Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc qua ví điện tử Momo với giá trị giao dịch 2.800 tỷ đồng
GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, Hạ cùng đồng bọn đã xây dựng website có địa chỉ IP đặt tại nước ngoài để tổ chức đánh bạc.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố 8 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc" và 25 bị can về tội “Đánh bạc”.
Theo cơ quan chức năng, cuối năm 2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện website “clmm.me” (đến tháng 12/2022 đổi tên thành “clmmz.me”) sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Trước tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã giao Cơ quan An ninh điều tra vào cuộc.
Quá trình điều tra xác định: Đầu năm 2021, từ việc chơi trò chơi điện tử Game Ngọc Rồng trên mạng xã hội, Ngô Đức Hạ (SN 1998, trú tại thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa. Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Hạ đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo.
Cụ thể: Đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo thì người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến gửi đến. Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website “clmm.me” và “clmmz.me” thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc.
Người có nhu cầu đánh bạc sẽ truy cập vào website “clmm.me” và “clmmz.me”. Trên website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc như Chẵn lẻ, Chẵn lẻ 2, Tài xỉu, Tài xỉu 2, Tổng 3 số, 1 phần 3, Gấp 3, Xiên, Đoán số và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể. Số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20.000 đồng đến 3 triệu đồng và không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.
Công an xác định Hạ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã tìm thuê các chủ kênh Youtube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động. Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc. Hoạt động đánh bạc đã thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000 - 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi ngày. Tính chung từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện tổng số tiền giao dịch “Đánh bạc” khoảng 2.800 tỷ đồng.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định pháp luật.
Xe đầu kéo phanh cháy lốp tránh xe máy sang đường ẩu
Hòa Bình: Mức hỗ trợ hàng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình thông tin chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên cũng như các chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Nữ sinh dũng cảm truy đuổi, tông ngã kẻ cướp giật điện thoại như phim hành động
Pháp luật - 13 giờ trướcĐang sử dụng điện thoại, nữ sinh bị 2 người áp sát cướp giật, sau đó nữ sinh này hô hoán, lái xe đuổi theo rồi tông vào đuôi xe kẻ cướp.
Kết luận vụ bé 5 tuổi bị bầm tím ở lưng sau khi đi học ở Hải Phòng
Pháp luật - 15 giờ trướcTrung tâm Pháp y Hải Phòng vừa có kết quả giám định liên quan vụ việc cháu bé 5 tuổi (lớp mẫu giáo tại Trường mầm non An Dương, quận Lê Chân) bị bầm tím ở vùng lưng khi đi học.
Phá chuyên án, bắt cặp vợ chồng bán ma túy bằng thiết bị bay không người lái
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy hoạt động vô cùng tinh vi.
Tìm thấy thi thể người đang phân hủy ở hồ Tuyền Lâm
Pháp luật - 21 giờ trướcThi thể nữ giới đang phân hủy mạnh, xộc mùi thối được phát hiện trong lùm cây tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm, phường 4, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Bắt giữ nhóm thanh niên làm điều phi pháp trong nghĩa trang
Pháp luật - 1 ngày trướcNhóm thanh niên rủ nhau vào nghĩa trang trộm cắp hơn 50 bình ắc quy mà người dân lắp đặt để thắp sáng tại các ngôi mộ.
Đà Lạt: Phát hiện vật giống chân người trong hồ Tuyền Lâm
Pháp luật - 1 ngày trướcMột vật giống chân người đã bị phân hủy được phát hiện trên đường Hoa Hồng trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt.
Nghi phạm xin đi vệ sinh để tháo chạy khỏi trụ sở công an
Pháp luật - 1 ngày trướcNghi phạm xin đi vệ sinh, khi quay lại thì xô cán bộ rồi tháo chạy khỏi trụ sở Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM.
Bắt gã đàn ông cầm dao khống chế nhân viên công ty tài chính để cướp tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcThấy phòng giao dịch công ty chỉ có một nữ nhân viên, Nguyễn Thái Bình (TP Long Khánh, Đồng Nai) liền dùng dao khống chế người này, yêu cầu đưa tiền và điện thoại.
'Sập bẫy' ứng dụng hẹn hò online, 2 người đàn ông bị lừa hơn 4,6 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcSau khi tìm đến các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, hai người đàn ở Quảng Ngãi được yêu cầu mở thẻ VIP và bị lừa chuyển khoản hơn 4,6 tỷ đồng.
Vụ cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên: Bất ngờ về thông tin xe ô tô chở học sinh
Pháp luậtGĐXH - Xe ô tô BKS 17F-000.91 được đăng kiểm ngày 20/5/2024, hết hạn 19/8/2024. Đặc biệt, phương tiện này thuộc HTX vận tải Hồng Hà do Sở GTVT Hà Nội quản lý cấp phù hiệu "Xe hợp đồng".