Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh là người của tập đoàn, công ty đang thực hiện liên kết bán hàng để lừa đảo

Chủ nhật, 09:55 14/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet – Công an Thanh Hóa mới bắt 4 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng chính trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng để được hưởng hoa hồng và quà tặng, gồm: Nguyễn Thu Vân (SN 1988) ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; Lê Thị Kim Thoa (SN 1995) ở phường 16 quận Gò Vấp; Bùi Đăng Cường (SN 1994) ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 2 và Đoàn Tuấn Anh (SN 1990) ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an: Vào khoảng tháng 6/2020, bà B.T.M.H (SN 1962) ở thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành nhận được các cuộc điện thoại từ một nhân viên có tên "Thăng Bình" là người đã tư vấn cho bà H. mua một số sản phẩm từ việc quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là…

Giả danh là người của tập đoàn, công ty đang thực hiện liên kết bán hàng để lừa đảo - Ảnh 1.

4 đối tượng (Từ trái qua phải): Vân, Thoa, Tuấn Anh, Cường

Người này giới thiệu bản thân đã chuyển công tác sang Quỹ phát triển thuộc "Tập đoàn Asian Việt – Nhật" và sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ bà H. tham gia các chương trình bán hàng cũ từ Công ty "Diamon – G" (là Công ty quảng cáo trên truyền hình). Người này cũng đề nghị bà H. tham gia làm cộng tác viên cho Công ty với vai trò "nhận hàng và đọc mã số các dòng sản phẩm mà bà H. nhận được, trả tiền theo vận đơn từ Vnpost".

Quyền lợi mà bà H. được hưởng là được nhận các phần thưởng: tivi, tủ lạnh, ghế mát xa… và được Quỹ phát triển thu lại sản phẩm, trả lại tiền bà đã thanh toán tạm thời cho Công ty vận chuyển Vnpost.

Ngoài ra, có một số người tiếp tục gọi điện cho bà H. giới thiệu là nhân viên các Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật, Trung tâm liên kết Hàn – Việt, Trung tâm truyền thông Anna Shopping, Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty thương hiệu Việt… đang thực hiện các chương trình liên kết bán hàng với Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật do nhân viên "Thăng Bình" thực hiện.

Số người này mời bà H. làm "đại lý khu vực" tại thị trường Thanh Hóa. Nhưng để đủ điều kiện làm "đại lý khu vực" thì bà H. phải cung cấp thêm thông tin cá nhân, hỗ trợ làm hồ sơ đại lý bằng cách tiếp tục nhận một số hàng nhất định, không được mở hàng hóa được nhận (với lý do phải bảo quản, bảo đảm tính nguyên vẹn, tránh hàng hóa bị hư hỏng khi Công ty thu lại…), đợi Công ty hỗ trợ thu lại bán trên thị trường, bà H. sẽ được hưởng một khoản hoa hồng rất lớn trên từng sản phẩm.

Với những lời mời chào hấp dẫn đó, chỉ tính từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, bà H. đã nhận hàng và chuyển cho các đối tượng tổng cộng số tiền là: 1.749.280.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia liên kết bán hàng như lời mời chào của các đối tượng, bà H. không thấy các Công ty trên đến nhận lại hàng để bán như đã hứa. Biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phát hiện toàn bộ những thông tin doanh nghiệp, địa chỉ ghi trên vận đơn của Vnpost gửi cho bà H. đều là những thông tin giả và 4 đối tượng: Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường và Đoàn Tuấn Anh chính là các đối tượng đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà B.T.M.H nên đã tiến hành bắt giữ các đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan khác.


Gia Hân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tội ác "không thể ngờ" của thanh niên 17 tuổi với bạn gái cùng lớp

Tội ác "không thể ngờ" của thanh niên 17 tuổi với bạn gái cùng lớp

Pháp luật - 2 giờ trước

Bị truy tố tội "Giết người", suốt phiên tòa, hầu như bị cáo Lang Kim Thế Vinh không trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. Bố mẹ bị cáo cũng không ý kiến gì bởi "không thể ngờ" về hành vi của con.

Gã trai tiết lộ lý do khống chế, hiếp dâm nữ công nhân tại nhà vệ sinh

Gã trai tiết lộ lý do khống chế, hiếp dâm nữ công nhân tại nhà vệ sinh

Pháp luật - 13 giờ trước

Làm chung công ty và nảy sinh tình cảm với nữ công nhân, khi thấy người mình yêu vào nhà vệ sinh, gã trai đã dùng vũ lực để hiếp dâm nạn nhân.

Bắt giữ đối tượng chém 2 ông cháu thương vong

Bắt giữ đối tượng chém 2 ông cháu thương vong

Pháp luật - 14 giờ trước

GiadinhNet - Do mâu thuẫn cá nhân, Páo đã dùng dao gây án khiến 2 người thương vong.

Qua camera và phần mềm điện thoại, chồng phát hiện vợ ngoại tình trong nhà nghỉ

Qua camera và phần mềm điện thoại, chồng phát hiện vợ ngoại tình trong nhà nghỉ

Pháp luật - 14 giờ trước

Qua camera và phần mềm cài trong điện thoại, phát hiện vợ đi nhà nghỉ với nhân tình, Tạ Văn Sơn (Hà Nội) đã cùng con trai, em vợ ép người đàn ông này phải bồi thường danh dự 300 triệu đồng.

Kêu gọi giao nộp số vàng kẻ cướp ném ra đường ở Bình Dương

Kêu gọi giao nộp số vàng kẻ cướp ném ra đường ở Bình Dương

Pháp luật - 15 giờ trước

Sau khi đập vỡ tủ kính, Sơn vơ nhiều trang sức ném ra đường, có người nhặt được vàng nhưng chưa giao nộp cơ quan công an.

Người phụ nữ buôn gà và bịch ma túy "bí ẩn" (P cuối): Màn trả thù của người đàn bà bị đánh ghen

Người phụ nữ buôn gà và bịch ma túy "bí ẩn" (P cuối): Màn trả thù của người đàn bà bị đánh ghen

Pháp luật - 15 giờ trước

GiadinhNet - Mặc dù bắt quả tang trong túi có ma túy nhưng khi phân tích diễn biến vụ việc, các điều tra viên phát hiện nhiều mâu thuẫn trong động cơ phạm tội của chị T. Từ đây, các anh quyết tâm làm rõ chân tướng sự việc.

Bắt nhóm thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm, cướp tại Hà Nội

Bắt nhóm thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm, cướp tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

GiadinhNet - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật.

Cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương

Cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ cướp xông vào đập vỡ tủ kính tiệm vàng trên đường Thủ Khoa Huân, lấy nhiều trang sức rồi nhanh chóng ra xe đồng phạm chờ sẵn tẩu thoát.

Mâu thuẫn từ tiếng còi xe, gã tài xế dùng dao giết người

Mâu thuẫn từ tiếng còi xe, gã tài xế dùng dao giết người

Pháp luật - 17 giờ trước

GiadinhNet - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Trung đã dùng dùng dao tước đoạt mạng sống của người khác.

Truy bắt đối tượng biến thái cướp tài sản của phụ nữ

Truy bắt đối tượng biến thái cướp tài sản của phụ nữ

Pháp luật - 21 giờ trước

Lợi dụng đêm tối vắng người, kẻ biến thái giở trò với người phụ nữ và cướp tài sản.

Top