Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ lừa đảo ẩn sau facebook và hành trình "lộ mặt"

Thứ tư, 18:30 12/04/2023 | Pháp luật

GĐXH - Giữa năm 2021, Công an tỉnh Nam Định nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo. Một tài khoản facebook có tên "Mai Mai" đã đăng những hình ảnh thương tâm về các hài nhi xấu số cần được an táng để kêu gọi giúp đỡ....

Một ngày giữa năm 2021, Công an tỉnh Nam Định tiếp một người phụ nữ từ nơi xa. Người này trình bày, cách đó nhiều tháng trong khi lướt mạng xã hội đã vô tình đọc được những dòng kêu gọi từ thiện "mùi mẫn" của một tài khoản có tên là "Mai Mai".

Tài khoản đó cho biết đang rất cần tiền để chôn cất các hài nhi xấu số bị bỏ rơi. Đọc xong, người phụ nữ này thấy đồng cảm và không hề suy nghĩ đã chuyển tiền theo tài khoản ngân hàng được chủ trang cá nhân đính kèm bài viết.

Những tưởng số tiền của mình và nhiều nhà hảo tâm khác sẽ được đem đi làm việc có ích. Vậy nhưng suốt một thời gian dài, chị này chỉ thấy chủ facebook "Mai Mai" tiếp tục kêu gọi quyên góp mà không hề có hoạt động thiện nguyện nào. Sinh nghi, người này đã liên lạc trao nhưng chỉ ít phút sau đó, facebook "Mai Mai" đã chặn toàn bộ liên lạc với chị.

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, ảnh hưởng tới công tác thiện nguyện của nhiều tổ chức cá nhân chân chính, Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc.

Qua xác minh, các điều tra viên được biết dưới mỗi dòng kêu gọi trên facebook, chủ tài khoản "Mai Mai" đều đính kèm số tài khoản ngân hàng mang tên Cao Thị Hoài.

Kẻ lừa đảo ẩn sau facebook và hành trình "lộ mặt" - Ảnh 1.

Trang FB giả mạo kêu gọi từ thiện (ảnh tư liệu)

Rà soát tại hệ thống ngân hàng, công an nắm được chủ của tài khoản ngân hàng này tên đầy đủ là Cao Thị Hoài (trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Trong suốt thời gian dài, tài khoản này đã nhận được tiền từ hàng trăm người gửi đến, số tiền lên tới vài trăm triệu đồng.

Tất nhiên, việc tìm ra nhân thân của chủ tài khoản ngân hàng vẫn chưa nói lên được điều gì, điều quan trọng là phải tìm ra mối liên hệ giữa người tên Cao Thị Hoài và facebook có tên "Mai Mai".

Tại huyện Giao Thủy, Công an tỉnh Nam Định được biết Cao Thị Hoài đang ở cùng chồng và 3 người con. Chồng Hoài có nghề làm mộc, tuy không giàu có nhưng cũng "đủ ăn". Hoài chủ yếu ở nhà phụ giúp chồng cũng như lo việc bếp núc, con cái.

Bản thân Hoài chưa từng làm từ thiện, cũng không tham gia hay liên quan đến bất cứ tổ chức thiện nguyện nào ở cả trong và ngoài tỉnh Nam Định. Vậy, vai trò của Hoài trong vụ án này là gì? Liệu chị ta bị lừa, lợi dụng để kẻ chủ mưu lấy số tài khoản làm nơi trung gian nhận tiền? hay chính Hoài là "Mai Mai"?

Thời điểm này, một mũi công tác của Công an tỉnh Nam Định đã làm rõ việc có một tổ chức từ thiện đang tiến hành thu gom các hài nhi xấu số, bị bỏ rơi rồi chôn cất. Tuy nhiên, tổ chức này chưa từng nhận bất cứ số tiền nào từ người có tên Cao Thị Hoài hay từ chủ facebook "Mai Mai".

Qua xem xét tài khoản của Hoài, công an cũng nhận thấy tuy số tiền ủng hộ khá lớn nhưng những khoản chi ra chỉ giống như thanh toán cho sinh hoạt gia đình. Rõ ràng, tài khoản ngân hàng này không hề giải ngân để làm từ thiện như đã hứa trong lời kêu gọi.

Tiếp tục xác minh, Công an tỉnh Nam Định đã biết tài khoản "Mai Mai" mới được lập từ khoảng năm 2020, ban đầu nó có một tên khác, sau này mới đổi thành "Mai Mai" và chuyên đăng các hình ảnh hài nhi để kêu gọi quyên góp, ủng hộ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Nam Định làm rõ chủ tài khoản facebook "Mai Mai" chính là Cao Thị Hoài nên đã tiến hành triệu tập đối tượng lên làm việc.

Kẻ lừa đảo ẩn sau facebook và hành trình "lộ mặt" - Ảnh 2.

