Nữ tiến sĩ tâm lý tiếp tục bị tố lừa tiền ngân hàng
Sau khi bị can Trương Thị Bích Hà bị bắt theo lệnh truy nã, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa tới cơ quan điều tra tố cáo bà Hà đã chiếm đoạt của ngân hàng này 2,05 tỷ đồng.
 |
|
Trương Thị Bích Hà tại cơ quan điều tra. |
Theo những giấy tờ mà đại diện SHB cung cấp cho cơ quan Công an, tháng 1/2008, Trương Thị Bích Hà với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH Đàm Khánh (BT6 Khu đô thị Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã vay của SHB 2,05 tỷ đồng bằng tài sản đảm bảo để đầu tư mua sắm thiết bị máy móc truyền thông và góp vốn liên doanh vào cửa hàng điện lạnh. Tuy nhiên, đến hạn, bà Hà chây ỳ, trốn tránh trả tiền vay cho ngân hàng.
Qua kiểm tra hồ sơ vay vốn, đã phát hiện bà Hà có dấu hiệu lập hồ sơ góp vốn khống vào cửa hàng điện lạnh do ông Đỗ Hữu Nam đứng tên và Công ty TNHH Vĩnh Thịnh do ông Nguyễn Việt Cương là giám đốc. Ngoài tiền vay gốc chưa trả thì bà Hà còn phải chịu khoản lãi trên 300 triệu đồng, tính đến giữa tháng 5/2009.
Ngày 19/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội đã bắt giữ Trương Thị Bích Hà, đối tượng đang bị truy nã về hành vi làm giả giấy thế chấp để bán căn hộ 118m2 tại khu Ciputra, chiếm đoạt trên 126.000 USD.
Ngày 20/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Trương Thị Bích Hà (56 tuổi), tiến sỹ tâm lý, ở tổ 8 phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo Dân trí