Kẻ lừa tình mở 50 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hàng triệu USD
Một người đàn ông sống ở bang Georgia của Mỹ đã bị tòa án tuyên phạt 25 năm tù vì hành vi lừa đảo và chiếm đoạt hàng triệu USD.
Bị cáo người Nigeria Elvis Eghosa Ogiekpolor (46 tuổi) đã bị tòa án Mỹ buộc tội rửa tiền, và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền vào cuối tháng 5/2022. Hình phạt Ogiekpolor phải nhận là 25 năm tù giam, và 3 năm quản chế sau khi ra tù.
Theo thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 10/2022, Ogiekpolor đã mở và hướng dẫn những người khác mở ít nhất 50 tài khoản ngân hàng để nhận số tiền hơn 9,5 triệu USD từ nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác nhau như lừa tình, và lừa đảo email doanh nghiệp (BEC). Sau đó, đối tượng rửa số tiền lừa đảo bằng các tài khoản khác bao gồm hàng chục tài khoản ở nước ngoài.
Đối tượng Elvis Eghosa Ogiekpolor bị tòa án Mỹ tuyên phạt 25 năm tù vì hành vi lừa đảo và rửa tiền. Ảnh: imprintent.org
Công tố viên Ryan K. Buchanan cho biết, “Ogiekpolor và các đồng phạm là một phần của mạng lưới lừa đảo và rửa tiền trực tuyến quốc tế , những kẻ đã tàn phá các cá nhân và doanh nghiệp cả tin”.
Ông Keri Farley, Đặc vụ phụ trách FBI tại thành phố Atlanta của bang Georgia chia sẻ, “Chúng tôi hy vọng bản án này ít nhất sẽ mang lại niềm an ủi cho các nạn nhân. FBI coi việc điều tra tội phạm mạng, và những tên tội phạm tham lam đứng sau hành vi phạm tội này là ưu tiên hàng đầu”.
Những “con la chở tiền” được hướng dẫn mở nhiều tài khoản cùng một lúc, và nếu một ngân hàng đóng tài khoản vì nghi ngờ có hành vi gian lận hoặc hoạt động đáng ngờ, đối tượng chỉ cần mở thêm tài khoản gian lận tại các ngân hàng khác. Sau đó, Ogiekpolor cung cấp tài khoản cho các đồng phạm để nhận số tiền thu được từ nhiều vụ lừa đảo tình cảm, lừa đảo BEC, cùng nhiều hình thức gian lận khác. Hậu quả, hàng chục nạn nhân ở Mỹ và các quốc gia khác, cùng nhiều doanh nghiệp đã bị chiếm đoạt tiền.
Chưa từng gặp mặt trực tiếp vẫn chuyển tiền
Lừa đảo tình cảm trực tuyến là một trong những chiêu thức được Ogiekpolor và các đồng phạm sử dụng. Cụ thể, những kẻ lừa đảo tạo hồ sơ hẹn hò trực tuyến giả mạo và thường đăng hình ảnh của những người đàn ông hoặc phụ nữ có ngoại hình hấp dẫn. Chúng dùng những nhân vật không có thật để dần chiếm lấy cảm tình của nạn nhân, và sau đó dẫn dụ gửi tiền.
"Con mồi" chủ yếu của Ogiekpolor là những cá nhân nhẹ dạ cả tin, những người sở hữu tài sản lớn như góa phụ hoặc người đã nghỉ hưu. Các nạn nhân của Ogiekpolor thường chuyển tiền trực tiếp vào một trong các tài khoản lừa đảo của đối tượng, hoặc gửi séc hoặc tiền mặt qua thư cho các đồng phạm của Ogiekpolor ở bang Georgia. Sau khi số tiền lừa đảo được chuyển vào tài khoản, Ogiekpolor bắt đầu thực hiện rửa tiền như chuyển hàng trăm nghìn USD vào các tài khoản ở nước ngoài, và rút một lượng tiền mặt và séc.
Tới tòa làm chứng, 13 nữ nạn nhân đã kể lại câu chuyện họ bị lừa như thế nào. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần nhỏ trong danh sách dài "con mồi' từng sập bẫy của Ogiekpolor. Sau nhiều tháng xây dựng tình cảm trên mạng, những gã đàn ông giả mạo tuyên bố muốn bắt đầu chung sống với người tình. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi "bạn gái" hỗ trợ tiền để giải quyết một số vấn đề cá nhân.
Cụ thể, một nữ nạn nhân lớn tuổi đã bị thuyết phục chuyển 32.000 USD vào một trong những tài khoản mà Ogiekpolor kiểm soát, vì “bạn trai” trên mạng nói cần tiền để thay thế một phần giàn khoan dầu, nhưng tài khoản ngân hàng lại đang bị đóng băng. Nạn nhân đã lấy tiền hưu trí và tiền tiết kiệm để giúp “người yêu”.
Nạn nhân khác cho biết bà bị thuyết phục gửi gần 70.000 USD vì ‘bạn trai” trên eHarmony cần tiền để thanh toán ngay một số hóa đơn do tài khoản ngân hàng bị đóng băng.
Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan
Tiêu điểm - 3 giờ trướcMạng xã hội Thái Lan những ngày qua xôn xao hình ảnh một con nhện có hoa văn giống mặt người trên phần bụng.
Tại sao các hành tinh trong vũ trụ chỉ có hình cầu và vòng nhẫn bao quanh?
Tiêu điểm - 16 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia lý giải tại sao các hành tinh, ngôi sao luôn hình cầu còn tiểu hành tinh hoặc sao chổi thì không.
NASA cảnh báo khẩn
Tiêu điểm - 16 giờ trướcCác nhà khoa học đã dự đoán một tương lai đáng báo động.
Phát hiện mỏ vàng gần 40 tấn trị giá xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng sau 5 năm thăm dò
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐây là một trong những mỏ vàng lớn nhất được phát hiện tại Kenya từ trước đến nay.
Phát hiện điều kỳ lạ bên trong kim tự tháp ở Ai Cập
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác nhà khoa học đã phát hiện ra hai khoảng trống chứa không khí tại kim tự tháp Menkaure, củng cố giả thuyết về một lối vào bí mật thứ hai.
Thất nghiệp, giới trẻ Trung Quốc rải CV săn việc tại nơi không ngờ tới, vừa có thêm thu nhập, vừa mở rộng quan hệ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcNhiều người trẻ coi đây là cơ hội kết nối việc làm tiềm năng trong bối cảnh thị trường lao động Trung Quốc ảm đạm.
Khoan xuống lớp băng Nam Cực, giới khoa học choáng váng khi thấy dấu tích 14-30 triệu năm tuổi 'ẩn mình'
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà khoa học đã phát hiện ra thứ gì bên dưới lớp băng Nam Cực?
"Mã vạch ngoài hành tinh” bí ẩn trên sườn núi
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTàu vũ trụ của Mỹ châu Âu đã chụp được mhững vệt kỳ lạ giống như một đoạn mã vạch méo mó in trên một sườn núi ngoài hành tinh.
3I/ATLAS là gì mà gây náo loạn thế giới mấy tháng qua?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcLiệu nó có phải là bằng chứng về người ngoài hành tinh không?
Người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ đáng sợ mọc ra từ bồn rửa mặt
Tiêu điểmNgười đàn ông vô cùng sốc khi thấy thứ trông giống như tóc đen mọc dài đầy bồn rửa mặt trong phòng tắm.