Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với các 2 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn Gía trị gia tăng, chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015.

Danh tính các bị can bị khởi tố gồm: Trương Thị Kim Dung (SN 1971, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Sao Kim) và Viên Thị An (SN 1961, tại tỉnh Phú Thọ; hiện ở tại đường Nguyễn Đình Chính, Khu đô thị Trần Lãm, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định).

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 (địa chỉ số 16, đường Trần Phú,TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2020, Chi cục Đăng kiểm số 11 có sử dụng nhiều hóa đơn VAT của Doanh nghiệp tư nhân Đức Hải (7/2016- 6/2017), Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Đức Hải (7/2017- 1/2020) và Công ty TNHH dịch vụ Sao Kim (6/2020-10/2020) do bà Trương Thị Kim Dung làm Giám đốc.

Ở thời điểm đó, bà Trương Thị Kim Dung lấy tư cách pháp nhân Giám đốc công ty đã xuất bán 185 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không có hàng hóa dịch vụ kèm theo, với tổng trị giá thanh toán ghi trên hóa đơn 512 triệu đồng (với loại hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn là dịch vụ ăn uống) cho Chi cục Đăng kiểm số 11, để hưởng lợi số tiền hơn 46 triệu đồng.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2022, bà Viên Thị An lấy tư cách pháp nhân là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định (có địa chỉ tại phố Đốc Nhưỡng, phường Đề Thám, TP. Thái Bình), ký xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11 là 115 hóa đơn GTGT khống (liên 2), với tổng trị giá thanh toán ghi trên hóa đơn là trên 378 triệu đồng, tên hàng hóa ghi trên hóa đơn là dịch vụ ăn uống hoặc tiếp khách ăn uống. Với 115 hóa đơn trên, bị can Viên Thị An đã hưởng lợi bất chính số tiền trên 43 triệu đồng.

Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2022, chỉ riêng Chi cục Đăng kiểm số 11 đã mua của bị can Dung và An 300 tờ hóa đơn GTGT khống để sử dụng làm chứng từ quyết toán tiền chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội họp với tổng số tiền đã được quyết toán 1 tỉ 140 triệu đồng.

Đáng chú ý, sau khi bán hóa đơn GTGT khống (liên 2) cho Chi cục Đăng kiểm số 11, bà Dung và bà An đã sử dụng (liên 3) làm chứng từ bán ra để lập báo cáo, kê khai với cơ quan thuế trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp, công ty của mình làm chủ.

Làm việc với Cơ quan điều tra, bị can Dung và An bước đầu đã thừa nhận hành vi bán hóa đơn GTGT khống cho Chi cục để thu lợi bất chính. Để khắc phục hậu quả, các bị can cũng đã nộp số tiền thu lợi bất chính.

Vụ việc hiện đang được cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm video đang được quan tâm: