Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng lập các trang Fanpage "Phỉ thúy thiên bảo", "Đá đến đổi vận", "Đá Ngọc thô", "Đồ trang sức giàu có", "Đá may mắn" để tổ chức livestream trực tiếp cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý. Sau đó, kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định một trong những đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Chi (SN 1989, trú phường Ka Long, TP Móng Cái) và Vũ Văn Hải (SN 1995, trú phường Hải Yên, TP Móng Cái).

Sau khi câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại TP Đông Hưng (Trung Quốc) làm địa điểm hoạt động và tiến hành tuyển người Việt Nam sang tham gia với mức lương từ 5.000-6.000 nhân dân tệ/tháng.

Cụ thể, các bị can người Việt Nam với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác.

Theo khai nhận của Vũ Văn Hải, các đối tượng chia làm nhiều nhóm, một nhóm có 4 người, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, trong đó người Trung Quốc phụ trách quản lý và cắt đá.

"Tôi phụ trách công việc gửi số tài khoản ngân hàng điện thoại để nhận tiền của khách, Trần Thị Chi phụ trách live stream gọi khách vào chơi, đối tượng khác sử dụng chiếc điện thoại di động để bình luận tham gia chơi giống như những khách chơi để tạo niềm tin cho những người khác", Vũ Văn Hải cho biết.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, nhóm tội phạm này là đã lừa đảo số tiền lớn của rất nhiều người. Qua xác minh ban đầu, có khoảng 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định.