Một lô đất lừa bán cho nhiều người

Thứ bảy, 13:17 18/07/2009 | Pháp luật

Do thua lỗ chứng khoán, Phan Thị Diễm Thương đã thực hiện hành vi bán và chuyển nhượng đất cho nhiều người trên cùng một lô đất bất hợp pháp.

Đầu năm 2007, biết Phan Thị Diễm Thương (SN 1981, trú tại P1205 C3-Khu chung cư Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) có nhu cầu mua đất nên anh Phạm Gia Phong (trú tại: 20/125 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là bạn cùng kinh doanh chứng khoán giới thiệu cho Thương gặp chị Khương Thị Lợi (trú tại: P916 CT2-Đơn nguyên I - Khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Sau khi thỏa thuận, chị Lợi đã bán cho Thương 3 lô đất tại dự án Văn Khê-Hà Đông do Công ty cổ phần Sông Đà-Thăng Long làm chủ đầu tư, mỗi lô 82,5m² giá 6.000.000 đồng/m². Ngày 14/2/2007 Thương đã trả trước cho chị Lợi 750.000.000 đồng, chị Lợi đưa cho Thương 1 hợp đồng kinh tế của 2 lô đất về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua bán nhà ở Văn Khê-Hà Đông-Hà Tây; còn 1 lô đất do chung hợp đồng với một người khác chưa tách nên chị Lợi giữ lại và hẹn khi nào tách được sẽ chuyển nhượng cho Thương.

Bị cáo Phan Thị Diễm Thương tại phiên tòa luôn đưa tay gạt nước mắt.

Đến tháng 3/2007, anh Đinh Quyết Tiến (bạn của vợ chồng Thương) đã mua lại 2 lô đất của Thương. Hai bên làm biên bản thỏa thuận mua bán đất ngày 8/3/2007, số tiền trên sẽ nộp làm nhiều đợt theo tiến độ của Ban quản lý dự án và theo yêu cầu của bên bán. Ngày 10/3/2007, anh Tiến đã trả trước cho Thương số tiền 710 triệu đồng.

Tuy nhiên, Thương kinh doanh chứng khoán bị thua lỗ nên đã nợ anh Phong hơn 2 tỷ đồng. Tháng 7/20007, anh Phong nhiều lần đòi tiền nhưng Thương không trả. Thương đã “nghĩ” ra cách, nhờ chị Lợi bán hộ 3 lô đất mua của chị Lợi trước đây để lấy tiền trả cho anh Phong.

Thương đưa hợp đồng kinh tế của 2 lô đất cho chị Lợi và nhờ bán với giá 6.500.000 đồng/m². Do chị Lợi không biết việc Thương đã bán 2 lô đất cho anh Tiến nên đã nhận lời bán hộ Thương. Ngày 21/9/2007, chị Lợi đã bán 3 lô đất được 831 triệu đồng, số tiền này Thương đã thanh toán trả hết cho anh Phong.

Mặc dù đã bán toàn bộ 3 lô đất, trong đó có 2 lô đất đã bán cho anh Tiến, song Thương vẫn yêu cầu anh Tiến nộp tiếp số tiền mua đất còn thiếu. Ngày 22/10/2007, anh Tiến nộp tiếp cho Thương 645 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, tháng 5/2008, Thương “thông báo” cho anh Tiến là Công ty cổ phần Sông Đà-Thăng Long yêu cầu nộp tiền để xây dựng. Do đó, từ 22/5/2008 đến 26/6/2008 anh Tiến tiếp tục nộp tiền cho Thương 3 lần, tổng cộng 580 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền Thương đã nhận của anh Tiến là hơn 1,8 tỷ đồng. Các lần giao tiền, Thương đều viết giấy biên nhận. Sau khi đã nộp tiền mua đất và xây thô, anh Tiến nhiều lần yêu cầu Thương làm thủ tục sang tên hợp đồng nhưng Thương không thực hiện mà còn có hành vi trốn tránh. Anh Tiến nghi ngờ nên đã tìm hiểu nguyên nhân thì được biết Thương đã bán hết 3 lô đất trong đó có 2 lô đã bán cho mình. Sau khi bị phát hiện, Thương đã trả lại cho anh Tiến 100 triệu đồng. Hành vi lừa đảo của Thương đã bị tố giác đến cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Phan Thị Diễm Thương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các chứng cứ, hồ sơ của vụ án, cơ quan công tố cáo buộc Thương phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa ra truy tố trước pháp luật. Ngày 17/7/2009, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án trên ra xét xử. Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Thương 16 năm tù. Ngoài ra, Thương còn phải trả lại cho bị hại với tổng số tiền mà Thương đã lừa đảo và chiếm đoạt.

Theo An ninh Thủ đô

phuoclong