Tags:
Giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của người dân
GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, Thảo và Trường đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân thông qua hình thức vay vốn ngân hàng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn) chủ trì phối hợp với Công an huyện Chợ Mới và Công an tỉnh Quảng Nam vừa phá thành công chuyên án bí số HTV1 bắt giữ thành công hai đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu điều tra, ngày 25/10, khi xem Facebook, ông Triệu Văn Hưởng (trú tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) thấy xuất hiện tài khoản “Ngân hàng BIDV cho vay vốn với số tiền 200.000.000đ”. Liên hệ với tài khoản này, ông Hưởng được giới thiệu liên hệ với Zalo số điện thoại 0784.384.008.
Để vay được 200 triệu đồng, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp ảnh CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm mục đích liên kết ví Zalo Pay của đối tượng với tài khoản ngân hàng của ông Hưởng. Ngay sau đó tài khoản của ông Hưởng đã bị trừ 20 triệu đồng là khoản phí để thực hiện hồ sơ. Lập tức, các đối tượng đã rút thành công 5 triệu đồng. Nếu muốn giao dịch tiếp thì cần xác thực định danh điện tử đối với tài khoản Zalo. Do tài khoản ảo được tạo bằng sim rác, số tiền 15 triệu đã bị đóng băng trong ví Zalo đó.
2 đối tượng tại cơ quan điều tra
Sau đó, đối tượng yêu cầu ông Hưởng chuyển thêm 14,2 triệu đồng tiền phí giải ngân khoản vay vào số tài khoản 1029955236, mang tên Phạm Thanh Hợp mở tại Vietcombank. Thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, ông Hưởng vẫn chưa nhận được khoản vay và tiếp tục được các đối tượng yêu cầu chuyển thêm tiền. Sau khi chuyển cho các đối tượng 44,8 triệu đồng, ông Hưởng mới nhận ra mình bị lừa nên tới cơ quan công an trình báo.
Ngày 24/11, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng: Hứa Văn Ngọc Thảo (SN 2002, trú tại xã Duy Phước, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Trường (SN 2003, ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và di lý về Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan công an, Hứa Văn Ngọc Thảo khai nhận: “Trong 1 tuần chạy quảng cáo trên Facebook thì nhận được hàng trăm tin nhắn vay tiền của người có nhu cầu. Khi con mồi "sập bẫy", Thảo chủ động gửi thẻ nhân viên ngân hàng giả của mình cho bị hại để tạo lòng tin, rồi vẽ ra các khoản phí thực hiện hồ sơ, phí giải ngân và lừa chuyển tiền".
Trong khi đó đối tượng Nguyễn Văn Trường khai: “Đã thực hiện trên 10 vụ lừa đảo bằng cách yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí hồ sơ vào tài khoản. Nếu nạn nhân nghi ngờ, yêu cầu gọi cuộc gọi video để kiểm chứng thì sẽ cắt mọi liên lạc.”
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.
Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.
29 thanh thiếu niên Gia Lai bị bắt giữ vì đánh nhau quay video rồi đăng Tiktok
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên ở Gia Lai đã tụ tập, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí để tìm đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, một số đối tượng đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok.
Hà Tĩnh: Đánh người gây thương tích vì tranh chấp đất đai
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Do tranh chấp trong quá trình sử dụng đất, Thắng dùng tay đấm vào mặt ông T. khiến nạn nhân tổn thương sức khỏe 38%.
Thái Nguyên: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao chống đối lực lượng chức năng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 60 tuổi ở Thái Nguyên bị khởi tố sau hành vi dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng.
Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại quán bar Revo, Công an TPHCM lần theo các mắt xích, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy. 50 đối tượng đối tượng bị khởi tố, 11 người đi cai nghiện bắt buộc.
Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật
Pháp luật - 2 ngày trướcLợi dụng người khuyết tật đi lại khó khăn, 3 thiếu niên ở Gia Lai ra tay giật tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) đã lôi kéo đồng bọn hẹn gặp, hành hung và xé quần áo một nữ sinh rồi quay video phát tán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chủ mưu về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Gia Lai
Pháp luật - 2 ngày trướcCông an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc 2 người thương vong tại một phòng trọ sau khi xảy ra xô xát.
Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả
Pháp luậtGĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
