Kẻ lừa đảo ẩn sau facebook và hành trình "lộ mặt"

Một ngày giữa năm 2021, Công an tỉnh Nam Định tiếp một người phụ nữ từ nơi xa. Người này trình bày, cách đó nhiều tháng trong khi lướt mạng xã hội đã vô tình đọc được những dòng kêu gọi từ thiện "mùi mẫn" của một tài khoản có tên là "Mai Mai".

Tài khoản đó cho biết đang rất cần tiền để chôn cất các hài nhi xấu số bị bỏ rơi. Đọc xong, người phụ nữ này thấy đồng cảm và không hề suy nghĩ đã chuyển tiền theo tài khoản ngân hàng được chủ trang cá nhân đính kèm bài viết.

Những tưởng số tiền của mình và nhiều nhà hảo tâm khác sẽ được đem đi làm việc có ích. Vậy nhưng suốt một thời gian dài, chị này chỉ thấy chủ facebook "Mai Mai" tiếp tục kêu gọi quyên góp mà không hề có hoạt động thiện nguyện nào. Sinh nghi, người này đã liên lạc trao nhưng chỉ ít phút sau đó, facebook "Mai Mai" đã chặn toàn bộ liên lạc với chị.

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, ảnh hưởng tới công tác thiện nguyện của nhiều tổ chức cá nhân chân chính, Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc.

Qua xác minh, các điều tra viên được biết dưới mỗi dòng kêu gọi trên facebook, chủ tài khoản "Mai Mai" đều đính kèm số tài khoản ngân hàng mang tên Cao Thị Hoài.

Rà soát tại hệ thống ngân hàng, công an nắm được chủ của tài khoản ngân hàng này tên đầy đủ là Cao Thị Hoài (trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Trong suốt thời gian dài, tài khoản này đã nhận được tiền từ hàng trăm người gửi đến, số tiền lên tới vài trăm triệu đồng.

Tất nhiên, việc tìm ra nhân thân của chủ tài khoản ngân hàng vẫn chưa nói lên được điều gì, điều quan trọng là phải tìm ra mối liên hệ giữa người tên Cao Thị Hoài và facebook có tên "Mai Mai".

Tại huyện Giao Thủy, Công an tỉnh Nam Định được biết Cao Thị Hoài đang ở cùng chồng và 3 người con. Chồng Hoài có nghề làm mộc, tuy không giàu có nhưng cũng "đủ ăn". Hoài chủ yếu ở nhà phụ giúp chồng cũng như lo việc bếp núc, con cái.

Bản thân Hoài chưa từng làm từ thiện, cũng không tham gia hay liên quan đến bất cứ tổ chức thiện nguyện nào ở cả trong và ngoài tỉnh Nam Định. Vậy, vai trò của Hoài trong vụ án này là gì? Liệu chị ta bị lừa, lợi dụng để kẻ chủ mưu lấy số tài khoản làm nơi trung gian nhận tiền? hay chính Hoài là "Mai Mai"?

Thời điểm này, một mũi công tác của Công an tỉnh Nam Định đã làm rõ việc có một tổ chức từ thiện đang tiến hành thu gom các hài nhi xấu số, bị bỏ rơi rồi chôn cất. Tuy nhiên, tổ chức này chưa từng nhận bất cứ số tiền nào từ người có tên Cao Thị Hoài hay từ chủ facebook "Mai Mai".

Qua xem xét tài khoản của Hoài, công an cũng nhận thấy tuy số tiền ủng hộ khá lớn nhưng những khoản chi ra chỉ giống như thanh toán cho sinh hoạt gia đình. Rõ ràng, tài khoản ngân hàng này không hề giải ngân để làm từ thiện như đã hứa trong lời kêu gọi.

Tiếp tục xác minh, Công an tỉnh Nam Định đã biết tài khoản "Mai Mai" mới được lập từ khoảng năm 2020, ban đầu nó có một tên khác, sau này mới đổi thành "Mai Mai" và chuyên đăng các hình ảnh hài nhi để kêu gọi quyên góp, ủng hộ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Nam Định làm rõ chủ tài khoản facebook "Mai Mai" chính là Cao Thị Hoài nên đã tiến hành triệu tập đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Hoài khai, từ năm 2020 thấy có nhiều người đăng tải các hình ảnh, clip về hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi được nhiều tiền từ thiện nên nảy sinh ý định lập một facebook ảo.

Quá trình này, chị ta vô tình đọc được bài báo viết về nhóm thiện nguyện, chuyên đi thu gom các hài nhi xấu số để chôn cất. Hoài đổi tên facebook "ảo" mới lập thành "Mai Mai", lấy ảnh của người không quen biết làm đại diện và tải nhiều ảnh về những hài nhi trên rồi đăng bài kêu gọi quyên góp, kèm theo số tài khoản chuyển tiền ở phía dưới.

Chỉ trong vòng 5 tháng, đã có 700 người vì lòng tốt đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Hoài hàng trăm triệu đồng. Số tiền này, Hoài không làm từ thiện như đã hứa mà dùng chi tiêu cá nhân.

Công an cũng làm rõ, trong quá trình này, Hoài nhiều lần nhắn tin với những người có điều kiện kinh tế để xin thêm tiền hoặc nhờ họ giới thiệu thêm nhà hảo tâm.

Khi các nhà hảo tâm nghi ngờ, họ gọi điện video với mong muốn nhìn thấy mặt Hoài. Tuy nhiên chị ta nại lý do phòng dịch, không tháo khẩu trang, rồi sau đó chặn toàn bộ liên lạc của những người từng ủng hộ tiền cho mình.

Chỉ vì lòng tham mà giờ đây Hoài sẽ phải trả giá bằng những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời sau song sắt.