Vụ 3 giám đốc lừa bán "đất trên trời": Khách hàng đã nộp 332 tỷ

 

Ngày 29/7, Phòng PC15 Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 3 giám đốc công ty liên quan đến vụ lừa bán đất dự án chưa được phê duyệt, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Kết quả khám xét đã thu nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan và thu 840 triệu đồng tại Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà (trụ sở tại số 11, ngõ 71 phố Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

 

Trả tiền tỷ để “mua đất trên trời”

Sáng 30/7, có thêm nhiều người bị hại đã đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam, trong việc bán nhà ở thuộc các dự án chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Qua sổ sách thu được tại công ty này, cơ quan điều tra xác định: Công ty đã thu tổng số 332 tỷ đồng của khách hàng.

 

Theo đó, những người có nhu cầu mua đất tại các dự án do công ty đưa ra phải làm đơn trình bày nguyện vọng mua nhà, đất và nộp lần đầu 50% số tiền dưới hình thức hợp đồng vay vốn, lần thứ 2 nộp 30% và lần cuối cùng nộp nốt số tiền theo hợp đồng. Cũng theo tố cáo của những người bị hại thì mặc dù đã đến trực tiếp Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam để ký hợp đồng nhưng ngoài số tiền chính thức theo giá mà công ty đưa ra, họ vẫn phải nộp một khoản tiền “vênh” từ 1- 4 triệu đồng/m2.

 

Xét về mặt pháp lý, hợp đồng mà khách hàng đã ký với Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam chỉ là hợp đồng góp vốn. Trường hợp dự án bất thành, phía công ty chỉ trả lại tiền vay theo đúng hợp đồng, còn khoản chênh lệch này thì chẳng có căn cứ nào để khách hàng có thể đòi lại.

 

Trụ sở Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam.  Ảnh: H.M

Qua tìm hiểu từ các bị hại, được biết khoản tiền chênh lệch “bất thành văn” này không được đưa vào hợp đồng, cũng không có phiếu thu, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận nộp vì giá nhà, đất tại các dự án mà công ty đưa ra khá hấp dẫn, thấp hơn giá thị trường, trong khi vị trí của các dự án lại quá đẹp.

Do vậy, giá cả các lô đất, nhà tại các dự án cũng tăng lên theo thời điểm.

Như tại dự án khu nhà ở Phương Đông tại thôn Phúc Lý, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, vào tháng 5/2009, giá đất mà Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam mới đưa ra là 10 - 12 triệu đồng/m2, nhưng tháng 6 đã tăng lên từ 14 - 18 triệu đồng/m2 và sang tháng 7/2009 đã được đẩy lên tới 20 - 22 triệu đồng/m2. Một dự án khác cũng “thu hút” số đông người bị hại là Dự án khu đô thị 683 tại xã Minh Khai, Từ Liêm với quy mô 40ha. Phần lớn khách hàng đến mua đất chia lô tại dự án này theo sự mách bảo của người quen biết và thông tin quảng cáo trên mạng Internet.

 

Hợp đồng của Cty Hoàng Hà với khách hàng.

 

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi một số ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đề nghị phong tỏa tài khoản của Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam, Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Cường Thịnh và Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà, để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan công an, mặc dù đã thu của khách hàng 332 tỷ đồng nhưng đến thời điểm hiện tại, số tiền này đã được chi tiêu và chuyển hết khỏi quỹ và tài khoản của Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam. Số tiền này đã được chuyển đi đâu, đang được làm rõ.