Đằng sau những chiếc xe sang vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Tối 3/10, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Thành Long – Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 18 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. 

Các đối tượng bị khởi tố ở nhóm tội khác nhau, gồm: "Tổ chức đánh bạc"; "Đánh bạc" và "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện một ổ nhóm tổ chức đánh bạc thông qua mạng Intenet với số tiền rất lớn nên lập án để đấu tranh, bóc gỡ.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội). Vẻ bề ngoài, Thành là người rất thành đạt, đối tượng  sở hữu nhiều xe ô tô đắt tiền, thậm chí là xe siêu sang. Sự giầu có của Thành khiến nhiều người đặt câu hỏi không biết người đàn ông này làm gì mà "lắm tiền" đến vậy.

Thành vốn là cự sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, tuy nhiên anh ta chỉ học có 6 tháng rồi bỏ học và ra ngoài làm ăn. Từ khoảng năm 2019, Thành để ý thấy nhiều người thích chơi các loại game bài trên mạng. Từ đây, Thành nghĩ ngay tới việc  tổ chức ra các trò chơi đổi thưởng thông qua mạng Internet.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Bùi Nhật Anh (SN 1993) trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là "SOCVIP".

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Thành rủ thêm Trần Đức Cường (SN 1997) trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Phạm Trung Thành (SN 1997) trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài "SOCVIP" vào hoạt động, sau đổi tên game bài "SOCVIP" thành "SUMVIP", mở thêm 1 game bài mới đặt tên là "VUACLUB" hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Quá trình điều tra, bắt giữ, Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ đường dây của Thành có tới 160 đại lý cấp 1 và cấp 2. Các đại lý này phụ trách việc mua, bán, đổi thưởng của 2 game bài nói trên.

Thành khai, trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8/2021, doanh thu của các game này lên tới chục tỷ đồng mỗi tháng. Người chơi muốn tham gia phải nạp tiền để mua "SUM" của SUMVIP, mua "VUA" của VUACLUB (SUMVIP và VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Làm ăn "vào như diều gặp gió", Thành và đồng bọn của mình sống như những người thành đạt thực thụ. Các đối tượng hầu hết sở hữu xe ô tô đắt tiền, nhà và đồ hiệu khoác lên người.

Với xã hội, nếu chỉ nhìn vào những thứ xa xỉ được các "soái ca" ấy trưng ra thì ai cũng phải thèm thuồng, "nể phục".

Trong số 13 xe ô tô bị Công an Nam Từ Liêm thu giữ, phần lớn là các xe đến từ thương hiệu hạng sang như Mecerdes; Poscher… Trong đó, có 1 chiếc Poscher mầu trắng, được nhiều cư dân mạng nhận ra là "rất quen". Theo cư dân mạng, chiếc xe này từng xuất hiện trong câu chuyện một thanh niên mua xe hạng sang đắt tiền tặng cho vợ sắp cưới, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngoài ô tô, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại, 4 laptop; hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.