Tags:
Mở rộng điều tra hành vi lừa đảo của một công ty đa cấp
GiadinhNet - Ngày 3/2, Công an TP Hà Nội cho biết, đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty Phúc Gia Bảo 868) và Công ty CP Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (Công ty Phúc Gia Bảo 68). Việc điều tra mở rộng này từ ủy thác điều tra của Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an).
Một buổi đại hội của Công ty Phúc Gia Bảo. Ảnh: TL
Được biết, Công ty Phúc Gia Bảo 868 và Công ty Phúc Gia Bảo 68 đều do Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng) làm Tổng Giám đốc. Năm 2014, Nguyễn Thế Anh thành lập và giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Phúc Gia Bảo 68 (địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như: TPHCM, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An... Theo đó, Công ty này đã huy động vốn trái phép thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao. Do hoạt động trái pháp luật nên thời gian ngắn sau đó, Công ty này đã bị cơ quan chức năng xử phạt, khóa tài khoản.
Tháng 9/2015, Nguyễn Thế Anh thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty Phúc Gia Bảo 868 (địa chỉ tại số 7 ngõ 44 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); đồng thời mở rộng văn phòng, chi nhánh đại diện ở nhiều địa phương, tiếp tục huy động vốn trái phép bằng các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến hơn 70 triệu đồng.
Theo quảng cáo từ phía Công ty này, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản phẩm cà phê nấm linh chi đỏ nhãn hiệu “Organo Gold”, có nguồn gốc từ Mỹ. Hình thức kinh doanh sẽ đến thẳng người tiêu dùng, thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Phúc Gia Bảo 868. Khi tham gia, đối tác của Công ty Phúc Gia Bảo 868 nếu góp vốn 12,6 triệu đồng trong 5 tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu đồng, tháng thứ ba là 5 triệu đồng và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Tương tự như vậy, nếu góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng sẽ thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng cả gốc và lãi. Ngoài ra, khi giới thiệu được người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói đầu tư mà người tham gia đóng tiền.
Tháng 4/2016, Cục C46 (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo thông tin ban đầu, qua điều tra mở rộng, xác minh những người tham gia và là bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Phúc Gia Bảo 868 của Công an TP Hà Nội có chị Nguyễn Thị Kiều Lan, một trong số đại diện tại Hà Nội đứng ra huy động tiền dưới dạng hợp đồng góp vốn rồi chuyển cho Nguyễn Thế Anh. Chỉ trong thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 1/2016, đã có khoảng 100 người ký hợp đồng với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được Lan chuyển vào tài khoản của Công ty Phúc Gia Bảo 868 và các cá nhân khác, theo hướng dẫn của Nguyễn Thế Anh.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Thế Anh đã huy động của các bị hại được khoảng 278 tỷ đồng, trong đó một phần được sử dụng trả lãi cho các bị hại, số tiền còn lại đối tượng và đồng bọn chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân.
Thanh Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 14 phút trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 10 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Công an Hà Nội thông báo “truy nã đặc biệt” đối tượng Đỗ Thị Phương
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Đưa hối lộ, bắt giữ người trái pháp luật, Đỗ Thị Phương (SN 1971; thường trú tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt.
Khởi tố 4 đối tượng mang súng đòi nợ, bắn người bị thương
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền vay mượn, nhóm đối tượng mang súng đến nhà bắn con nợ bị thương.
Ra mắt mô hình giúp phụ nữ nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, mô hình “An toàn cho phụ nữ trên không gian mạng” còn góp phần giúp hội viên phụ nữ chủ động nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ bản thân và gia đình trong môi trường số.
Uống rượu say, gã thanh niên hiếp dâm bé gái hàng xóm, rồi chém bố đẻ nạn nhân
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Khi thấy Mạnh dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N, anh P lao vào can ngăn để bảo vệ con gái thì bất ngờ bị gã hàng xóm dùng dao truy đuổi và chém liên tiếp vào cơ thể...
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh người tử vong sau tiệc cưới
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Mâu thuẫn sau tiệc cưới, L.Q.T bị nhóm người vây đánh phải nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cây xanh sử dụng 60 hóa đơn khống để trốn thuế
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên tiếp phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh cây xanh, sinh vật cảnh sử dụng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khởi tố thêm một nữ giám đốc doanh nghiệp. Theo điều tra của công an, số tiền trốn thuế trong một vụ việc này lên tới trên 3 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Dùng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để hạch toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp, Trần Văn Long ở Ninh Bình đã gây thiệt hại gần 800 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
Pháp luậtGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách 467 phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 15/5/2026.
