Tags:
Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
GĐXH - Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, khởi tố trên 10 vụ, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Thời gian qua trên địa bàn Thanh Hóa nổi lên tình hình mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngày 23/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố Phạm Thị Thanh (SN 1954, phường Đông Quang, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty CP Khai thác đá Thanh Sơn và Công ty TNHH Đá Thiên Phúc, cùng với Nguyễn Tiến Nam (SN 1984, trú tại xã Hậu Lộc, Thanh Hóa), kế toán của công ty.
Hai đối tượng Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam
Từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Thanh chỉ đạo Nam xuất khống 99 hóa đơn cho 56 doanh nghiệp tại Thanh Hóa và Nghệ An, dẫn đến thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước. Hành vi này được thực hiện bằng cách giao hóa đơn cho kế toán tự viết nội dung, sau đó giám đốc ký và đóng dấu trực tiếp. Tiền mua hóa đơn được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc thanh toán bằng tiền mặt.
Tiếp đó, ngày 25/5, Công an tỉnh đã khởi tố 8 đối tượng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Trong số đó, phải kể đến Nguyễn Thị Tùng (SN 1965, trú tại phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Yên Thế.
Tám bị can bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 3/2025, Công ty TNHH Yên Thế, vốn chuyên về vật liệu xây dựng và vận tải móc nối với các công ty khác ở các tỉnh lân cận như Hòa Bình cũ để mua bán hóa đơn VAT khống. Sau đó, Tùng cùng đồng bọn thực hiện các thủ tục hợp thức hóa chứng từ, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Trước đó, Đỗ Văn Hải (SN 1969, trú tại xã Thắng Lợi, Thanh Hóa) là Giám đốc Công ty TNHH chế biến sản xuất lâm sản Hải Oanh cũng bị khởi tố về tội trốn thuế. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2020, Đỗ Văn Hải trốn thuế của Nhà nước với số tiền gần 10 tỷ đồng...
Gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, hơn 10 vụ án đã được khởi tố, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Để phòng chống hiệu quả tội phạm hóa đơn và trốn thuế, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát thành lập doanh nghiệp và rà soát chặt chẽ hoạt động sau cấp phép của các doanh nghiệp "ma", đặc biệt là những đơn vị xuất hóa đơn thường xuyên nhưng báo lỗ. Cần rà soát định kỳ, tần suất lớn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giả, chứng từ không hợp pháp, gian lận và trốn thuế. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tiếp nhận, giải quyết, chuyển giao tin báo tố giác tội phạm kinh tế để xử lý theo pháp luật.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu
Pháp luật - 14 giờ trướcNgày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.
Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.
Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.
Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.
Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.
Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.
Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.
Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an TP Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, quay clip đăng TikTok lên để xử lý.
Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù
Pháp luậtGĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.
