Vụ lừa đảo tại Thái Bình: Thêm nhiều bị hại tố cáo “nhân viên FBI”

 

Những chiêu lừa quái kiệt

 

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 3/2009, Tuyết bịa ra chuyện mình được hưởng thừa kế của người nước ngoài số tiền 22 triệu USD và được tổ chức FBI của Mỹ thưởng 55 triệu USD vì đã có thành tích tố giác tội phạm. Ngoài ra, Tuyết tự giới thiệu là cộng tác viên của Quỹ tiền tệ quốc tế, Phó Tổng giám đốc một công ty tại Hong Kong chuyên làm từ thiện bằng cách xây dựng trường học, trạm xá  hoặc giúp để vay vốn.

 

Tuyết ra điều kiện, những người có nhu cầu đầu tư tài chính, vay vốn phải đặt cọc... Tuyết còn đưa ra một số giấy tờ chứng minh rằng còn có một đồng “thừa kế” tên là Jonathan người Ghana và làm giả 2 phiếu chuyển tiền của Quỹ tiền tệ quốc tế trị giá 28,5 triệu USD.

 

“Mèo mả gặp gà đồng” khi Nguyễn Thị Oanh gặp Tuyết và tự xưng mình là nhân viên Ban tài chính Chính phủ. Biết “tẩy” của nhau, nhưng “nhân viên Chính phủ và FBI” vẫn hợp tác để lừa đảo. Chúng nhiều lần mở tiệc khoản đãi một số cán bộ các địa phương và các doanh nghiệp. Thậm chí, Oanh còn đưa một người nước ngoài đến giới thiệu là nhà tài trợ. 

 

Hai đối tượng Oanh, Tuyết trong vụ án.

 

Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, đã có hàng chục doanh nghiệp và cá nhân tố cáo đã giao cho Oanh và Tuyết 1,5 tỷ đồng. Một công ty cổ phần có địa chỉ tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã 2 lần giao 380 triệu đồng cho Oanh với hy vọng được vay 700 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn ngân hàng 2%/năm; nhà máy sản xuất lắp ráp xe máy tại Quảng Nam cũng đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Oanh với hy vọng được nhận tài trợ. Ngoài ra, nhiều xã ở Thái Bình đã chuyển cho Oanh từ 20 - 100 triệu đồng vì mắc lừa chiêu thức trên.

 

Khi khám xét, CQĐT còn phát hiện hợp đồng đầu tư tài chính, hợp đồng xây dựng trường Cao đẳng Đồng Nai trị giá 810 tỷ đồng; dự án của công ty Traenco Hà Nội đề nghị vay qua Tuyết 500 triệu USD để đầu tư xây dựng tại Khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát...

 

Chân dung 2 “nhân viên FBI”

 

Qua điều tra, 2 đối tượng đều bỏ chồng và tìm mọi cách để kiếm tiền. Sau nhiều năm “bôn tẩu giang hồ”, Tuyết làm quen với nhiều người nước ngoài và học những mánh lới lừa đảo của họ. Để đi lừa, Tuyết cũng rất chịu khó học tiếng Anh và tin học.

 

Quê Oanh ở Thụy Thanh, Thái Thụy, Thái Bình. Trong phong trào xuất ngoại, Oanh làm giúp việc tại Đài Loan hơn 1 năm rồi về nước. Vì có chút tiếng Đài, nên Oanh ra TP Thái Bình thuê một ngôi nhà cấp 4 tại phường Phúc Khánh làm phiên dịch cho một số doanh nhân Đài Loan.

 

Tài liệu thu giữ trong vụ án.

 

Từ đó, đi đến đâu Oanh cũng tự giới thiệu là thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp Thái Bình. Thậm chí, còn thuê cả biệt thự rồi tổ chức tân gia hoành tráng. Trong bữa tiệc này có nhiều doanh nghiệp và cán bộ địa phương tại Thái Bình đến tham gia.

 

Sau khi lừa được tiền của các nạn nhân, Oanh và Tuyết bay sang Thái Lan, Campuchia để hưởng lạc. Số tiền lừa được, 2 đối tượng này ném vào các sòng bạc và hưởng lạc. Trong các cuộc du lịch, hai ả chụp rất nhiều ảnh ở các danh lam thắng cảnh để thể hiện với các nạn nhân là mình đi nhiều hiểu rộng, có tiềm lực kinh tế.

 

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị ai là nạn nhân của Oanh và Tuyết, đến  CQĐT để tố giác tội phạm.