"Bão" vỡ nợ tràn về Thủ đô

Theo lời khai ban đầu của các bị hại, số tiền nợ lên đến hơn 100 tỉ đồng.

 

 

Sáng 10 và 11/11, nhiều người tập trung trước cửa trụ sở Công an quận Đống Đa để đợi đến lượt vào khai báo về số tiền đã cho vay.

 

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà Oanh.

 

Tiếp xúc với PV Báo GĐ&XH, các chủ nợ cho biết, khoảng đầu năm 2008, họ huy động tiền của người thân, gia đình, bạn bè và cầm cố nhà cửa tại ngân hàng để có tiền cho bà Trần Thị Kim Oanh, Giám đốc Cty CPSXTM&DV tổng hợp Cát Đại Lợi, phường Hàng Bột, quận Đống Đa vay với lãi suất cao.

 

"Bà Oanh huy động vốn của chúng tôi để thực hiện việc cầm cố và đáo hạn ngân hàng. Khi chúng tôi đến công ty, bà Oanh còn giới thiệu có chồng làm ở Viện kiểm sát. Vì vậy, chúng tôi mới yên tâm gửi tiền cho bà Oanh để hưởng lãi suất cao hơn ngân hàng. Nhiều người trong chúng tôi đã đưa cho bà Oanh nhiều chục tỉ đồng, chưa nhận được đồng lãi nào thì nghe đâu bà ta bị vỡ nợ. Chúng tôi vô cùng hoang mang, vì nhà cửa đã cầm cố ngân hàng, rồi còn  tiền chúng tôi huy động của người thân nữa. Mất cả rồi "- một chủ nợ của bà Oanh nói (xin được giấu tên vì lý do an ninh).

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi một số chủ nợ phát hiện bà Oanh có hành vi tẩu tán tài sản, họ đã áp tải bà Oanh lên Công an phường Hàng Bột và tố cáo bà này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Công an quận Đống Đa đã thụ lý vụ việc.

 

Ngày 10/11, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an quận Đống Đa đã tiến hành lấy lời khai của các bị hại. Ngày 11/11, tin từ Công an Đống Đa cho biết, theo lời khai ban đầu của các chủ nợ, bà Oanh đã vay trên 100 tỉ đồng của họ với lãi suất từ 4 - 9%/tháng để đáo nợ ngân hàng và buôn bán bất động sản.

 

Qua tìm hiểu, người cho bà Oanh vay nhiều nhất là 40 tỉ, ít nhất cũng lên tới 250 triệu đồng. Hình thức cho vay rất đơn giản, chỉ cần một tờ giấy biên nhận vay tiền, những bị hại này đã chuyển cho bà Oanh hàng chục tỉ đồng tiền mặt.

 

 

Trao đổi với chúng tôi, một chủ nợ giấu tên cho biết: Khi bị đòi nợ ráo riết, bà Oanh đã gạt nợ cho anh căn nhà 3 tầng số 9B3, tập thể Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với số tiền 9,3 tỉ đồng, có hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và đất ở, có con dấu công chứng mang tên Phòng Công chứng số 5, Hà Nội.

 

Tuy nhiên, khi vợ chồng anh đến số nhà trên thì thấy cửa đóng im lìm, người dân ở đây cho biết nhà này không có người ở, không biết chủ là ai.

 

Thông tin từ Công an quận Đống Đa cho biết, về việc chuyển nhượng này cơ quan công an đang tiến hành xác minh xem có dấu hiệu lừa đảo không, xác minh con dấu công chứng trên hợp đồng chuyển nhượng có phải của Phòng Công chứng số 5 không?

 

Theo điều tra riêng của phóng viên, ngày 10/11 bà Oanh đã làm một loạt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để gạt nợ cho các chủ nợ. Theo các hợp đồng này, bà Oanh cho rằng mình có 700.000 cổ phần, trị giá 70 tỉ đồng của Cty Cổ phần Khoáng sản luyện kim Hà Nội (Địa chỉ 14C, B21, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Bà Oanh thực có 700.000 cổ phần tại Cty Cổ phần Khoáng sản luyện kim Hà Nội? 

 

Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã làm việc với bà Nguyễn Thị Hồng, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Khoáng sản luyện kim Hà Nội, bà Hồng cho biết: "Bà Oanh chỉ có 70.000 cổ phần tại công ty do mua lại của người khác, trị giá 7 tỉ đồng. Khoảng hơn 2 tháng trước đây, bà Oanh đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này cho người khác. Việc cho rằng bà Oanh có 700.000 cổ phần với trị giá 70 tỉ đồng tại Cty chúng tôi là không đúng".

 

Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiến hành xác minh làm rõ.