Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố
GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với các 2 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn Gía trị gia tăng, chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015.
Danh tính các bị can bị khởi tố gồm: Trương Thị Kim Dung (SN 1971, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Sao Kim) và Viên Thị An (SN 1961, tại tỉnh Phú Thọ; hiện ở tại đường Nguyễn Đình Chính, Khu đô thị Trần Lãm, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định).
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 (địa chỉ số 16, đường Trần Phú,TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2020, Chi cục Đăng kiểm số 11 có sử dụng nhiều hóa đơn VAT của Doanh nghiệp tư nhân Đức Hải (7/2016- 6/2017), Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Đức Hải (7/2017- 1/2020) và Công ty TNHH dịch vụ Sao Kim (6/2020-10/2020) do bà Trương Thị Kim Dung làm Giám đốc.
Ở thời điểm đó, bà Trương Thị Kim Dung lấy tư cách pháp nhân Giám đốc công ty đã xuất bán 185 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không có hàng hóa dịch vụ kèm theo, với tổng trị giá thanh toán ghi trên hóa đơn 512 triệu đồng (với loại hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn là dịch vụ ăn uống) cho Chi cục Đăng kiểm số 11, để hưởng lợi số tiền hơn 46 triệu đồng.
Từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2022, bà Viên Thị An lấy tư cách pháp nhân là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định (có địa chỉ tại phố Đốc Nhưỡng, phường Đề Thám, TP. Thái Bình), ký xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11 là 115 hóa đơn GTGT khống (liên 2), với tổng trị giá thanh toán ghi trên hóa đơn là trên 378 triệu đồng, tên hàng hóa ghi trên hóa đơn là dịch vụ ăn uống hoặc tiếp khách ăn uống. Với 115 hóa đơn trên, bị can Viên Thị An đã hưởng lợi bất chính số tiền trên 43 triệu đồng.
Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2022, chỉ riêng Chi cục Đăng kiểm số 11 đã mua của bị can Dung và An 300 tờ hóa đơn GTGT khống để sử dụng làm chứng từ quyết toán tiền chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội họp với tổng số tiền đã được quyết toán 1 tỉ 140 triệu đồng.
Đáng chú ý, sau khi bán hóa đơn GTGT khống (liên 2) cho Chi cục Đăng kiểm số 11, bà Dung và bà An đã sử dụng (liên 3) làm chứng từ bán ra để lập báo cáo, kê khai với cơ quan thuế trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp, công ty của mình làm chủ.
Làm việc với Cơ quan điều tra, bị can Dung và An bước đầu đã thừa nhận hành vi bán hóa đơn GTGT khống cho Chi cục để thu lợi bất chính. Để khắc phục hậu quả, các bị can cũng đã nộp số tiền thu lợi bất chính.
Vụ việc hiện đang được cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội
Bị từ chối khi xin 10.000 đồng, thanh niên chém chết bố dượng
Pháp luật - 2 giờ trướcĐi nhậu về, giữa A Tri và cha dượng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, A Tri xin cha dượng 10.000 đồng để mua thuốc lá không được nên lấy dao rựa chém 5 nhát khiến nạn nhân tử vong.
Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
Pháp luật - 5 giờ trướcSau khi đập bể kính chắn lên cầu thang, người đàn ông bị vợ chửi bới, tát 2 cái nên bực tức dùng dao đâm vợ rồi tự sát bất thành.
Sự thật bất ngờ nam thanh niên giao hàng 'bịa chuyện' bị đánh ngất, cướp tài sản trong đêm
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Do không có tiền để trả nợ, Đỗ Văn Đ. đã bịa chuyện bản thân bị một nhóm thanh niên lạ mặt đánh ngất để cướp tiền giao hàng cũng như tiền lương của mình. Tuy nhiên, sau đó nam thanh niên này đã đến cơ quan công an thừa nhận việc mình báo tin giả.
Bắt tạm giam một Vụ trưởng Vụ pháp chế về tội 'Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước'
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội bắt tạm giam về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.
Nam diễn viên ở Hà Nội ‘diễn xuất’ để lừa đảo tiền tỷ
Pháp luật - 18 giờ trướcVốn là diễn viên, Nguyễn Duy Hưng dễ dàng dùng ‘diễn xuất’ khiến 3 người đàn ông tin rằng anh ta làm ở VKSND tối cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
Nhiều đề xuất mới về đăng ký thường trú, tạm trú mà hàng triệu người Việt nên biết
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Bộ Công an đã đề xuất nhiều điểm mới liên quan tới các loại giấy tờ người dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, tạm trú.
Từ cuộc gọi lạ, người đàn ông mất hơn 1 tỉ đồng khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Từ cuộc gọi của người phụ nữ lạ không quen biết, một người đàn ông ở Quảng Ninh đồng ý tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán qua mạng xã hội. Đến khi biết bản thân sập bẫy thì nạn nhân đã bị lừa số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Hà Tĩnh: 5 cầu thủ bóng đá bị công an tạm giữ vì liên quan đến ma túy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, trong số những người bị bắt giữ có 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lên mạng đăng ký giải chạy Marathon cho cháu, người phụ nữ nhiều lần bị yêu cầu nộp tiền vào tài khoản. Theo đó, số tiền bị lừa lên đến hơn nửa tỉ đồng.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, thấy ai ‘ngứa mắt’ là đuổi đánh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhóm đối tượng khoảng 20 người mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với đối thủ. Không gặp được, chúng quyết định “lang thang” trên đường, thấy ai nghi ngờ là đánh.
Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế
Pháp luậtGĐXH - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang xác minh, làm rõ vụ ẩu đã giữa nhóm thanh niên với người đàn ông xảy ra trên địa bàn.