Tags:
Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng lập hồ sơ khống, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng
GĐXH - Nguyễn Thị Mai tự nghĩ ra thông tin người vay vốn, thừa kế trong hồ sơ vay vốn, thuê người làm giả các bản photo CMND/CCCD, tự viết hoặc nhờ cán bộ tín dụng viết đơn xin vay vốn.
Thượng tá Ngô Đức Ninh – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội "Tham ô tài sản" xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.
Nguyễn Thị Mai bị bắt giữ.
Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai (SN 1985, Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê) đặt vấn đề với 6 cán bộ tín dụng của Văn phòng gồm: Lê Thị Tuyết (SN 1981), Trần Thị Nguyệt (SN 1975), Đinh Thị Phượng (SN 1984), Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1986), Lê Thị Hồng Nhung (SN 1987) và Đặng Thị Anh (SN 1971) về việc Mai cần một số vốn để kinh doanh, nhờ các cán bộ tín dụng lập khống một số bộ hồ sơ vay vốn.
Mai cam kết với mọi người sẽ chịu trách nhiệm trả đủ tiền gốc, tiền lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng. Sau khi được sự đồng ý của mọi người, Nguyễn Thị Mai lập khống các hợp đồng vay vốn của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.
Các đối tượng bị bắt giữ
Từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, Nguyễn Thị Mai đã cùng 6 người nói trên lập khống 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Do kinh doanh thua lỗ, Mai không có khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt và Đinh Thị Phượng về tội “Tham ô tài sản”; ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.
Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Gặp bé gái SN 2013, đối tượng Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Giang xử lý theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.
Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.
Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.
Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.
Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng
Pháp luậtGĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.
