Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore

Thứ ba, 14:11 05/09/2023 | Chuyện đó đây

Cảnh sát Singapore đã thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore (tương đương 734,32 triệu đô la Mỹ) của một nhóm người nước ngoài rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội có tổ chức. Số tài sản này bao gồm nhiều căn hộ ở vị trí đắt giá, tiền mặt, siêu xe, trang sức, túi xách, vàng thỏi…

Báo giới cho biết đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại Singapore. Khoảng 400 sĩ quan cảnh sát đã tỏa đi khắp cả nước để tiến hành các cuộc đột kích đồng thời ở các khu dân cư trải dài từ khu mua sắm Orchard Road đến đảo Sentosa.

Cảnh sát đã thu được khối tài sản tổng trị giá 1 tỷ đô la Singapore khi khám xét ít nhất chín địa điểm. Số tài sản này bao gồm ít nhất 94 bất động sản, tài khoản ngân hàng với 110 triệu đô la Singapore, 50 phương tiện, tiền mặt lên tới hơn 23 triệu đô la Singapore, hàng trăm túi xách và đồng hồ sang trọng, một lượng lớn đồ trang sức và hai thỏi vàng.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 1.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 2.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 3.

Hàng loạt siêu xe bị tịch thu. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 4.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 5.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 6.

Những chiếc túi xách đắt tiền. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 7.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 8.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 9.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 10.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 11.

Trang sức và đồng hồ. Ảnh: Cảnh sát Singapore
Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 12.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 13.

Rượu và đồ trang trí Bearbrick. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Ít nhất 10 người nước ngoài ở độ tuổi từ 31 đến 44 đã bị bắt. Trong đó, một người đàn ông đã nhảy xuống từ ban công tầng hai ngôi nhà ở một khu phố sang trọng và được tìm thấy đang trốn trong cống. Người đàn ông 40 tuổi quốc tịch Síp đã bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Từ ngôi nhà của người này, cảnh sát đã thu giữ số tiền mặt lên tới hơn 2,1 triệu đô la Singapore, bốn tài khoản ngân hàng với hơn 6,7 triệu đô la Singapore, giấy tờ sở hữu của 13 tài sản và năm phương tiện với giá trị ước tính hơn 118 triệu đô la Singapore.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 14.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 15.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 16.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 17.

Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore - Ảnh 18.

Tiền mặt và vàng khối. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Những người bị bắt khác bao gồm công dân từ Trung Quốc, Campuchia, Síp và Vanuatu. Trong số đó có một phụ nữ.

12 người đang hỗ trợ cảnh sát trong cuộc điều tra, còn tám người khác đang bị truy nã. Cảnh sát cho biết tất cả những người trong vụ án đều là người nước ngoài và có mối liên hệ với nhau.

Một tuyên bố của cảnh sát cho biết nhóm này bị nghi ngờ rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội có tổ chức ở nước ngoài, bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.

David Chew, quan chức cảnh sát phụ trách các vấn đề kinh tế, cho biết Singapore "không khoan nhượng" đối với việc bị lợi dụng làm nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm.

"Thông điệp của chúng tôi với những tên tội phạm này rất đơn giản - nếu chúng tôi tìm được bạn, chúng tôi sẽ bắt giữ bạn. Nếu chúng tôi tìm thấy những khoản thu bất chính của bạn, chúng tôi sẽ tịch thu. Chúng tôi sẽ xử lý bạn theo quy định pháp luật", ông Chew nói.

Theo Reuters, Straitstimes
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bất ngờ chui lên đường phố từ dưới lòng đất, "những người chuột" hé lộ một thực tế buồn tại nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu Đông Nam Á

Bất ngờ chui lên đường phố từ dưới lòng đất, "những người chuột" hé lộ một thực tế buồn tại nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu Đông Nam Á

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Câu chuyện về người phụ nữ xuất hiện tại miệng cống thoát nước đã lan truyền khắp mạng xã hội thời gian qua. Đằng sau những hình ảnh không ngờ ấy lại là thực trạng đáng buồn của cả một cộng đồng dân cư.

