Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của người dân

Thứ sáu, 12:23 25/11/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, Thảo và Trường đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân thông qua hình thức vay vốn ngân hàng.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang bật khóc tại phiên toà, thừa nhận hành vi bạo hành con gái riêng của người tình"Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bật khóc tại phiên toà, thừa nhận hành vi bạo hành con gái riêng của người tình

GiadinhNet - Nguyễn Võ Quỳnh Trang bật khóc, xác nhận cáo trạng truy tố đúng. Bị cáo thừa nhận dùng roi đánh bé Vân An, dùng cây kim loại đánh vào đầu, nhốt nạn nhân vào chuồng chó và hàng loạt hành vi khác.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn) chủ trì phối hợp với Công an huyện Chợ Mới và Công an tỉnh Quảng Nam vừa phá thành công chuyên án bí số HTV1 bắt giữ thành công hai đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/10, khi xem Facebook, ông Triệu Văn Hưởng (trú tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) thấy xuất hiện tài khoản “Ngân hàng BIDV cho vay vốn với số tiền 200.000.000đ”. Liên hệ với tài khoản này, ông Hưởng được giới thiệu liên hệ với Zalo số điện thoại 0784.384.008.

Để vay được 200 triệu đồng, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp ảnh CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm mục đích liên kết ví Zalo Pay của đối tượng với tài khoản ngân hàng của ông Hưởng. Ngay sau đó tài khoản của ông Hưởng đã bị trừ 20 triệu đồng là khoản phí để thực hiện hồ sơ. Lập tức, các đối tượng đã rút thành công 5 triệu đồng. Nếu muốn giao dịch tiếp thì cần xác thực định danh điện tử đối với tài khoản Zalo. Do tài khoản ảo được tạo bằng sim rác, số tiền 15 triệu đã bị đóng băng trong ví Zalo đó.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra

Sau đó, đối tượng yêu cầu ông Hưởng chuyển thêm 14,2 triệu đồng tiền phí giải ngân khoản vay vào số tài khoản 1029955236, mang tên Phạm Thanh Hợp mở tại Vietcombank. Thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, ông Hưởng vẫn chưa nhận được khoản vay và tiếp tục được các đối tượng yêu cầu chuyển thêm tiền. Sau khi chuyển cho các đối tượng 44,8 triệu đồng, ông Hưởng mới nhận ra mình bị lừa nên tới cơ quan công an trình báo.

Ngày 24/11, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng: Hứa Văn Ngọc Thảo (SN 2002, trú tại xã Duy Phước, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Trường (SN 2003, ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và di lý về Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Hứa Văn Ngọc Thảo khai nhận: “Trong 1 tuần chạy quảng cáo trên Facebook thì nhận được hàng trăm tin nhắn vay tiền của người có nhu cầu. Khi con mồi "sập bẫy", Thảo chủ động gửi thẻ nhân viên ngân hàng giả của mình cho bị hại để tạo lòng tin, rồi vẽ ra các khoản phí thực hiện hồ sơ, phí giải ngân và lừa chuyển tiền".

Trong khi đó đối tượng Nguyễn Văn Trường khai: “Đã thực hiện trên 10 vụ lừa đảo bằng cách yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí hồ sơ vào tài khoản. Nếu nạn nhân nghi ngờ, yêu cầu gọi cuộc gọi video để kiểm chứng thì sẽ cắt mọi liên lạc.”


Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau xót hình ảnh bé trai 3 tuổi nghi bị cha dượng ép hút ma túy đá: Hành vi phản cảm, vi phạm pháp luật

Đau xót hình ảnh bé trai 3 tuổi nghi bị cha dượng ép hút ma túy đá: Hành vi phản cảm, vi phạm pháp luật

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Vụ việc lại một lần nữa cho thấy trẻ em có nguy cơ bị bảo hành, bị xâm hại bất kỳ nơi đâu kể cả trường hợp vẫn đang trong sự quản lý, giáo dục của cha mẹ.

