Tags:
Khởi tố vụ tiệm vàng bán ra 20 tấn vàng trong 3 năm
Ngày 27-5, liên quan đến vụ một tiệm vàng ở vùng sâu của tỉnh Cà Mau bán ra hơn 20 tấn vàng, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.
Theo đó, tiệm vàng Hoàng Khiêm (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (44 tuổi) làm chủ, bị điều tra hành vi trốn thuế.
Như đã thông tin, vào năm 2011, khi kiểm tra định kỳ về thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện tiệm vàng này có doanh số bán vàng cao bất thường. Theo bản kê xuất hóa đơn trong năm 2010, Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phát sinh lên đến 7.712 tỉ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế. Đặc biệt, có những ngày Hoàng Khiêm bán ra 7.000-8.000 lượng vàng.
Tiệm vàng Hoàng Khiêm
Lúc đó, tiệm vàng Hoàng Khiêm giải thích số vàng bán ra là số vàng mua của người dân địa phương rồi chế tác thành vàng 9999 bán lại theo đơn đặt hàng của một số công ty vàng bạc đá quý và doanh nghiệp ở TP HCM.
Tháng 8-2011, ông Lê Thanh Dự (khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi) có kết luận về việc tiệm vàng Hoàng Khiêm trốn thuế với số tiền 61,6 tỉ đồng từ việc bán số lượng vàng "khủng" nói trên.
Kết luận của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi chỉ rõ, trong 3 năm (từ 2008-2011), tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng (tương đương hơn 20 tấn vàng), doanh thu trên 20.000 tỉ đồng. Trong khi tiệm vàng này chỉ nộp thuế khoán dưới 10 triệu đồng mỗi tháng.
Sau đó, vụ việc được Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm.
Tháng 11-2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận về việc tiệm Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 11-2008 đến 3-2011, ông Khiêm đã xuất hóa đơn thông thường của doanh nghiệp và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chủ DNTN Xuân Trang, chị ruột của Khiêm) để thể hiện DNTN Xuân Trang bán số vàng nguyên liệu cho ông Khiêm tổng cộng là 882.081 lượng, trị giá hơn 20.753 tỉ đồng.
Qua kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp tại TP HCM có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm.
Tuy nhiên, các giao dịch đều thực hiện tại TP HCM nên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cà Mau. Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thụ lý theo thẩm quyền.
Nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau để điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế khoảng 100 tỉ đồng của tiệm vàng Hoàng Khiêm.
Theo Vân Du - Duy Nhân
NLĐ
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 6 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 7 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 7 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
