Vụ “mãi lộ” kinh hoàng tại Hà Nam: Nhà nước cũng trở thành nạn nhân

Mới đây, Viện KSNDTC đã có cáo trạng truy tố các đối tượng liên quan. Đặc biệt, các đối tượng này còn sử dụng hoá đơn GTGT để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Băng nhóm do Triệu Đức Việt cầm đầu, núp bóng Trạm trung chuyển 401 (Trạm 401) chuyên tiến hành bảo kê, chiếm đoạt tiền của các lái xe tải vận chuyển hàng chạy đường dài.

Trong những đơn vị làm ăn với Trạm 401, có Công ty kinh doanh nông lâm sản xuất khẩu Hà Nội (nay là Công ty XNK và xây dựng nông lâm nghiệp Hà Nội, thuộc Sở NN&PTNN Hà Nội. Với việc mua hàng nông, hải sản để xuất khẩu sang Trung Quốc, Công ty này chịu trách nhiệm ký các hợp đồng kinh tế (mua hàng trong nước và xuất khẩu), ký các giấy tờ liên quan đến việc mua bán, xuất khẩu hàng. Tuy nhiên, một số cán bộ của Công ty đã móc nối với Triệu Đức Việt chiếm đoạt của Nhà nước 4,7 tỷ đồng thông qua việc hoàn thuế.

Cụ thể, để thực hiện “chủ trương” trên, Công ty đã giao cho Trần Đức Long (Giám đốc Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu thuộc công ty), Nguyễn Việt Kháng (Trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Thế Hùng (Phó trưởng phòng kinh doanh), Phan Anh Tuấn (Phó trưởng phòng tài chính kế toán)... thực hiện. Công ty thu từ 0,5-1% trên doanh thu bán hàng của các hợp đồng đã thực hiện.

Qua điều tra, Cơ quan điều tra và Viện KSNDTC có đủ cơ sở chứng minh Nguyễn Công Tụng, nguyên Giám đốc Công ty XNK và xây dựng nông lâm nghiệp Hà Nội đã không kiểm tra, giám sát, nên ký 14 hợp đồng xuất khẩu hàng, 166 tờ khai hàng hóa XNK, 82 giấy giới thiệu và nhiều loại giấy tờ khống khác. Không những thế, ông Tụng còn ký 3 công văn gửi Cục Thuế Hà Nội xin hoàn thuế GTGT. Sau đó, Cục Thuế Hà Nội quyết định cho hoàn thuế 4,7 tỷ đồng. Riêng giám đốc Trạm 401 Triệu Đức Việt đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, một loạt các bị can khác như Đào Thị Chắc, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Diệp Sơn… cũng sử dụng hành vi tương tự trên để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT. Các bị can Nguyễn Văn Quý, Phạm Ngọc Tĩnh cũng có hành vi lập hồ sơ mua bán hàng nông sản khống, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng. 

Với những hành vi trên, các bị can Long, Tĩnh, Sơn, Hương, Chắc, Dũng, Việt, Hùng, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Tụng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Dự kiến, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án trên sẽ diễn ra vào cuối tháng 8/2008.          

  Bình Tiên