Nóng: Lời khai ban đầu của người mẹ và gã cha dượng vụ bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá

Nóng: Lời khai ban đầu của người mẹ và gã cha dượng vụ bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ban đầu cả hai khai nhận vụ việc chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé.

Tạm giữ hình sự quản lý quán karaoke quan hệ với nữ đồng nghiệp 15 tuổi

Tạm giữ hình sự quản lý quán karaoke quan hệ với nữ đồng nghiệp 15 tuổi

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, trong quá trình làm việc cùng quán karaoke, Tú đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu D.

Con trai bị nhóm đối tượng đuổi đánh trong đêm, bố làm đơn trình báo công an

Con trai bị nhóm đối tượng đuổi đánh trong đêm, bố làm đơn trình báo công an

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với 2 nam thanh niên nên đã sử dụng hung khí để giải quyết. Cơ quan công an thu giữ 1 tuýp sắt đầu gắn dao bầu dài 2,5m, 1 khẩu súng dạng súng tự chế nén hơi và 20 viên đạn.

Nhóm nam nữ mang ma túy vào khách sạn sử dụng

Nhóm nam nữ mang ma túy vào khách sạn sử dụng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Quá trình kiểm tra một phòng trong khách sạn Suối Mỡ, Công an huyện Lục Nam phát hiện nhóm nam nữ đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bắt 3 đối tượng mua bán các thiếu nữ để làm nhân viên quán karaoke

Bắt 3 đối tượng mua bán các thiếu nữ để làm nhân viên quán karaoke

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để có 3 nữ nhân viên làm phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn thành phố Bắc Giang, Thế Anh và Sen đã chuyển cho Lâm số tiền hơn 11 triệu đồng.

Nữ luật sư phẫn nộ với gã cha dượng ép bé trai hút chất nghi ma túy, băn khoăn trách nhiệm người mẹ

Nữ luật sư phẫn nộ với gã cha dượng ép bé trai hút chất nghi ma túy, băn khoăn trách nhiệm người mẹ

Pháp luật - 22 giờ trước

Với tư cách Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM nhiều năm liền, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết, qua coi clip trên mạng, bà thấy người cha dượng quá tàn ác và đã vi phạm đến quyền trẻ em nghiêm trọng.

Căm ghét do nhiều lần bị xúc phạm, đối tượng chém đứt lìa bàn tay em rể

Căm ghét do nhiều lần bị xúc phạm, đối tượng chém đứt lìa bàn tay em rể

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH – Nung nấu ý định trả thù do bị xúc phạm nhiều lần, khi thấy em rể đang ngồi cắt tóc, Hưng dùng dao tự chế chém đứt lìa bàn tay, rồi tiếp tục truy sát chém vào lưng nạn nhân.

Nhận 2 ôtô đi đăng kiểm hộ, gã đàn ông bán luôn lấy tiền xài

Nhận 2 ôtô đi đăng kiểm hộ, gã đàn ông bán luôn lấy tiền xài

Pháp luật - 22 giờ trước

Được người quen nhờ đưa xe đi đăng kiểm, Đặng Thanh Dũng ở TP Đà Nẵng đem 2 ôtô lừa bán cho người khác, lấy 560 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Điều tra vụ cháy bốt bán vé vào đền Ngọc Sơn

Điều tra vụ cháy bốt bán vé vào đền Ngọc Sơn

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy bốt bán vé đền Ngọc Sơn vào chiều 25/3.

Kẻ sát nhân "qua đường" (P cuối): Người "cũ" xa lạ

Kẻ sát nhân "qua đường" (P cuối): Người "cũ" xa lạ

Pháp luật

GĐXH - Trong khi hai mẹ con chị V.A vẫn đang hôn mê, chưa thể cung cấp gì cho cơ quan điều tra thì các công tác nghiệp vụ của Công an Thái Nguyên vẫn được triển khai. Tuy vậy, hầu hết những manh mối đều chưa đem đến kết quả. Có thời điểm, lực lượng phá án tưởng như đã "sờ" được tay vào nghi phạm, thế nhưng cuối cùng lại "lắc đầu".

Top