Hà Nội: Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi khét tiếng

Bắc Ninh: Bí mật 'kinh hoàng' bên trong chiếc xe ô tô 16 chỗ chuyên bắt khách dọc đường

GĐXH - Sau khi lôi kéo được khách đứng dọc đường lên xe, nhóm đối tượng di chuyển 5-7km rồi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thành (tức Thành "Bẹt"), Nguyễn Nam Khang (tức Nam "Hổ"), Trương Văn Thắng (tức Thắng "Ỉn"), Nguyễn Quang Anh và 19 đối tượng khác để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Kết quả điều tra xác định, Thành "Bẹt" có những đàn em thân tín là Nam "Hổ", Thắng "Ỉn", Quang Anh và tụ tập thêm khoảng 20 đối tượng khác. Chúng cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ". Tỷ lệ mà Thành "Bẹt" đưa ra là 10 ăn 8, trả trong 25- 50 ngày (tương đương lãi suất 4.000- 8.000 đồng/triệu/ngày, tức 146-292%/năm).

Nhóm đối tượng dùng các ứng dụng mạng xã hội để liên hệ công việc. Trong đó, các cổ đông kiểm soát nguồn tiền cho vay còn đàn em quản lý thông tin khách vay. Ngoài ra, Thành còn chỉ đạo Nam, Thắng, Quang Anh lập 5 đại lý cấp dưới, mỗi đại lý 3-4 nhân viên để tìm kiếm khách hàng vay. Quá trình hoạt động, các đối tượng thuê một số nhà dân trong ngõ, ngách nhỏ, kín đáo ít người qua lại ở quận Cầu Giấy để làm trụ sở, tránh sự chú ý của người dân và sự phát hiện của công an. Chúng sử dụng tên giả và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để cho vay và thu tiền của khách vay.

Với những khách hàng chậm đóng tiền, nhóm đối tượng sẽ gọi điện, đến nhà đe dọa khách hàng ép trả tiền. Nếu không trả, các đối tượng chửi bới, ném mắm tôm.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ năm 2022 đến tháng 12/2023, nhóm của Thành "Bẹt" đã cho gần 1.700 khách hàng vay tiền với tổng số tiền cho vay là hơn 30,5 tỷ đồng, số tiền lãi thu của khách là hơn 6 tỷ đồng.

Khám xét nhà và nơi làm việc của các đối tượng, công an phát hiện và thu giữ hơn 200gr ma túy loại Ketamin, hàng chục điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính cây và 4 can mắm tôm loại 5 lít, 1 can dầu luyn loại 20 lít, hàng trăm triệu đồng và một số giấy tờ cho vay.