Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một phụ nữ ở Tây Ninh nợ nần gần 1.000 tỉ đồng

Chủ nhật, 09:38 01/01/2023 | Pháp luật

Do nợ nần tiền gốc và lãi hơn 947 tỉ đồng, Trần Kim Phượng (ngụ Tây Ninh) đã lừa đảo nhiều người số tiền rất lớn để đóng lãi.

Ngày 31-12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo và cho vay lãi nặng.

Danh tính 2 người này là Trần Kim Phượng (SN 1978, ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và Vũ Đức Hiền (SN 1975, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Một phụ nữ ở Tây Ninh nợ nần gần 1.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Trước đó, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của anh Đ.V.H (31 tuổi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về việc bị người phụ nữ lừa đảo số tiền rất lớn. Ngay sau khi nhận tin báo, các trinh sát nhanh chóng xác định đối tượng Trần Kim Phượng là người thực hiện hành vi phạm tội nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 30-12, Công an huyện Châu Thành tiến hành bắt khẩn cấp Phượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Qua khai thác, mở rộng vụ án, Công an huyện Châu Thành tiếp tục bắt khẩn cấp Vũ Đức Hiền, đối tượng có liên quan vụ án, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 

Khám xét nơi ở của Hiền, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 xe mô tô, 9 điện thoại di động, nhiều bộ hồ sơ công chứng để làm thủ tục tách thửa và nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra, công an xác định vào khoảng tháng 3-2020, do cần tiền để buôn bán, trang trải cuộc sống nên thông qua mối quan hệ quen biết, đối tượng Phượng mượn tiền của đối tượng Hiền với lãi suất 288% - 360%/năm.

Sau thời gian làm ăn thua lỗ mất khả năng chi trả và bị Hiền đe dọa, tạo áp lực nên Phượng đã nảy sinh ý định lừa đảo tiền của người khác để đóng lãi cho Hiền.

Lợi dụng nhu cầu của người dân trong việc làm giấy tờ đất (chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa,…), Phượng đi đến các văn phòng công chứng ở huyện Châu Thành và TP Tây Ninh, giới thiệu với người dân rằng mình có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh Tây Ninh, nên có thể làm hồ sơ đất rất nhanh. Do vậy nhiều người dân đã sập bẫy.

Sau khi lừa được tiền và giấy chứng nhận của người dân, đối tượng Phượng mang tiền xuống đóng lãi cho Hiền, nếu không đủ tiền đóng lãi thì Phượng tiếp tục đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà mình lấy được đưa cho Hiền để trừ vào tiền lãi còn thiếu. 

Số tiền đối tượng Phượng chiếm đoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh dao động mỗi ngày từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Riêng đối tượng Hiền đã cho Phượng vay từ tháng 3-2020 đến nay với số tiền gốc và lãi lên đến hơn 947 tỷ đồng, trong đó số tiền cho vay hơn 535 tỉ đồng, số tiền lãi thu lợi bất chính hơn 412 tỉ đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam thanh niên ở Huế suýt bị lừa sang Campuchia

Nam thanh niên ở Huế suýt bị lừa sang Campuchia

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên ở Huế suýt bị lừa sang Campuchia với chiêu trò "việc nhẹ lương cao", được công an và gia đình kịp thời can thiệp.

Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh sẽ đối diện mức án nào khi hành hung, làm hư hỏng tài sản của khách hàng?

Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh sẽ đối diện mức án nào khi hành hung, làm hư hỏng tài sản của khách hàng?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp), chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh có thể bị xem xét xử lý về nhiều tội danh, gồm tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước

Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Công an làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hình ảnh sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn

Công an làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hình ảnh sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Xảy ra mâu thuẫn và bị vợ dùng quạt đánh liên tiếp vào đầu và mặt, S. (trú xã Đông Thành, Nghệ An) chạy vào bếp lấy con dao bầu, trong khi đó người vợ cũng cầm dụng cụ cào lúa để đánh vào người chồng. Sau khi né được, S đâm liên tiếp 2 nhát khiến vợ gục xuống tử vong tại chỗ.

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Đối tượng Lê Ngọc Trung vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đặc biệt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Bất ngờ lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng

Bất ngờ lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan chức năng, bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh khai, do khách gây ồn ào, ảnh hưởng đến hình ảnh phòng khám và uy tín cá nhân nên tìm cách xua đuổi, trong lúc nóng giận đã không kiểm soát được hành vi.

Khởi tố hơn 300 vụ án và 806 bị can phạm tội tại Thanh Hóa

Khởi tố hơn 300 vụ án và 806 bị can phạm tội tại Thanh Hóa

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/6 đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 315 vụ, 806 bị can phạm tội về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế và môi trường.

Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi tham gia giúp đỡ người bị nạn tại xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh).

Công ty CP Đầu tư Hải Phát bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định về môi trường

Công ty CP Đầu tư Hải Phát bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định về môi trường

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát (Công ty Hải Phát) do vi phạm quy định về môi trường.

Top