Hải Phòng: Trùm sàn vàng BBG lừa đảo hơn 600 tỷ đồng lĩnh án

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, từ năm 2011 đến 2015, Lê Minh Quang (SN 1983, tại thôn Cung Trúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã thành lập 3 công ty và mua lại 1 công ty để hình thành nên Tập đoàn BBG có trụ sở chính tại số 53-55 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, tập đoàn BBG còn thuê 18 địa điểm làm chi nhánh, đại lý tại 13 tỉnh, thành với hơn 300 nhân viên làm việc gồm quản lý, kế toán và nhân viên kinh doanh hoạt động tại trụ sở chính và các chi nhánh để hoạt động huy động vốn.

Tập đoàn BBG có hai hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh vàng trên tài khoản vay và huy động vốn từ người dân bằng hình thức ký kết các hợp đồng Hợp tác đầu tư, Ủy thác đầu tư tài chính, Ủy thác vàng, Nhận ủy thác vàng để nhận tiền hoặc vàng của người dân với các kỳ hạn gửi từ không đến 12 tháng và trả lãi suất cao, nhằm mục đích để Lê Minh Quang lấy tiền trả nợ do bị thua lỗ khi kinh doanh vàng trên tài khoản và tiếp tục tự kinh doanh vàng trên tài khoản.

Để thu hút đầu tư, Lê Minh Quang đưa ra 2 dự án lớn đó là đầu tư vẽ vàng trên gốm cho Công ty Hải đồ cổ và khai thác khoáng sản ở Thái Nguyên. Lê Quang Mình cùng nhóm công ty BBG còn tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng, thuê người nước ngoài thuyết trình để thu hút đầu tư.

Bị cáo Lê Minh Quang trước vành móng ngựa.

Đến 9/2011, nhiều sàn vàng ảo bị công an triệt phá, Lê Minh Quang đã ngừng hoạt động này và chuyên tâm vào việc huy động vốn. Từ 6/2013 đến tháng 7/2014, nhóm công ty BBG hoạt động bằng cách tìm kiếm đầu tư qua các đại lý, các đại lý sẽ được trả từ 6 đến 8% tổng số tiền huy động được.

Tuy nhiên trên thực tế, số tiền huy động được Lê Minh Quang không đầu tư vào các dự án mà dùng để trả nợ việc đầu tư vàng ảo đang thua lỗ của mình, trả lãi cho người đầu tư và mua sắm trang thiết bị cho các công ty trong Tập đoàn BBG.

Bằng chiêu thức huy động vốn như trên, cơ quan điều tra đã xác minh, tổng số tiền Lê Minh Quang huy động được của 1.235 người từ tháng 6/2013 đến tháng 5/2016 là 600 tỷ đồng. Quang đã trả nợ gốc được 97 tỷ, số tiền khách hàng còn lại tại công ty BBG là 503 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án đưa ra xét xử, đã có 783 người làm đơn tố cáo Lê Minh Quang chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 385 tỷ đồng.

Ngày 19/5/2016, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hải Phòng đã ban hành bản kết luận điều tra đề nghị truy tố Lê Minh Quang về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Kinh doanh trái phép. Ngoài ra, CQĐT còn đề nghị truy tố 13 bị can về tội Kinh doanh trái phép. Được biết, tổng số tiền cơ quan công an thu hồi được từ Quang chỉ khoảng 5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị hại đều khai rằng do tin tưởng công ty BBG là một công ty đầu tư tài chính uy tín, đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản tại nhiều tỉnh, thành phố, dự án sản xuất sứ vẽ vàng, dự án khai thác mỏ vàng, dự án khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên nên họ đã tin tưởng gửi tiền, vàng vào công ty BBG để hưởng lãi suất cao. Họ không biết Quang sử dụng tiền này vào việc tự giao dịch vàng tài khoản, trả tiền gốc, lãi cho những người gửi tiền và các chi phí khác nhằm mục đích duy trì hệ thống công ty, tiếp tục hoạt động thu hút tiền gửi của khách hàng.

Xét những hành vi trên của Quang, HĐXX TAND TP Hải Phòng đã tuyên 20 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm tài sản.

Đức Biên