Tags:
Giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của người dân
GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, Thảo và Trường đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân thông qua hình thức vay vốn ngân hàng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn) chủ trì phối hợp với Công an huyện Chợ Mới và Công an tỉnh Quảng Nam vừa phá thành công chuyên án bí số HTV1 bắt giữ thành công hai đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu điều tra, ngày 25/10, khi xem Facebook, ông Triệu Văn Hưởng (trú tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) thấy xuất hiện tài khoản “Ngân hàng BIDV cho vay vốn với số tiền 200.000.000đ”. Liên hệ với tài khoản này, ông Hưởng được giới thiệu liên hệ với Zalo số điện thoại 0784.384.008.
Để vay được 200 triệu đồng, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp ảnh CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm mục đích liên kết ví Zalo Pay của đối tượng với tài khoản ngân hàng của ông Hưởng. Ngay sau đó tài khoản của ông Hưởng đã bị trừ 20 triệu đồng là khoản phí để thực hiện hồ sơ. Lập tức, các đối tượng đã rút thành công 5 triệu đồng. Nếu muốn giao dịch tiếp thì cần xác thực định danh điện tử đối với tài khoản Zalo. Do tài khoản ảo được tạo bằng sim rác, số tiền 15 triệu đã bị đóng băng trong ví Zalo đó.
2 đối tượng tại cơ quan điều tra
Sau đó, đối tượng yêu cầu ông Hưởng chuyển thêm 14,2 triệu đồng tiền phí giải ngân khoản vay vào số tài khoản 1029955236, mang tên Phạm Thanh Hợp mở tại Vietcombank. Thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, ông Hưởng vẫn chưa nhận được khoản vay và tiếp tục được các đối tượng yêu cầu chuyển thêm tiền. Sau khi chuyển cho các đối tượng 44,8 triệu đồng, ông Hưởng mới nhận ra mình bị lừa nên tới cơ quan công an trình báo.
Ngày 24/11, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng: Hứa Văn Ngọc Thảo (SN 2002, trú tại xã Duy Phước, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Trường (SN 2003, ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và di lý về Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan công an, Hứa Văn Ngọc Thảo khai nhận: “Trong 1 tuần chạy quảng cáo trên Facebook thì nhận được hàng trăm tin nhắn vay tiền của người có nhu cầu. Khi con mồi "sập bẫy", Thảo chủ động gửi thẻ nhân viên ngân hàng giả của mình cho bị hại để tạo lòng tin, rồi vẽ ra các khoản phí thực hiện hồ sơ, phí giải ngân và lừa chuyển tiền".
Trong khi đó đối tượng Nguyễn Văn Trường khai: “Đã thực hiện trên 10 vụ lừa đảo bằng cách yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí hồ sơ vào tài khoản. Nếu nạn nhân nghi ngờ, yêu cầu gọi cuộc gọi video để kiểm chứng thì sẽ cắt mọi liên lạc.”
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Tạm giữ hình sự tài xế xe sang Mercedes tạt đầu, đấm tài xế taxi
Pháp luật - 21 phút trướcUống bia rượu rồi lái xe Mercedes chèn ép, hành hung tài xế taxi ở đường Nguyễn Chí Thanh, tài xế Nguyễn Ngọc Ngân bị công an tạm giữ để điều tra.
Công an Hà Nội tạm giữ đối tượng hành hung tài xế sau va chạm trên cầu vượt Trần Duy Hưng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Va chạm với một xe ô tô khác, Nguyễn Ngọc Ngân (trú tại Hà Nội) cho rằng xe kia không cho xe mình vượt, đối tượng đã hành hung lái xe. Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Ngân để xử lý theo quy định.
Khởi tố đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường mầm non ở Thái Nguyên, bắt giam 3 bị can
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Từ vụ thịt lợn dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli trong bữa ăn học sinh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường học. Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi đưa, nhận hối lộ để được cung cấp suất ăn.
Quảng Ninh: Bắt chủ 2 cơ sở bán 160 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm. Công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.
Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao' ngay trên xe khách
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Bị đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao", một thiếu nữ 15 tuổi ở Nghệ An đã rời nhà lên xe khách ra Bắc.
Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với ngân hàng nước ngoài, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng.
Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.
Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xài
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở của chủ kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lén lút lấy trộm 30 lượng vàng đưa đồng bọn bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam các đối tượng.
Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Hai đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến từ một người lạ ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đến địa bàn Nghệ An để lấy tiền công 30 triệu đồng.
Người đàn ông Thanh Hóa bị xử phạt 7,5 triệu đồng khi chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Công an tỉnh
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Vay tiền qua app không có khả năng trả nợ, khi bị đòi Đ.H.A (trú tại Thanh Hóa) đẩy toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh. Hành vi này của Đ.H.A bị Công an xử phạt 7,5 triệu đồng.
Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%
Pháp luậtGĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.
