Ông trùm dưới vỏ bọc bán thịt lợn
|
Thời gian vừa qua, nạn buôn bán, vận chuyển, lưu hành, sử dụng tiền giả làm đau đầu các cơ quan chức năng, ảnh hưởng không tốt đến an ninh kinh tế.
Cơ quan công an đã vào cuộc, nhiều chuyên án lớn đã được phá, hàng trăm đối tượng đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử. |
Giáp Thị Nhân SN 1955, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang. Sau khi ly hôn, Nhân lên biên giới Trung Quốc kiếm ăn bằng nghề bốc vác. Nghề này không kiếm được nhiều tiền nên Nhân sang Trung Quốc tìm cơ hội khác.
Tại đây, Nhân được Dịch Mậu Trung, một người bán thịt lợn, thuê về bán hàng. Ít ngày sau, Trung và Nhân trở thành vợ chồng, ngày cưới cũng là lúc Nhân phát hiện chồng mình là một ông trùm chuyên buôn bán tiền giả.
Chỉ một thời gian ngắn được chồng “đào tạo”, từ một phụ nữ quê mùa chân lấm tay bùn, Nhân biến thành một bà chủ thật sự.
Vào thời điểm này, Công an Lạng Sơn liên tục bắt giữ bọn buôn bán tiền giả và các đối tượng đều khai đã mua hàng của vợ chồng Nhân - Trung, nhưng không một ai biết thông tin về cặp vợ chồng bí ẩn này. Những thông tin mà cơ quan công an khai thác được từ các bị can chỉ rất chung chung: vợ nói tiếng Việt rất chuẩn, có thể là người Việt Nam, không bao giờ lộ mặt, chỉ điều hành việc làm ăn qua điện thoại...
Sáng 14/1/2008, Công an Lạng Sơn bắt quả tang Hà Thị Lan (SN 1962, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đang vận chuyển 180 triệu đồng tiền giả với tiền công 700 ngàn đồng. Biết Hà Thị Lan có một hoàn cảnh rất đặc biệt: chồng chết, con trai nghiện ma túy nặng, em trai bị bắt giam vì buôn tiền giả, Nhân đã làm quen và luôn tỏ ra thương cảm. Biết Lan đang cần tiền, Nhân hào phóng đưa ngay một triệu đồng. Cảm động trước “nghĩa cử” của Nhân, Lan đã dần biến thành một trong những người vận chuyển tiền giả đắc lực nhất của Nhân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan ANĐT Công an Lạng Sơn đã câu nhử được Nhân ra khỏi hang ổ và thực hiện lệnh bắt nữ quái này.
Từ lời khai của Nhân, công an bắt giữ thêm Lê Thế Triệu (SN 1993), Hoàng Quốc Đạt và Nguyễn Duy Thịnh (cùng trú tại Vĩnh Phúc). Mặc dù còn rất trẻ nhưng Triệu đã nghĩ ra cách kiếm tiền được xem là độc chiêu. Triệu rủ Thịnh và Đạt góp tiền thật để mua tiền giả của Nhân. Số tiền giả này, Triệu mang vào sới bạc chơi, thắng thì được tiền thật, thua thì thua tiền giả.
Tại cơ quan công an, Nhân khai khá nhiều, rõ ràng, rành mạch nhưng không đả động gì đến chồng. Mỗi lần điều tra viên hỏi về Dịch Mậu Trung, Nhân lại chối bai bải và một mực cho rằng chồng mình chỉ là anh bán thịt, không biết tí gì chuyện buôn tiền.
Dụ cáo rời hang
Hay tin vợ bị bắt và phải chịu mức án 16 năm tù, Dịch Mậu Trung không những không “nằm im thở khẽ” mà ráo riết thiết lập những đường dây khác và hoạt động mạnh hơn trước. Rút kinh nghiệm từ chính bài học của vợ, Trung thay đổi phương thức hoạt động, kín kẽ, tinh vi hơn nhiều.
Các trinh sát đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của công an 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để điều tra phi vụ làm ăn của vợ chồng Trung - Nhân. Nhiều lần trinh sát phải lặn lội đến các trại giam để thu thập thông tin từ các phạm nhân. Phạm nhân đầu tiên mà trinh sát tiếp xúc là Nguyễn Thị Đường (SN 1950, quê ở Lạng Sơn), đang thụ án tại trại giam Phú Sơn 4 ở Thái Nguyên.
Đây là người đầu tiên chắp mối làm ăn với Trung. Cứ 100 triệu đồng tiền giả, Đường trả cho Trung 18 triệu đồng tiền thật. Ngày 16/12/2004, khi một mình vượt biên sang bên kia biên giới, mua 230 triệu đồng tiền giả, trên đường mang về Việt Nam, Đường bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang.
Tại trại giam Phú Sơn 4, một trong những mắt xích hay làm ăn với Trung với số lượng lớn cũng đang bị giam giữ là Nguyễn Thị Lai (SN 1954, quê ở huyện Định Hoá, Thái Nguyên). Giống như Nhân, Lai sang Trung Quốc lấy chồng và móc nối với Trung để mua tiền giả bán lại cho các đối tượng người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Từ lời khai của các phạm nhân này, cơ quan công an đã có đầy đủ thông tin để đấu tranh với con cáo già Dịch Mậu Trung. Cuối năm 2008, trong một chuyến đi giao 70 triệu đồng tiền giả cho khách tại khu vực Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, Trung bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ. Từ lúc bị bắt, Trung luôn tỏ thái độ lì lợm, bất hợp tác.
Chỉ đến khi các điều tra viên chỉ ra rõ ràng từng vụ Trung chuyển hàng cho ai, số lượng bao nhiêu, tại đâu... thì y mới cúi đầu nhận tội. Do buôn bán quá nhiều nên Trung không thể nhớ nổi số tiền giả đã chuyển về Việt Nam mà chỉ ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Theo lời khai của Trung, thông qua một số mối quan hệ, Trung quen một người đàn ông Trung Quốc tên là Lục (trú tại Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).
Lục đặt vấn đề bán tiền giả cho Trung lấy 10% tiền thật và Trung móc nối với các đối tượng khác bán lại với giá 15%. Thấy Trung làm ăn lớn, Lục không đáp ứng được nên đã giới thiệu y đến gặp ông trùm buôn tiền khác ở sâu trong nội địa. Từ khi móc nối với người khác, Trung buôn bán ngày càng mạnh tay vì nguồn hàng không thiếu.
Khi có khách, Trung giao dịch với tên trùm này qua điện thoại bằng tiếng Trung Quốc, đặt hàng số lượng và mệnh giá rồi Trung trực tiếp đi lấy hàng. Khi không đi được, ông trùm sẽ mang hàng đến tận nơi giao cho Trung. Do biết tiếng Việt Nam nên Giáp Thị Nhân nhận tiền giả từ chồng, chủ yếu đảm nhận các cuộc giao dịch, làm ăn với người Việt Nam.
Giai đoạn hai của vụ án đã khép lại nhưng các trinh sát vẫn ngày đêm lặn lội trên khắp các nẻo đường để điều tra mở rộng vụ án. Đây là một chiến công lớn góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế, giữ vững an ninh tiền tệ quốc gia.
TheoCA TPHCM
