Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh là người của tập đoàn, công ty đang thực hiện liên kết bán hàng để lừa đảo

Chủ nhật, 09:55 14/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet – Công an Thanh Hóa mới bắt 4 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng chính trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng để được hưởng hoa hồng và quà tặng, gồm: Nguyễn Thu Vân (SN 1988) ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; Lê Thị Kim Thoa (SN 1995) ở phường 16 quận Gò Vấp; Bùi Đăng Cường (SN 1994) ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 2 và Đoàn Tuấn Anh (SN 1990) ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an: Vào khoảng tháng 6/2020, bà B.T.M.H (SN 1962) ở thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành nhận được các cuộc điện thoại từ một nhân viên có tên "Thăng Bình" là người đã tư vấn cho bà H. mua một số sản phẩm từ việc quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là…

Giả danh là người của tập đoàn, công ty đang thực hiện liên kết bán hàng để lừa đảo - Ảnh 1.

4 đối tượng (Từ trái qua phải): Vân, Thoa, Tuấn Anh, Cường

Người này giới thiệu bản thân đã chuyển công tác sang Quỹ phát triển thuộc "Tập đoàn Asian Việt – Nhật" và sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ bà H. tham gia các chương trình bán hàng cũ từ Công ty "Diamon – G" (là Công ty quảng cáo trên truyền hình). Người này cũng đề nghị bà H. tham gia làm cộng tác viên cho Công ty với vai trò "nhận hàng và đọc mã số các dòng sản phẩm mà bà H. nhận được, trả tiền theo vận đơn từ Vnpost".

Quyền lợi mà bà H. được hưởng là được nhận các phần thưởng: tivi, tủ lạnh, ghế mát xa… và được Quỹ phát triển thu lại sản phẩm, trả lại tiền bà đã thanh toán tạm thời cho Công ty vận chuyển Vnpost.

Ngoài ra, có một số người tiếp tục gọi điện cho bà H. giới thiệu là nhân viên các Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật, Trung tâm liên kết Hàn – Việt, Trung tâm truyền thông Anna Shopping, Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty thương hiệu Việt… đang thực hiện các chương trình liên kết bán hàng với Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật do nhân viên "Thăng Bình" thực hiện.

Số người này mời bà H. làm "đại lý khu vực" tại thị trường Thanh Hóa. Nhưng để đủ điều kiện làm "đại lý khu vực" thì bà H. phải cung cấp thêm thông tin cá nhân, hỗ trợ làm hồ sơ đại lý bằng cách tiếp tục nhận một số hàng nhất định, không được mở hàng hóa được nhận (với lý do phải bảo quản, bảo đảm tính nguyên vẹn, tránh hàng hóa bị hư hỏng khi Công ty thu lại…), đợi Công ty hỗ trợ thu lại bán trên thị trường, bà H. sẽ được hưởng một khoản hoa hồng rất lớn trên từng sản phẩm.

Với những lời mời chào hấp dẫn đó, chỉ tính từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, bà H. đã nhận hàng và chuyển cho các đối tượng tổng cộng số tiền là: 1.749.280.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia liên kết bán hàng như lời mời chào của các đối tượng, bà H. không thấy các Công ty trên đến nhận lại hàng để bán như đã hứa. Biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phát hiện toàn bộ những thông tin doanh nghiệp, địa chỉ ghi trên vận đơn của Vnpost gửi cho bà H. đều là những thông tin giả và 4 đối tượng: Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường và Đoàn Tuấn Anh chính là các đối tượng đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà B.T.M.H nên đã tiến hành bắt giữ các đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan khác.


Gia Hân
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Theo Công an TP.HCM, Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) - đối tượng bán ma túy cho Long Nhật là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá.

Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy

Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Từ đầu mối, mắt xích là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án bắt cả đường dây tội phạm.

Hà Nội: Phát hiện Công ty TNHH Nhật Phương Linh công khai kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo

Hà Nội: Phát hiện Công ty TNHH Nhật Phương Linh công khai kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đoàn kiểm tra của Cục vừa kiểm tra, phát hiện tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng công khai kinh doanh hàng thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Hà Nội: Triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán hơn 240kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá lậu

Hà Nội: Triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán hơn 240kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá lậu

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, vận chuyển và mua bán hàng với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều bị can, thu giữ tại chỗ 242 kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Chia sẻ video cắt ghép bằng AI, một người đàn ông bị phạt

Chia sẻ video cắt ghép bằng AI, một người đàn ông bị phạt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi chia sẻ video cắt ghép bằng công nghệ AI có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng công an.

Hà Nội: Mâu thuẫn tại quán bia, khách gọi đồng bọn mang dao bầu truy đuổi nhân viên

Hà Nội: Mâu thuẫn tại quán bia, khách gọi đồng bọn mang dao bầu truy đuổi nhân viên

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên bàn nhậu, một vị khách 46 tuổi tại Hà Nội đã ra tay tát nhân viên quán bia, đồng thời gọi đồng bọn mang theo dao bầu đến "chi viện", hò hét truy đuổi người gây náo loạn cả con phố. Hiện 5 đối tượng liên quan đã bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự.

Bắt giữ hàng loạt “bình luận viên” bóng đá của website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV…

Bắt giữ hàng loạt “bình luận viên” bóng đá của website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV…

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố các “bình luận viên” bóng đá của website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… vi phạm pháp luật liên quan sở hữu trí tuệ.

Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.

Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”

Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam một người đàn ông về hành vi “Giết người” do sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời phát đi cảnh báo khẩn về hiểm họa chết người từ cách diệt chuột nguy hiểm này.

Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.

Top