Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lột mặt nạ những kẻ lừa đảo gắn mác kiều nữ, doanh nhân

Chủ nhật, 19:13 29/05/2022 | Pháp luật

Nhiều kẻ lừa đảo tạo vỏ bọc cho bản thân dưới mác doanh nhân thành đạt hay giám đốc, chủ tịch công ty để giăng bẫy lừa những người nhẹ dạ cả tin nộp tiền vào những dự án đầu tư "ảo" mang lại lợi nhuận cao.


Lột mặt nạ những kẻ lừa đảo gắn mác kiều nữ, doanh nhân - Ảnh 1.

Những đối tượng là giám đốc, chủ tịch công ty bị điều tra về hành vi lừa đảo.

'Bánh vẽ' của chủ tịch, giám đốc

Ăn diện thời trang, thường xuyên check in tại những nơi sang chảnh để khoe sự giàu, sành điệu, luôn “nổ” về các dự án đầu tư lớn nhưng thực chất một chủ tịch, giám đốc, kiều nữ chỉ là kẻ lừa đảo, đã khiến cho nhiều nạn nhân rơi vào cảnh trắng tay.

Điển hình, Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại Hà Đông) - Tổng Giám đốc Cty CP Tầm nhìn Gia Nguyễn Group điều hành Cty làm ăn thua lỗ nên đã bày trò lừa đảo góp vốn thông qua việc mua các màn hình quảng cáo. Dũng chỉ đạo nhân viên mở lớp học nhằm lôi kéo người dân tại Hà Nội và các tỉnh, thành đổ tiền vào dự án.

Để tạo lòng tin, Dũng thường xuyên xuất hiện trong vỏ bọc một doanh nhân giàu có đi Mercedes Maybach và những clip kinh doanh, làm giàu trên Youtube. Cùng với đó, Dũng che mắt nhà đầu tư bằng cơ sở sản xuất màn hình quảng cáo đi mượn địa điểm của bạn bè... chỉ trong vài tháng đã có 400 nhà đầu tư góp số tiền 43 tỷ đồng vào “dự án ma” này.

Cũng với thủ đoạn trên, Phùng Thị Nghệ (SN 1985, trú tại TP HCM) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát bị tố lừa đảo số tiền hàng trăm tỷ đồng của nhiều người thông qua việc góp vốn kinh doanh xăng dầu và mở ngân hàng.

Trên các trang mạng xã hội, Nghệ đăng tải những hình ảnh sang chảnh trong "biệt phủ" lộng lẫy và mời họ đến chơi khiến những người kinh doanh lâu năm cũng trở thành nạn nhân. Trong đó, có người đã chuyển cho Nghệ góp vốn tới 260 tỷ đồng.

Tương tự, Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996, trú tại Nghệ An) không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại giới thiệu là doanh nhân bất động sản thành đạt, kêu gọi nhà đầu tư “chung vốn” để chiếm đoạt tiền. Sau khi tạo niềm tin, Hằng tự làm hợp đồng đặt cọc mua bán, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chuyển cho nhà đầu tư đất, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Lột mặt nạ những kẻ lừa đảo gắn mác kiều nữ, doanh nhân - Ảnh 2.

Nhiều nạn nhân bị lừa khi đi làm cộng tác viên bán hàng.

Bẫy lừa giăng chi chít, cần cảnh giác

Ngoài các thủ đoạn nêu trên, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an cảnh báo, thời gian gần đây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, xảy ra trên toàn quốc với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nói về tình trạng này, thượng tá Hoàng Nam Phương - Phó trưởng Phòng Hướng dẫn, điều tra tội phạm công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Cục CSHS) cho biết, trong số các thủ đoạn lừa đảo có thể kể đến việc giả danh nhà mạng gọi điện thông báo trúng thưởng tài sản giá trị lớn, muốn nhận nạn nhân phải nộp một khoản tiền vào tài khoản do chúng chỉ định. Hay thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo có tiền chuyển đến nhưng bị lỗi và phải cung cấp cho đối tượng số thẻ, mã OTP để lấy lại.

Ngoài ra, hình thức giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đang gây bức xúc trong dư luận bởi số tài sản bị chiếm đoạt rất lớn và nạn nhân ở mọi lứa tuổi.

"Họ nhẹ dạ cả tin, tiếp cận không đầy đủ quy trình, quy định trong hoạt động điều tra nói chung và của cơ quan tố tụng nói riêng là không bao giờ làm việc qua điện thoại" - thượng tá Phương nói và cho biết, khi liên quan đến tài sản của người dân thì cơ quan điều tra phải mời lên trụ sở để làm việc chứ không có chuyện yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản.

Nguyên nhân có thể do bị hại lo sợ phiền phức, tâm lý muốn "nhờ vả" cho xong chuyện và bị các đối tượng tác động vào diễn biến tâm lý bằng cách gọi điện dồn dập dẫn đến không đủ thời gian nhận định đâu là thật, là giả và làm theo yêu cầu của chúng.

