Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của người dân

Thứ sáu, 12:23 25/11/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, Thảo và Trường đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân thông qua hình thức vay vốn ngân hàng.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang bật khóc tại phiên toà, thừa nhận hành vi bạo hành con gái riêng của người tình"Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bật khóc tại phiên toà, thừa nhận hành vi bạo hành con gái riêng của người tình

GiadinhNet - Nguyễn Võ Quỳnh Trang bật khóc, xác nhận cáo trạng truy tố đúng. Bị cáo thừa nhận dùng roi đánh bé Vân An, dùng cây kim loại đánh vào đầu, nhốt nạn nhân vào chuồng chó và hàng loạt hành vi khác.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn) chủ trì phối hợp với Công an huyện Chợ Mới và Công an tỉnh Quảng Nam vừa phá thành công chuyên án bí số HTV1 bắt giữ thành công hai đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/10, khi xem Facebook, ông Triệu Văn Hưởng (trú tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) thấy xuất hiện tài khoản “Ngân hàng BIDV cho vay vốn với số tiền 200.000.000đ”. Liên hệ với tài khoản này, ông Hưởng được giới thiệu liên hệ với Zalo số điện thoại 0784.384.008.

Để vay được 200 triệu đồng, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp ảnh CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm mục đích liên kết ví Zalo Pay của đối tượng với tài khoản ngân hàng của ông Hưởng. Ngay sau đó tài khoản của ông Hưởng đã bị trừ 20 triệu đồng là khoản phí để thực hiện hồ sơ. Lập tức, các đối tượng đã rút thành công 5 triệu đồng. Nếu muốn giao dịch tiếp thì cần xác thực định danh điện tử đối với tài khoản Zalo. Do tài khoản ảo được tạo bằng sim rác, số tiền 15 triệu đã bị đóng băng trong ví Zalo đó.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra

Sau đó, đối tượng yêu cầu ông Hưởng chuyển thêm 14,2 triệu đồng tiền phí giải ngân khoản vay vào số tài khoản 1029955236, mang tên Phạm Thanh Hợp mở tại Vietcombank. Thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, ông Hưởng vẫn chưa nhận được khoản vay và tiếp tục được các đối tượng yêu cầu chuyển thêm tiền. Sau khi chuyển cho các đối tượng 44,8 triệu đồng, ông Hưởng mới nhận ra mình bị lừa nên tới cơ quan công an trình báo.

Ngày 24/11, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng: Hứa Văn Ngọc Thảo (SN 2002, trú tại xã Duy Phước, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Trường (SN 2003, ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và di lý về Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Hứa Văn Ngọc Thảo khai nhận: “Trong 1 tuần chạy quảng cáo trên Facebook thì nhận được hàng trăm tin nhắn vay tiền của người có nhu cầu. Khi con mồi "sập bẫy", Thảo chủ động gửi thẻ nhân viên ngân hàng giả của mình cho bị hại để tạo lòng tin, rồi vẽ ra các khoản phí thực hiện hồ sơ, phí giải ngân và lừa chuyển tiền".

Trong khi đó đối tượng Nguyễn Văn Trường khai: “Đã thực hiện trên 10 vụ lừa đảo bằng cách yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí hồ sơ vào tài khoản. Nếu nạn nhân nghi ngờ, yêu cầu gọi cuộc gọi video để kiểm chứng thì sẽ cắt mọi liên lạc.”


Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ

Bắt giữ đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Duy (SN 1996, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Gia Viễn) - nghi phạm gây ra 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Pháp luật - 14 giờ trước

Nhóm côn đồ trong độ tuổi từ 16 - 21 sử dụng rựa, mã tấu, vỏ chai thuỷ tinh tấn công vào đầu, lưng khiến nam thiếu niên ở TP Đà Nẵng trọng thương.

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, khiến 1 chiến sĩ CSGT hy sinh.

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 1 ngày trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 2 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 2 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 3 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 3 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 3 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Top