Tags:
Giả danh TikTok lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng
Hằng ngày, gần 60 đối tượng sử dụng thông tin của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng.
Ngày 22-1, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Cục An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô rất lớn, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng.
Tuyển dụng hàng chục nhân viên để lừa đảo
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Krông Pắk cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 1 nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng quy mô lớn
Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã vào cuộc xử lý.
Khám xét tại các địa điểm, Tổ phá án thu giữ 45 máy tính, 63 điện thoại, 180GB dữ liệu cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt lừa đảo trên không gian mạng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng gồm: H'Nguyên Niê Kdăm (40 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi), Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi, cùng ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) có vai trò chính.
Bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H'Nguyên Niê Kdăm đã liên hệ với 1 đối tượng không rõ lai lịch để nhận công việc cầm đầu nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Sau đó, H'Nguyên Niê Kdăm đã lên mạng xã hội tuyển hơn 50 nhân viên để thực hiện hành vi lừa đảo. Đồng thời, phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho 3 đối tượng Nhàn, Hiếu và Ngọc.
Công an thu giữ 45 máy tính là tang vật để lừa đảo
Đối tượng cầm đầu sẽ gửi cho H'Nguyên các trang chứa thông tin của người dân, bao gồm: họ tên, số điện thoại và địa chỉ. Sau đó, H'Nguyên chuyển cho các nhân viên tư vấn Telesale.
H'Nguyên yêu cầu các nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt 1 phần mềm gọi điện qua giao thức Internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và lắp đặt 3 đường truyền Internet tốc độ cao.
Chiêu bài "dụ cá cắn câu"
Hằng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho khách hàng với kịch bản do H'Nguyên cung cấp.
Theo đó, các đối tượng giả danh nhân viên Công ty TNHH công nghệ TikTok gọi điện cho khách hàng với nội dung "khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà" và đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân. Sau đó, các đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo với tài khoản của "công ty" để gửi địa chỉ nhận quà.
Khởi tố nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tại Đắk Lắk
Bên cạnh đó, các đối tượng tư vấn người dân có thể tham gia làm việc tại nhà bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng cho mỗi lần thực hiện.
Sau khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ đưa các nhiệm vụ gọi là "thương mại điện tử", với hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm của "công ty" cung cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "công ty" sẽ trả lại số tiền ban đầu và trả thêm từ 20-30% tiền hoa hồng.
Với các giao dịch số tiền nhỏ thì khách hàng được nhận lại đầy đủ như thỏa thuận để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi "cá đã cắn câu", khách hàng thực hiện các giao dịch với số tiền lớn thì các đối tượng đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh... để khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.
Đại tá Lê Hữu Tuấn (thứ 2 từ trái qua), Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo phá án
Theo điều tra ban đầu, hàng ngày các đối tượng sử dụng thông tin của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để lừa đảo. Qua thống kê sơ bộ, các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng.
Đối với hơn 50 nhân viên, mỗi cuộc gọi thành công sẽ được trả công 30.000 đồng, mỗi ngày 1 nhân viên được trả khoảng 300.000 đến 600.000 đồng. Nhóm đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk đã được trả công trên 200 tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng trên và tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
Đề nghị bị hại trình báo
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Do đó, đề nghị những ai đã bị chiếm đoạt tiền theo phương thức nêu trên thì liên hệ điều tra viên Phạm Tú Anh (số điện thoại: 0966.639.569) hoặc Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột - số điện thoại 0694.389.131 hoặc 0694.389.133) để trình báo.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Liên tiếp cạy phá cửa hàng điện thoại ở Thái Nguyên, hai thiếu niên quê Đà Nẵng bị bắt giữ
Pháp luật - 46 phút trướcGĐXH - Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, hai thiếu niên mới 14 và 15 tuổi đã từ Đà Nẵng ra Tuyên Quang thuê trọ, rồi liên tiếp cạy phá nhiều cửa hàng điện thoại tại tỉnh Thái Nguyên để trộm cắp tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ khi hai đối tượng đang điều khiển xe máy bỏ chạy.
Bóc trần đường dây spa 'ma': Shipper, người học hết lớp 9 cũng trở thành 'bác sĩ' thẩm mỹ lừa khách hàng tỷ đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của người dân, một nhóm đối tượng đã dựng kịch bản tinh vi, giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ để tư vấn, "vẽ bệnh", dụ khách hàng sử dụng các gói dịch vụ trị giá hàng chục triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng".
Thiếu niên 16 tuổi ở Ninh Bình nhận 'hoa hồng' 50.000 đồng/lần khi quảng bá web cờ bạc, bị công an xử lý
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì muốn kiếm 50.000 đồng cho mỗi lần chia sẻ, một nam thiếu niên đã đăng tải các buổi livestream đánh bạc trực tuyến lên Facebook để quảng bá cho các trang web cờ bạc. Hành vi này vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, xử lý và cảnh báo về những hệ lụy pháp lý đối với việc tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan sử dụng trái phép phần mềm Windows và Microsoft Office
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.
Bắt giam 'yêu râu xanh' khiến cô gái 25 tuổi mang thai
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng là hàng xóm, Nguyễn Hữu Trung tiếp cận, xâm hại tình dục chị P.T.T (25 tuổi, là người bị hạn chế nhận thức, hành vi). Hậu quả khiến nạn nhân mang thai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bất ngờ với hệ thống 'mô phỏng' trồng cần sa trong nhà của gã thanh niên
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Cùng với việc thu giữ 35 chậu cây cần sa tươi, cơ quan Công an còn phát hiện công cụ phương tiện phục vụ việc trồng, chăm sóc cây cần sa, gồm: Hệ thống khung, bóng đèn, máy đo nhiệt độ điện tử...
Biên phòng Quảng Ninh thu giữ gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Đồn Biên phòng Đồng Văn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc tại khu vực cửa sông Bắc Luân. Chủ phương tiện bị xử phạt 22,5 triệu đồng, toàn bộ số xăng vi phạm đã được bán phát mại, nộp ngân sách nhà nước.
Cụ bà 85 tuổi bị bắt sau 21 năm trốn truy nã
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thành (85 tuổi) sau hơn 21 năm trốn truy nã.
Khoe cuộc sống giàu có bên Campuchia, nhiều người bị gã thanh niên dụ dỗ vượt biên trái phép
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Sau khi vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho trung tâm lừa đảo trên mạng, Lực thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu có, tiền, vàng trên trang Facebook cá nhân với mục đích lôi kéo người sang làm việc...
Hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại Hà Nội bị xử phạt từ thiết bị bay không người lái (UAV)
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và tiếp nhận xử lý 1.153 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh giám sát từ UAV và phản ánh từ người dân.
Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền lĩnh án
Pháp luậtGĐXH - Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú Đồng Nai) về tội "Rửa tiền".