Đối tượng Hoài (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan công an, Hoài khai, từ năm 2020 thấy có nhiều người đăng tải các hình ảnh, clip về hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi được nhiều tiền từ thiện nên nảy sinh ý định lập một facebook ảo.

Quá trình này, chị ta vô tình đọc được bài báo viết về nhóm thiện nguyện, chuyên đi thu gom các hài nhi xấu số để chôn cất. Hoài đổi tên facebook "ảo" mới lập thành "Mai Mai", lấy ảnh của người không quen biết làm đại diện và tải nhiều ảnh về những hài nhi trên rồi đăng bài kêu gọi quyên góp, kèm theo số tài khoản chuyển tiền ở phía dưới.

Chỉ trong vòng 5 tháng, đã có 700 người vì lòng tốt đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Hoài hàng trăm triệu đồng. Số tiền này, Hoài không làm từ thiện như đã hứa mà dùng chi tiêu cá nhân.

Công an cũng làm rõ, trong quá trình này, Hoài nhiều lần nhắn tin với những người có điều kiện kinh tế để xin thêm tiền hoặc nhờ họ giới thiệu thêm nhà hảo tâm.

Khi các nhà hảo tâm nghi ngờ, họ gọi điện video với mong muốn nhìn thấy mặt Hoài. Tuy nhiên chị ta nại lý do phòng dịch, không tháo khẩu trang, rồi sau đó chặn toàn bộ liên lạc của những người từng ủng hộ tiền cho mình.

Chỉ vì lòng tham mà giờ đây Hoài sẽ phải trả giá bằng những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời sau song sắt.

Khoảnh khắc xe máy lao sập lan can sắt rồi rơi xuống hồ nước khiến 2 người tử vong

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt các đối tượng gây án đang bỏ trốn và trộm cắp cáp quang trên cao tốc

Bắt các đối tượng gây án đang bỏ trốn và trộm cắp cáp quang trên cao tốc

Xã hội - 4 giờ trước

Cục Cảnh sát Giao thông ngày 19/5 cho biết đơn vị chức năng vừa bắt giữ nghi can trộm cắp dây điện và cáp quang trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đã bắt được nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở ở Sơn La

Đã bắt được nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở ở Sơn La

Xã hội - 4 giờ trước

Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm Tòng Văn Vương (SN 2005, trú tại xã Pi Toong, huyện Mường La) vì liên quan trực tiếp đến vụ sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở.

Hoa hậu Thùy Tiên 'đút túi' gần 7 tỷ đồng nhờ bán kẹo Kera

Hoa hậu Thùy Tiên 'đút túi' gần 7 tỷ đồng nhờ bán kẹo Kera

Xã hội - 5 giờ trước

Cơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu được gần 18 tỷ đồng, hoa hậu Thuỳ Tiên được trả hoa hồng gần 7 tỷ đồng.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đối tượng nghi 'ngáo đá' hành hung người đi đường

Hà Nội: Kịp thời khống chế đối tượng nghi 'ngáo đá' hành hung người đi đường

Xã hội - 5 giờ trước

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã kịp thời khống chế đối tượng nghi "ngáo đá" có hành vi manh động, tấn công người đi đường tại phố Lê Trọng Tấn.

Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và một số đối tượng trong Công ty CP Asia Life

Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và một số đối tượng trong Công ty CP Asia Life

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với 04 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life.

Cận cảnh một số sản phẩm trong đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả mới bị triệt phá

Cận cảnh một số sản phẩm trong đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả mới bị triệt phá

Xã hội - 8 giờ trước

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả do Phạm Ngọc Tiến (SN 1988, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu, thu giữ 100 tấn hàng hóa.

Hà Nội: Để bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 40 triệu đồng

Hà Nội: Để bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 40 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - CSGT Hà Nội đã lập biên bản, xử phạt hơn 40 triệu đồng với tài xế ô tô và chủ phương tiện chở bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông.

Bắc Giang: Bắt chủ cơ sở bán 60 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng

Bắc Giang: Bắt chủ cơ sở bán 60 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sử dụng chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine (chất kích thích tăng trưởng tế bào) để sản xuất giá đỗ, một chủ cơ sở ở tỉnh Bắc Giang bị cơ quan công an bắt giữ.

Bộ Công an khởi tố 'ông trùm' giang hồ miền Tây cùng 31 đồng phạm, thu giữ nhiều súng đạn

Bộ Công an khởi tố 'ông trùm' giang hồ miền Tây cùng 31 đồng phạm, thu giữ nhiều súng đạn

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo Bộ Công an, đường dây do Nguyễn Công Huân cầm đầu hoạt động tại tỉnh Tiền Giang và móc nối với một số đối tượng hình sự lân cận để hoạt động.

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khí cười quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khí cười quy mô lớn

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây liên tỉnh sản xuất, mua bán khí N2O để phục vụ làm bóng cười tại các quán bar, karaoke trên cả nước.

Top