Ngoài ra, thượng tá Phương nêu thêm 1 thủ đoạn đang nở rộ hiện nay là tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng trên sàn thương mại điện tử. Mặc dù số tiền bị chiếm đoạt của từng bị hại không lớn nhưng rất nhiều người sập bẫy.

Các đối tượng lập Facebook giả trang thương mại điện tử và chạy quảng cáo tuyển cộng tác viên. Khi bị hại liên hệ, chúng sẽ yêu cầu gửi thông tin cá nhân qua Zalo để tư vấn tham gia và nhận được đường link để xác thực đơn hàng, đồng thời yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định để làm nhiệm vụ.

“Ban đầu, các đối tượng sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cùng 3-20% hoa hồng. Nếu muốn nâng hạng thì bị hại phải tham gia các đơn hàng có giá trị cao hơn, ai chuyển tiền thì bị chúng chiếm đoạt...”- thượng tá Phương thông tin.

Lột mặt nạ những kẻ lừa đảo gắn mác kiều nữ, doanh nhân - Ảnh 3.

Hai đối tượng Tiến (trái) và Tùng.

Cục CSHS vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 2 đối tượng Mai Thanh Tùng (SN 1992) và Vũ Văn Tiến (SN 1994, cùng trú tại Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Tùng biết một số cá nhân, công ty kinh doanh ngành nghề có điều kiện phải có chứng chỉ PCCC mới được hoạt động nên bàn với Tiến giả danh cảnh sát gọi điện yêu cầu tập huấn 3-5 ngày với kinh phí 2-6 triệu đồng/người.

Khi “con mồi” cắn câu, Tùng gửi cho họ 1 bộ bảo hộ và yêu cầu nộp phí tập huấn cho nhân viên bưu điện. Tổng số bị hại của các đối tượng lên tới hàng nghìn người và số tiền chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 2 đối tượng buôn bán gần 1,5 tấn pháo nổ

Bắt 2 đối tượng buôn bán gần 1,5 tấn pháo nổ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình vây bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt hòng bỏ trốn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng bắt giữ thành công, di lý các đối tượng buôn bán gần 1,5 tấn pháo về trụ sở.

Khám xét nơi ở của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Khám xét nơi ở của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Pháp luật - 10 giờ trước

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên sau khi cô bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Bắt hai đối tượng mua bán ma túy ở Sơn La về Nam Định tiêu thụ

Bắt hai đối tượng mua bán ma túy ở Sơn La về Nam Định tiêu thụ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Sơn La về Nam Định tiêu thụ.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai gì tại cơ quan công an?

Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai gì tại cơ quan công an?

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Thùy Tiên thừa nhận: "Là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất nhiều...".

Hoa hậu Thùy Tiên có thể đối mặt hình phạt 5 năm tù

Hoa hậu Thùy Tiên có thể đối mặt hình phạt 5 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, với tội danh đang bị khởi tố, Hoa hậu Thùy Tiên có thể đối mặt với hình phạt tới 5 năm tù. Tất cả số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu và sung công quỹ.

Bắt các đối tượng gây án đang bỏ trốn và trộm cắp cáp quang trên cao tốc

Bắt các đối tượng gây án đang bỏ trốn và trộm cắp cáp quang trên cao tốc

Xã hội - 1 ngày trước

Cục Cảnh sát Giao thông ngày 19/5 cho biết đơn vị chức năng vừa bắt giữ nghi can trộm cắp dây điện và cáp quang trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đã bắt được nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở ở Sơn La

Đã bắt được nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở ở Sơn La

Xã hội - 1 ngày trước

Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm Tòng Văn Vương (SN 2005, trú tại xã Pi Toong, huyện Mường La) vì liên quan trực tiếp đến vụ sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở.

Hoa hậu Thùy Tiên 'đút túi' gần 7 tỷ đồng nhờ bán kẹo Kera

Hoa hậu Thùy Tiên 'đút túi' gần 7 tỷ đồng nhờ bán kẹo Kera

Xã hội - 1 ngày trước

Cơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu được gần 18 tỷ đồng, hoa hậu Thuỳ Tiên được trả hoa hồng gần 7 tỷ đồng.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đối tượng nghi 'ngáo đá' hành hung người đi đường

Hà Nội: Kịp thời khống chế đối tượng nghi 'ngáo đá' hành hung người đi đường

Xã hội - 1 ngày trước

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã kịp thời khống chế đối tượng nghi "ngáo đá" có hành vi manh động, tấn công người đi đường tại phố Lê Trọng Tấn.

Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và một số đối tượng trong Công ty CP Asia Life

Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và một số đối tượng trong Công ty CP Asia Life

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với 04 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life.

Top