CẢNH BÁO: Sử dụng căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc làm phạm pháp
GiadinhNet - Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã làm ra CCCD giả và sử dụng mở 7 tài khoản tại nhiều ngân hàng trên địa bàn TP. Hải Phòng phục vụ cho các hoạt động đánh bạc trên mạng Internet; giới thiệu, giao dịch mua bán tài khoản...
Công an TP. Hải Phòng vừa phát đi thông tin về việc cảnh báo thủ đoạn các đối tượng sử dụng Căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản ngân hàng với mục đích, ý đồ xấu vi phạm pháp luật.
Theo đó, hiện nay trên địa bàn thành phố và một số địa phương trong cả nước xuất hiện tình trạng các đối tượng làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức để đăng ký mở nhiều tài khoản ở ngân hàng với tên chủ tài khoản mạo danh.
Sau khi sử dụng những tài khoản này, các đối tượng giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng phục vụ cho các hoạt động phạm tội như: Rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền hỗ trợ cho các đổi tượng, tổ chức hoạt động chống đối chính quyền gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Ảnh minh họa
Việc sử dụng những tài khoản này còn phục vụ cho các hoạt động phạm tội hình sự như: Cho vay nặng lãi qua mạng, đánh bạc qua mạng... Đây cũng là phương tiện để tội phạm ngân hàng lợi dụng hoạt động gây mất an ninh an toàn trong lĩnh vực ngân hàng.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực ngân hàng, vào đầu tháng 8/2022, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hải Phòng đã phát hiện một đối tượng sử dụng CCCD giả để mở tài khoản tại một Phòng giao dịch Ngân hàng trên đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).
Tang vật thu giữ gồm: 2 điện thoại nhãn hiệu Samsung, 14 CCCD (trong đó có 7 CCCD hoàn chỉnh đã có ảnh, đầy đủ thông tin, số còn lại bị tẩy ảnh), 71 sim điện thoại, 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng, 47 ảnh chân dung cỡ 2x3 và 5 ảnh chân dung cỡ 3x4 của nhiều người khác nhau cùng nhiều giấy decan dán trong có ảnh, sổ căn cước công dân, tên người để làm căn cước công dân giả.
Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thu mua CCCD tại các cửa hàng cầm đồ, sau đó tẩy ảnh, một số thông tin, sử dụng máy tính chế bản ra số CCCD mới và các thông tin khác, in màu trên giấy decan trong rồi dán đè lên CCCD đã được tẩy xóa.
Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã làm ra CCCD giả và sử dụng mở 7 tài khoản tại nhiều ngân hàng trên địa bàn TP. Hải Phòng. Mục đích đối tượng mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho các hoạt động đánh bạc trên mạng Internet; giới thiệu, giao dịch mua bán tài khoản và thẻ ngân hàng trên mạng xã hội.
Trên cơ sở tài liệu điều tra xác minh, thu thập được Phòng An ninh Kinh tế-Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khỏi tố vụ án hình sự về tội: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự và chuyển vụ án đến Phòng An ninh Điều tra, Công an thành phố.
Đến ngày 16/8, Phòng An ninh Điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Công an TP. Hải Phòng đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng và CCCD để các đối tượng lợi dụng sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật,

Công ty CP Đầu tư Hải Phát bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định về môi trường
Pháp luật - 40 phút trướcGĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát (Công ty Hải Phát) do vi phạm quy định về môi trường.

Hà Nội: 'Nữ quái' xinh đẹp chụp trộm thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân, 'cuỗm' gần 40 triệu đồng của nhân viên quán Nail
Pháp luật - 50 phút trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở của nhân viên quán làm Nail, Phùng Thị Khánh Linh (SN 1994, trú tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội) đã chụp lại thông tin thẻ ngân hàng của nạn nhân sau đó "cuỗm" gần 40 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt siêu trộm chuyên đột nhập tầng 2, chỉ 3 vụ đã lấy đi hơn 800 triệu đồng
Pháp luật - 55 phút trướcGĐXH - Đối tượng rình mò ban đêm, đột nhập tầng 2 các nhà dân trong khu đô thị thuộc phường Trường Vinh (Nghệ An) để trộm tài sản.

Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người trên là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991), là hai anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già bị khởi tố thêm tội danh
Pháp luật - 12 giờ trướcTrần Quang Đạo cầm đầu đường dây giả làm nhân viên y tế gọi điện người già tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng rồi chiếm đoạt tiền.

Nam sinh đại học ở Huế bị lừa gần nửa tỷ, suýt thành nạn nhân chiêu trò 'bắt cóc online'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tin lời kẻ giả mạo công an qua video call, một nam sinh viên đại học ở Huế chuyển gần 500 triệu đồng, suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò "bắt cóc online".

Lời khai của đối tượng sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ
Pháp luật - 1 ngày trướcTrung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát, bị trọng thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thái Nguyên: Bắt nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội cướp tài sản. Đáng chú ý là 4 đối tượng này đều chưa đủ 18 tuổi.

Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha
Pháp luật - 1 ngày trướcLiên quan đến vụ việc một cán bộ Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) bị tấn công, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ông Lê Đông Quân - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc -cho biết, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.

Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng tàng trữ vũ khí tự chế trái phép.

Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người trên là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991), là hai anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.