Hàng trăm hộ dân Tam Điệp bị lừa hàng chục tỉ đồng

Không ít người trong số đó đã vay mượn của người thân, thậm chí cắm cả sổ đỏ cho ngân hàng để có tiền cho Duyên vay.

Cả thị xã rúng động

Khi hay tin Nguyễn Thị Duyên, tổ 22, phường Nam Sơn, TX Tam Điệp ra phòng CSĐTTP về Trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Ninh Bình, đầu thú, nhiều người dân TX Tam Điệp gần như ngất xỉu. Họ không ngờ, một người phụ nữ bán hàng hoa quả lại có thể vay mượn hàng chục tỉ đồng tiền mặt, đồ trang sức cùng với sổ nhà đất của gần một trăm người dân địa phương. Hầu hết các nạn nhân bị lừa đều ở phường Nam Sơn (Tam Điệp) và một số vùng phụ cận như TP Ninh Bình, TX Bỉm Sơn (Thanh Hoá)... Tính đến ngày 16/1, Công an phường Nam Sơn đã tiếp nhận đơn tố giác của hơn 40 nạn nhân.

Thủ đoạn của Duyên là mượn nóng để “đáo hạn ngân hàng” cùng với những lời hứa hẹn trả lãi rất cao, đánh trúng vào tâm lý của người dân là tham lãi suất cao từ 2% - 5% . Từ tháng 9-12/2007, với chiêu thức “vay tiền quay vòng ngân hàng” Duyên đã lừa được số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Nạn nhân cho Duyên vay nhiều nhất (theo đơn tố cáo gửi Báo GĐ&XH) là gia đình anh Nguyễn Lâm Dung, tổ 23, với số tiền lên đến 740 triệu đồng; Tiếp đó là gia đình chị Lê Thị Tám trú tại 19 tổ 21, với số tiền là 655 triệu đồng và 4,5 cây vàng cùng với 3 Giấy chứng nhận sở hữu nhà đất; gia đình chị Vũ Thị Miều, tổ 21 với số tiền 250 triệu đồng; gia đình anh Trần Đức Hoà tổ 21 là 100 triệu đồng; gia đình chị Trần Thị Lan số tiền là 105 triệu đồng...

Ngân hàng cũng bị “lừa”?

Không chỉ lừa người dân, ngay cả ngân hàng cũng là nạn nhân của Duyên. Qua tìm hiểu của chúng tôi, phòng giao dịch Nam Sơn (thuộc Ngân hàng NN&PTNT tại Ninh Bình) là “nạn nhân” của Duyên với số tiền vay là 150 triệu đồng.

Để thuận lợi khi vay tiền, Duyên thường xuyên khoe mình có quan hệ thân thiết với các cán bộ ngân hành trong tỉnh, đặc biệt là với bà Lê Thị Xuân - Trưởng phòng Giao dịch Nam Sơn (Ngân hàng NN&PTNN tại Ninh Bình).

Tuy nhiên, bà Lê Thị Xuân cho rằng mình cũng chỉ là nạn nhân của Duyên: “Cô ấy lợi dụng tên tôi vào làm các việc sai trái, từ trước đến nay quan hệ giữa tôi với Duyên chỉ là xã giao. Bây giờ tôi biết mình có thanh minh thế nào cũng khó, chỉ mong cơ quan công an làm rõ đúng sai, ai có tội thì người đó phải chịu” - bà Xuân nói. Cũng theo bà Xuân cho biết, trong số nạn nhân người địa phương cho Duyên vay, thì có đến 13 hộ vay vốn từ ngân hàng này với số tiền lên đến 800 triệu đồng.

Liên quan đến việc có hay không cán bộ của ngân hàng này móc nối với Duyên trong việc tiết lộ thông tin về các hộ gia đình gửi tiền tại đây, nên Duyên biết rất rõ ai gửi tiền, số tiền gửi là bao nhiêu, ngày đến hạn rút tiền... Bà Xuân cho biết đã nghe thông tin và cho kiểm tra nhưng không phát hiện có sự móc nối của cán bộ cấp dưới.

Số nạn nhân thực tế bị liên đới thiệt hại có thể lên đến hàng trăm người. Nhiều người trót cho vay còn không dám trình báo cơ quan công an vì sợ người thân trách mắng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Ninh Bình giải quyết.

Quốc Tuấn