Giữ nguyên các tội danh trong vụ công ty Thiên Lợi Hòa buôn lậu thuốc lá

Về vụ án này, trước đó Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lào Cai đã quyết định trả hồ sơ vụ án buôn lậu lá thuốc lá tại Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa, yêu cầu cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra bổ sung, làm rõ 10 yêu cầu trong vụ án.

Quá trình điều tra, CQĐT đã làm rõ 10 yêu cầu điều tra bổ sung đối với các bị can và khẳng định đủ căn cứ cũng như tài liệu có trong hồ sơ. Trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra bổ sung vẫn giữ nguyên các tội danh đã khởi tố và chuyển hồ sơ để VKSNDTC ra cáo trạng truy tố các bị can nói trên.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 10/2004 đến tháng 6/2006, ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, ký 14 văn bản cho phép 5 doanh nghiệp nhập lá thuốc lá qua lối mở trái quy định và hưởng lợi 85 triệu đồng.

Nguyễn Thị Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần, Vũ Văn Nguyên, Cao Bá Hậu, Phạm Hữu Thơm, Nguyễn Xuân Sơn, đã lợi dụng việc nhập lá thuốc lá qua lối mở để tổ chức thực hiện buôn lậu 11.157 tấn lá thuốc lá trị giá 223,289 tỷ đồng. Để nhập lậu được số lá thuốc lá trên, Liên, Tần, Thơm đã có hành vi đưa hối lộ cho 16 cán bộ Hải quan Lào Cai với số tiền 1.401,8 triệu đồng, Vũ Văn Khoa, nhân viên Cảng cá Hạ Long đưa hối lộ cho nhân viên Hải quan Bát Xát số tiền 7 triệu đồng.

Các cán bộ Hải quan đã có hành vi nhận hối lộ là Phạm Xuân Thường, Khuông Mạnh Hùng, Đỗ Đăng Khoa, Đinh Bá An, Nguyễn Văn Du, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Hùng, Trịnh Ngọc Vinh, Nguyễn Văn Chinh, Vũ Ngọc Quân, Nguyễn Tiến Binh, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Đức Nghiên (Hoan), Dương Văn Hào, Vũ Hồng Bình, Lý Seo Chinh, tổng cộng số tiền nhận hối lộ hơn 1,4 tỷ đồng đồng. Tạ Mạnh Dũng, Đinh Văn Minh đã lừa đảo chiếm đoạt của Nguyễn Thị Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần, Vũ Văn Nguyên, Cao Bá Hậu số tiền hơn 1,2 tỷ đồng...  

LP