Các nhà khoa học dự đoán: Một ngày không xa, bạn sẽ không thể hít thở như hôm nay nữa

Các nhà khoa học dự đoán: Một ngày không xa, bạn sẽ không thể hít thở như hôm nay nữa

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Hành tinh xanh đang âm thầm bước vào một cuộc khủng hoảng oxy chưa từng có.

Chiếc giường gỗ bị bỏ lại trong bãi đậu xe được bán hơn 600 tỷ đồng

Chiếc giường gỗ bị bỏ lại trong bãi đậu xe được bán hơn 600 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Giường gỗ 645 tỷ đồng vô tình bị bỏ lại trong bãi đậu xe của một khách sạn ở Chester, vương quốc Anh.

Giới khoa học ước tính số người chết vì đợt nắng nóng vừa qua ở châu Âu

Giới khoa học ước tính số người chết vì đợt nắng nóng vừa qua ở châu Âu

Bốn phương - 1 ngày trước

Khoảng 2.300 người đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng tại 12 thành phố châu Âu trong đợt nắng nóng nghiêm trọng vừa kết thúc tuần trước.

Mỹ nữ quyết kiếm 36 tỷ đồng bằng cách yêu đàn ông giàu rồi 'khoắng' sạch nhà họ

Mỹ nữ quyết kiếm 36 tỷ đồng bằng cách yêu đàn ông giàu rồi 'khoắng' sạch nhà họ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Đặt mục tiêu kiếm 36 tỷ đồng trong 5 năm, Yin học làm phụ nữ thượng lưu để sống với đàn ông giàu, chờ lúc họ đi vắng vì khoắng sạch đồ đạc đem bán.

Những khoảnh khắc nghẹt thở ít người biết về người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ

Những khoảnh khắc nghẹt thở ít người biết về người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Ngày 16 tháng 6 năm 1963, Valentina Tereshkova, một phụ nữ Liên Xô xuất thân từ ngành công nghiệp dệt mayđã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào không gian, hoàn thành 48 vòng quanh Trái Đất trên tàu vũ trụ Vostok 6, mở ra chương mới trong lịch sử chinh phục vũ trụ của nhân loại.

Bất chấp nắng nóng 62°C, du khách đổ đến 'chảo lửa' Hỏa Diệm Sơn

Bất chấp nắng nóng 62°C, du khách đổ đến 'chảo lửa' Hỏa Diệm Sơn

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Khu vực Hỏa Diệm Sơn tại vùng lãnh thổ tự trị Tân Cương, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm thu hút du khách nhờ mức nhiệt kỷ lục lên tới 62°C.

Rich kid bây giờ: Người thừa kế chaebol Hàn Quốc lũ lượt quay vlog, tự phơi bày cuộc sống xa hoa lên mạng

Rich kid bây giờ: Người thừa kế chaebol Hàn Quốc lũ lượt quay vlog, tự phơi bày cuộc sống xa hoa lên mạng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Khác với lối sống kín tiếng và bí ẩn thường thấy trên phim, các ái nữ tập đoàn ngày nay cởi mở hơn nhiều với việc chia sẻ về cuộc sống của mình.

Phát hiện chấn động về thế giới cổ đại 34 triệu năm dưới băng Nam Cực

Phát hiện chấn động về thế giới cổ đại 34 triệu năm dưới băng Nam Cực

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một vùng đất cổ khổng lồ, như một kho tư liệu nguyên sơ về Trái Đất cổ đại, vừa lộ diện dưới lớp băng Đông Nam Cực.

Ít người biết anh em Thân vương William và Harry từng đi ăn ở McDonald’s, lý do đằng sau thật sự cảm động!

Ít người biết anh em Thân vương William và Harry từng đi ăn ở McDonald’s, lý do đằng sau thật sự cảm động!

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Lớn lên trong nhung lụa, sống giữa cung điện Kensington và các nghi thức Hoàng gia, ít ai ngờ rằng tuổi thơ của Thân vương William và Vương tử Harry lại từng gắn liền với... McDonald’s.

Top