Báo Công an về khách hàng giao dịch từ 5 tờ tiền giả trở lên
Theo một văn bản vừa được Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành, nếu phát hiện từ 5 tờ tiền giả trở lên trong một giao dịch thì ngân hàng phải thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Theo Quy định về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng do Thông đốc Nguyễn Văn Giàu ký,trong trường hợp khẳng định đồng tiền có dấu hiệu nghi vấn là loại tiền giả đã có thông báo của Ngân hàng Nhà nước (hoặc của Bộ Công an), ngân hàng phải lập biên bản, thu giữ và đóng dấu, bấm lỗ tiền giả.
Nếu có nghi vấn về việc lưu hành tiền giả hoặc phát hiện từ 5 tờ tiền giấy giả (hoặc 5 miếng đối với tiền kim loại giả) trở lên trong một giao dịch hoặc khi khách hàng không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ tiền giả của ngân hàng thì ngân hàng phải thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Đối với tiền nghi giả, tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng lập biên bản và tạm thu giữ, trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày tạm thu giữ, phải gửi tiền nghi giả và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan Công an trên địa bàn giám định. Kết quả giám định phải được thông báo bằng văn bản cho khách hàng có tiền nghi giả biết.