Tags:
Lời khai bất ngờ của trùm buôn lậu Mười Tường về số tiền 470.000 USD
Tại phiên xử phúc thẩm, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) khai rằng một cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD nên tang vật thu giữ chỉ còn 470.000 USD.
Ngày 16/8, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, liên quan đến 5 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang).
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh đã khai báo như cáo trạng của VKSND tỉnh An Giang đã truy tố. Bị cáo Hạnh khai bản thân không phải là người chủ mưu mà chỉ là trung gian.
“Chủ mưu thật sự là bà T.K.B. và ông D.C.C. (cùng ở TP Châu Đốc). Hai người này đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD”, bị cáo Hạnh khai.
Theo nữ bị cáo, việc vận chuyển tiền có sự giúp sức của ông T.V.C. (ở huyện An Phú) và một cán bộ biên phòng. Ông C. là người liên hệ trực tiếp với cán bộ biên phòng để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới.
Nguyễn Thị Kim Hạnh và 4 bị cáo trong vụ án. Ảnh: M.A.
Theo bị cáo Hạnh, cán bộ biên phòng này cũng chính là người chỉ đạo bắt vụ vận chuyển 500.000 USD. Bị cáo cho rằng cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD để tiêu xài. Sau khi biên phòng bắt giữ 470.000 USD, bà B. gọi cho bị cáo hỏi tại sao quá trình vận chuyển lại mất 30.000 USD. Bà B. nói tổng số là 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD. Bị cáo Hạnh cũng khai sau đó đã gặp cán bộ biên phòng hỏi về số tiền này.
Khi chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề về vai trò của bị cáo trong vụ án này, bà Hạnh một lần nữa trả lời bản thân chỉ là trung gian.
“Bị cáo thừa biết câu chuyện vận chuyển tiền bạc này và cho lính tham gia nhưng không báo, chứ bị cáo không phải là chủ mưu, không phải là chủ số tiền trên. Toàn bộ số tiền vận chuyển này của bà B. và ông C.”, bị cáo Hạnh khai.
HĐXX TAND Cấp cao sau đó đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, chờ thu thập và làm rõ thêm các tình tiết mà bị cáo đã khai.
Theo cáo trạng, sáng 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi (phương tiện thủy ở miền Tây) từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.
Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm người trên vỏ lãi quay đầu vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm đã ném lại túi nylon bên trong có 470.000 USD.
Quá trình điều tra, Sang và Linh ra đầu thú. Còn Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại phường Vĩnh Nguơn. Cả hai khai nhận đã tham gia vận chuyển số ngoại tệ cùng với Sang và Linh.
Nhóm 4 người này khai làm thuê cho Mười Tường và chị gái của bà ta. Trong thời gian này, họ thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam. Hôm xảy ra sự việc, 4 người này sang Campuchia nhận USD vận chuyển về Việt Nam để giao cho Mười Tường thì bị lực lượng tuần tra phát hiện.
Mười Tường được biết đến là trùm buôn lậu ở An Giang. Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, Mười Tường còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong 5 vụ án khác, gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Buôn lậu đường cát, Buôn lậu 51kg vàng, Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và Rửa tiền.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Minh, Lê, Sang và Linh, mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội danh trên.
Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, người liên quan, tài liệu cũng như chứng cứ trong vụ án, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định Mười Tường là người tổ chức, chỉ đạo các bị cáo vận chuyển trái phép tiền tệ. 4 bị cáo trong vụ án đã vận chuyển trái phép 470.000 USD (trị giá hơn 10 tỷ đồng) từ Campuchia vào Việt Nam, theo sự chỉ đạo của Mười Tường.
HĐXX nhận định trong vụ án này, Mười Tường là người điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua biên giới, bằng cách lợi dụng đường biên giới và những người không có việc làm ổn định để thuê mướn, lôi kéo vào con đường phạm tội.
Các bị cáo còn lại đã trực tiếp tham gia, giúp sức cho Mười Tường nhằm hưởng lợi. Hành vi của các bị cáo được đánh giá nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm trực tiếp tới trật tự, hoạt động quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách quản lý tiền tệ...
Minh Anh
Theo zingnews.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://zingnews.vn/loi-khai-bat-ngo-cua-trum-buon-lau-muoi-tuong-ve-so-tien-470000-usd-post1346168.html
Bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách
Pháp luật - 8 phút trướcGĐXH - Một đối tượng dùng chiêu trò đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình trên mạng xã hội, sau đó gửi gạch thay vì hàng thật để chiếm đoạt tài sản, vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ.
Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo
Pháp luật - 10 phút trướcGĐXH - Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá tụ điểm mại dâm, thu giữ ma túy tại quán Karaoke 88, xã Tam Đảo.
Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhau
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Nhóm thanh niên từ 15 đến 17 tuổi mang hung khí, gây rối trật tự công cộng tại tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (Nghệ An). Sau ít giờ gây án, nhóm thanh niên bị bắt và thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcCục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, giao dịch hàng chục tỷ đồng với hàng nghìn đơn hàng.
Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.
Dùng tiền lương mua điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướp
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Một nam thanh niên ở Nghệ An tự dựng màn kịch bị cướp, trình báo công an sau khi dùng hết tiền lương đi làm thêm để mua rồi bán điện thoại lấy tiền tiêu xài.
Tình tiết mới trong lời khai của kẻ thủ ác trong vụ thảm sát một gia đình ở Đắk Lắk
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ.
Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy .
Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt phá
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.
Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’
Pháp luật - 1 ngày trướcKhi bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng. Đối tượng thừa nhận đó là ma tuý và xin được dùng cho "đỡ vã".
Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự
Pháp luậtGĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.
