Hà Nội: Bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc GP bank

Ngày 21/4, nguồn tin của Báo GĐ&XH cho biết,  CQĐT (C15), Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng và khám xét đối với ông Vũ Ngọc Toàn (SN 1968) nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại dầu khí Toàn cầu (GP bank), Trần Anh Tuấn (SN 1979) Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GP bank và Nhữ Đình Hiếu (SN 1980) Chuyên viên quan hệ khách hàng GP bank về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ Luật hình sự.

Cùng thời điểm, C15 đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Minh Tuyết (SN 1975) Giám đốc Cty cổ phần thương mại Minh Tuyết, Nguyễn Đình Cường (SN 1964) Giám đốc Cty TNHH Linh Châu I và Mai Thị Phong Lan (SN 1974) Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế L&H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin ban đầu cho thấy, khi còn là Phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng của GP bank, ông Toàn trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ, ra quyết định cuối cùng để cho Công ty Cao Cường, Công ty Thanh Tùng, Công ty L&H vay trên 73 tỷ đồng. Còn Trần Anh Tuấn và Nhữ Đình Hiếu có hành vi hợp pháp hoá các hồ sơ, hợp đồng khống, hóa đơn giả, làm phương án kinh doanh giả của Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty D&T) và Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường) để vay hơn 100 tỷ đồng, đến nay không có khả năng trả nợ.