Tags:
Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
GĐXH - Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, khởi tố trên 10 vụ, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Thời gian qua trên địa bàn Thanh Hóa nổi lên tình hình mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngày 23/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố Phạm Thị Thanh (SN 1954, phường Đông Quang, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty CP Khai thác đá Thanh Sơn và Công ty TNHH Đá Thiên Phúc, cùng với Nguyễn Tiến Nam (SN 1984, trú tại xã Hậu Lộc, Thanh Hóa), kế toán của công ty.
Hai đối tượng Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam
Từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Thanh chỉ đạo Nam xuất khống 99 hóa đơn cho 56 doanh nghiệp tại Thanh Hóa và Nghệ An, dẫn đến thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước. Hành vi này được thực hiện bằng cách giao hóa đơn cho kế toán tự viết nội dung, sau đó giám đốc ký và đóng dấu trực tiếp. Tiền mua hóa đơn được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc thanh toán bằng tiền mặt.
Tiếp đó, ngày 25/5, Công an tỉnh đã khởi tố 8 đối tượng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Trong số đó, phải kể đến Nguyễn Thị Tùng (SN 1965, trú tại phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Yên Thế.
Tám bị can bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 3/2025, Công ty TNHH Yên Thế, vốn chuyên về vật liệu xây dựng và vận tải móc nối với các công ty khác ở các tỉnh lân cận như Hòa Bình cũ để mua bán hóa đơn VAT khống. Sau đó, Tùng cùng đồng bọn thực hiện các thủ tục hợp thức hóa chứng từ, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Trước đó, Đỗ Văn Hải (SN 1969, trú tại xã Thắng Lợi, Thanh Hóa) là Giám đốc Công ty TNHH chế biến sản xuất lâm sản Hải Oanh cũng bị khởi tố về tội trốn thuế. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2020, Đỗ Văn Hải trốn thuế của Nhà nước với số tiền gần 10 tỷ đồng...
Gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, hơn 10 vụ án đã được khởi tố, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Để phòng chống hiệu quả tội phạm hóa đơn và trốn thuế, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát thành lập doanh nghiệp và rà soát chặt chẽ hoạt động sau cấp phép của các doanh nghiệp "ma", đặc biệt là những đơn vị xuất hóa đơn thường xuyên nhưng báo lỗ. Cần rà soát định kỳ, tần suất lớn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giả, chứng từ không hợp pháp, gian lận và trốn thuế. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tiếp nhận, giải quyết, chuyển giao tin báo tố giác tội phạm kinh tế để xử lý theo pháp luật.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Nam thanh niên Hải Phòng trộm hàng loạt xe máy
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, Phong khai nhận ngoài việc lấy cắp phương tiện của chị T., đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.
Bắt giữ kẻ lao ô tô vào quán nhậu, tông chết người ở Gia Lai
Pháp luật - 4 giờ trướcCông an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, khiến mẹ chủ quán tử vong.
Lời khai của Ngân 98 về việc sản xuất, buôn bán hàng giả
Pháp luật - 4 giờ trướcNgân 98 khai, do tin vào giấy kiểm nghiệm của nhà sản xuất, không biết thuốc giảm cân và viên rau củ Collagen là kém chất lượng nên đã dùng sức ảnh hưởng trên mạng để bán hàng.
Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) vừa bị bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Sự việc Ngân 98 bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người đặt câu hỏi: “Ngân 98 là ai?”.
Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới Campuchia
Pháp luật - 16 giờ trướcBị kẻ mạo danh công an đe dọa, nam sinh 18 tuổi hoảng loạn định bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua điện thoại.
Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã khởi khởi tố 1 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại số nhà 947 Đê La Thành. Đây là người đã hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh.
Vừa lãnh lương đã tiêu sạch, sợ vợ la, gã trai đi cướp điện thoại
Pháp luật - 1 ngày trướcVừa lãnh lương xong tiêu hết sạch, gã thanh niên hỏi mượn điện thoại của chủ quán cà phê để “gọi cho bạn” rồi giật chiếc iPhone tẩu thoát.
Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng từ tài khoản "lạ", nhiều người liền báo công an
Pháp luật - 1 ngày trướcBất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng trong tài khoản từ người lạ, nhiều người dân ở TP Cần Thơ đã chủ động trình báo công an để xác minh và trao trả.
Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcLợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.
