Đề nghị truy tố Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hải Phòng

Chiếm đoạt tiền bán xe

Theo kết luận điều tra số 16/KLĐTVA-KT của Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng thì giữa năm 2005 Cty này có nghị quyết về việc bán xe ô tô 16H- 4646, hiệu Toyota với giá không dưới 550 triệu đồng để lấy vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Sính là Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây lắp I (trực thuộc Cty- PV) đã gặp ông Hoàng Trọng Quang (Trần Nhật Duật, Hải Phòng) thoả thuận bán chiếc xe trên với giá 35.600 USD quy đổi là 564.260.000 đồng, nhưng sau đó Cty sẽ thuê lại chiếc xe này với giá 11 triệu đồng/tháng.

Theo yêu cầu của ông Sính, ông Quang phải chuyển 432.260.000 đồng cho thủ quỹ Cty tên Nguyễn Đức Hưng. Số tiền còn lại là 132 triệu đồng được khấu trừ dần tiền thuê xe hàng tháng.

Theo kết luận điều tra, để chiếm đoạt được trên 400 triệu đồng của Cty trong việc bán xe này, ông Nguyễn Văn Sính đã ký quyết định bán xe, ký phiếu thu, hoá đơn cho ông Quang với giá 157,5 triệu đồng, chỉ đạo cho kế toán viên là Mai Thị Nam Hải hạch toán trên sổ kế toán thu tiền bán xe phù hợp với quyết định bán xe là 157 triệu đồng. Còn lại 406.760.000 đồng (gồm tiền mặt là trên 274 triệu đồng và 132 triệu đồng tiền khấu trừ thuê xe) được hoạch toán: Xí nghiệp cho Cty vay 402.720.000 đồng thể hiện tại phiếu thu số 04/6 và phiếu thu 08/6. Toàn bộ việc hạch toán bán xe này đã được báo cáo quyết toán. Như vậy số tài sản này đã được dịch chuyển của Cty thành của Xí nghiệp I.

Sau đó, để tránh sự kiểm tra, ông Sính đã chỉ đạo làm thủ tục hợp pháp hoá bằng cách yêu cầu thủ quỹ Nguyễn Đức Hưng khai nhận đã tự ý giữ lại trên 413 triệu đồng sử dụng vào việc riêng và hoàn lại cho Cty với lãi suất 1%/tháng. Để hợp pháp hoá việc này, Phó Tổng giám đốc Sính đã cùng với kế toán Đỗ Luyện, Mai Thị Nam Hải, thủ quỹ Hưng lập các tài liệu, chứng từ khống để nhằm qua mặt cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra sai phạm trong thương vụ mua bán này.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng từ thu thập được CQĐT kết luận: Với thủ đoạn gian dối trong việc lập quyết định bán xe, phiếu thu, hoá đơn GTGT hạch toán trên sổ sách kế toán tiền bán xe không đúng với giá bán thực tế và việc chuyển trên 400 triệu đồng từ tiền của Cty sang Xí nghiệp I do ông Sính làm giám đốc đã chiếm đoạt của Cty 402.720.000 đồng. Thủ quỹ Hưng được đánh giá là có vai trò tích cực giúp sức cho ông Sính thực hiện hành vi chiếm đoạt trên.

Đút túi tiền sửa nhà

Theo kết luận điều tra, khi Cty này tiến hành sửa chữa toà nhà số 15A Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, việc sửa chữa này được giao cho Phó tổng giám đốc Cty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp I là ông Sính phụ trách. Tháng 12/1995 Cty đã thanh toán toàn bộ tiền sửa chữa cho công trình này với số tiền là 537.696.922 đồng theo hình thức đối trừ công nợ giữa Xí nghiệp và Cty và hợp đồng sửa nhà này đã kết thúc. Cuối năm 2001 Cty tiếp tục thanh toán lần 2 số tiền sửa chữa toà nhà trên chi Xí nghiệp xây lắp I cũng với số tiền 537.696.922 đồng cũng bằng cách đối trừ công nợ giữa Cty và Xí nghiệp (ghi nợ cho Cty và ghi có cho Xí nghiệp). 

Về việc này, Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ kết luận ông Sính lợi dụng quyền điều hành công ty để chiếm đoạt số tiền trên nửa tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát Hải Phòng truy tố Nguyễn Văn Sính về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 và Nguyễn Đức Hưng tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 3; Điều 140 BLHS.

H. Thiều