Hà Nội
23°C / 22-25°C

CẢNH BÁO: Sử dụng căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc làm phạm pháp

Thứ bảy, 10:31 24/09/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã làm ra CCCD giả và sử dụng mở 7 tài khoản tại nhiều ngân hàng trên địa bàn TP. Hải Phòng phục vụ cho các hoạt động đánh bạc trên mạng Internet; giới thiệu, giao dịch mua bán tài khoản...

Công an TP. Hải Phòng vừa phát đi thông tin về việc cảnh báo thủ đoạn các đối tượng sử dụng Căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản ngân hàng với mục đích, ý đồ xấu vi phạm pháp luật. 

Theo đó, hiện nay trên địa bàn thành phố và một số địa phương trong cả nước xuất hiện tình trạng các đối tượng làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức để đăng ký mở nhiều tài khoản ở ngân hàng với tên chủ tài khoản mạo danh.

Sau khi sử dụng những tài khoản này, các đối tượng giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng phục vụ cho các hoạt động phạm tội như: Rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền hỗ trợ cho các đổi tượng, tổ chức hoạt động chống đối chính quyền gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

CẢNH BÁO: Sử dụng căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc làm phạm pháp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Việc sử dụng những tài khoản này còn phục vụ cho các hoạt động phạm tội hình sự như: Cho vay nặng lãi qua mạng, đánh bạc qua mạng... Đây cũng là phương tiện để tội phạm ngân hàng lợi dụng hoạt động gây mất an ninh an toàn trong lĩnh vực ngân hàng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực ngân hàng, vào đầu tháng 8/2022, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hải Phòng đã phát hiện một đối tượng sử dụng CCCD giả để mở tài khoản tại một Phòng giao dịch Ngân hàng trên đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Tang vật thu giữ gồm: 2 điện thoại nhãn hiệu Samsung, 14 CCCD (trong đó có 7 CCCD hoàn chỉnh đã có ảnh, đầy đủ thông tin, số còn lại bị tẩy ảnh), 71 sim điện thoại, 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng, 47 ảnh chân dung cỡ 2x3 và 5 ảnh chân dung cỡ 3x4 của nhiều người khác nhau cùng nhiều giấy decan dán trong có ảnh, sổ căn cước công dân, tên người để làm căn cước công dân giả.

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thu mua CCCD tại các cửa hàng cầm đồ, sau đó tẩy ảnh, một số thông tin, sử dụng máy tính chế bản ra số CCCD mới và các thông tin khác, in màu trên giấy decan trong rồi dán đè lên CCCD đã được tẩy xóa.

Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã làm ra CCCD giả và sử dụng mở 7 tài khoản tại nhiều ngân hàng trên địa bàn TP. Hải Phòng. Mục đích đối tượng mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho các hoạt động đánh bạc trên mạng Internet; giới thiệu, giao dịch mua bán tài khoản và thẻ ngân hàng trên mạng xã hội.

Trên cơ sở tài liệu điều tra xác minh, thu thập được Phòng An ninh Kinh tế-Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khỏi tố vụ án hình sự về tội: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự và chuyển vụ án đến Phòng An ninh Điều tra, Công an thành phố.

Đến ngày 16/8, Phòng An ninh Điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Công an TP. Hải Phòng đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng và CCCD để các đối tượng lợi dụng sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật,

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng

Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng

Pháp luật - 2 giờ trước

Nghi con trai trộm tiền, ông bố ở Hải Phòng đã xích con vào xe máy, kéo lê trên phố. Người này đã bị công an tạm giữ hình sự.

Đánh dã man 2 học sinh TP.HCM, 3 thanh niên bị bắt khi đang trốn tại Lâm Đồng

Đánh dã man 2 học sinh TP.HCM, 3 thanh niên bị bắt khi đang trốn tại Lâm Đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Đội CSGT đường bộ số 2 cùng Công an xã Liên Hương (Lâm Đồng) truy bắt được 3 thanh niên đánh dã man 2 học sinh tại TP.HCM khi đang lẫn trốn ở nhà nghỉ trên địa bàn.

Vụ người đàn ông cầm vật giống súng bước xuống từ ô tô 7 chỗ đe dọa tài xế xe tải: Tiết lộ nguồn cơn

Vụ người đàn ông cầm vật giống súng bước xuống từ ô tô 7 chỗ đe dọa tài xế xe tải: Tiết lộ nguồn cơn

Pháp luật - 16 giờ trước

Sự việc xảy ra sáng 5/7, tại Quốc lộ 6 – đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (giáp ranh giữa xã Mường Bi và xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ hướng đi Sơn La).

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra bước đầu vụ đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, khởi tố trên 10 vụ, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM

Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên bị một người đàn ông hành hung tại một tiệm Internet ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, chính quyền địa phương đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân vụ việc.

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhóm thanh, thiếu niên ở Ninh Bình chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng “chiến tích” lên mạng xã hội. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT

Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trước hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác của Trạm CSGT Quang Trung, tài xế Kiên không chấp hành mà tiếp tục cho phương tiện di chuyển, liên tục đánh lái sang hai bên nhằm không cho cơ quan chức năng vượt, thậm chí còn làm đổ xe của Tổ công tác.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Top