Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra

Thứ ba, 07:36 09/07/2024 | Chuyện đó đây

Nhận tin báo của ngân hàng về một tài khoản có giao dịch bất thường, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra, phát hiện sự thật đằng sau.

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 1.

Năm 2016, nhân viên một ngân hàng ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang kiểm tra hệ thống thì phát hiện một tài khoản có hoạt động giao dịch bất thường. Trong vòng nửa năm, tài khoản này đã giao dịch 400 triệu NDT (1.400 tỷ đồng). Mỗi ngày số tiền được chuyển vào và rút ra có thể lên đến 3-5 triệu NDT (10-17 tỷ đồng), tăng vọt so với thời gian trước.

Thông thường, những tài khoản giao dịch dòng tiền lớn thường là các công ty nhưng chủ tài khoản này lại là một cá nhân. Phía ngân hàng nghi ngờ tài khoản có dấu hiệu tội phạm nên quyết định báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là một người phụ nữ tên Linh, 35 tuổi, không có nghề nghiệp nào cố định. Người phụ nữ này đang sống cùng mẹ là chủ một cửa hàng tạp hoá. Hàng xóm cho biết thời gian gần đây Linh đang mang thai nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày,

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 2.

Cửa hàng tạp hoá của mẹ con người phụ nữ tên Linh

Cảnh sát Quảng Đông đến cửa hàng của mẹ Linh để tìm gặp Linh điều tra dòng tiền bí ẩn. Cửa hàng chỉ bán nhu yếu phẩm bình thường, không có gì khả nghi nhưng mẹ Linh lại tỏ ra lo lắng trước sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Khi lên đến khu vực tầng 2 nơi ở của Linh, cảnh sát cảm giác “hoa mắt” như bước vào kho tiền ngân hàng khi xung quanh phòng đều là lượng tiền mặt lớn chất thành đống. Tiền được đựng trong túi, thùng, két sắt, tủ quần áo, với giá trị lên đến 4 triệu NDT (14 tỷ đồng) và 800.000 HKD (2,6 tỷ đồng). Ngoài lượng lớn tiền mặt, cảnh sát phát hiện thêm 8 chiếc điện thoại di động, 9 thẻ ngân hàng.

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 3.

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 4.

Cảnh sát ngỡ ngàng trước lượng tiền mặt ở nhà người phụ nữ

Thấy cảnh sát khám xét, Linh bất ngờ nói bản thân bị đau bụng, muốn đến bệnh viện. Tuy nhiên khi bác sĩ đến nhà, phát hiện cơ thể người phụ nữ này không có gì bất thường, cô chỉ đang tìm lý do cản trở quá trình điều tra của cảnh sát. Linh tỏ ra bất hợp tác, nhất quyết không khai gì về số tiền bất thường trong nhà mình.

Người phụ nữ này ít khi ra ngoài, vậy nên Linh có thể chỉ là 1 mắt xích trong đường dây tội phạm. Trong điện thoại Linh thường xuyên có những cuộc gọi với 2 người đàn ông tên Chung và tên Lưu khác. Điều tra hoạt động tài chính cho thấy tài khoản của ông Lưu cũng có lượng giao dịch lớn bất thường lên đến 7 tỷ NDT (24.530 tỷ đồng), chủ yếu từ Hồng Kông (Trung Quốc) đổ về.

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 5.

Linh tìm cách cản trở quá trình điều tra của cảnh sát

Để tránh khiến Chung và Lưu nghi ngờ, cảnh sát vẫn để Linh liên lạc 2 người đàn ông này dưới sự giám sát của họ. Lực lượng chức năng tiến hành theo dõi hành tung của Lưu, phát hiện anh ta thường xuyên lái xe đến những địa điểm thưa thớt dân cư vào ban đêm và giao cho người khác những túi tiền mặt HKD lớn.

Cảnh sát kết luận Lưu là người đứng đầu đường dây giao dịch, mua bán trao đổi NDT và HKD trái phép, rửa tiền cho các sòng bạc dưới hình thức “ngân hàng ngầm”.

Trước những bằng chứng cảnh sát đưa ra, Lưu khai nhận từng có thời gian làm việc ở Hồng Kông (Trung Quốc) nên phát hiện nhu cầu từ việc đổi tiền nhanh giữa tiền NDT - HKD. Lưu khi đó vốn tích luỹ sẵn nhiều tiền mặt HKD, kiếm được lợi nhuận nhanh chóng từ dịch vụ đổi tiền này nên sau đó mở rộng ra cả hoạt động rửa tiền cho tội phạm. Nhiều “khách hàng” tìm đến Lưu do nhanh và lấy phí rẻ hơn các kênh đổi tiền hợp pháp khác.

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 6.

Người đàn ông tên Lưu cầm đầu đường dây mua bán ngoại tệ trái phép

Linh là vợ cũ của Lưu, thấy Lưu kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn nên đề nghị tham gia đường dây kiếm tiền phi pháp khi đang nghỉ dưỡng thai tại nhà. Linh còn lôi kéo chồng hiện tại là Chung hoạt động dưới sự chỉ đạo của Lưu.

Nhà của Linh trở thành địa điểm giao dịch tiền mặt vì “vỏ bọc” cửa hàng tạp hoá, thường xuyên có khách hàng ra vào nên không gây sự chú ý đến hàng xóm hay cơ quan chức năng. Đó là lý do Linh không cần ra ngoài nhiều. Mẹ Linh cũng biết hành vi phạm tội của con gái nhưng vì mờ mắt trước lợi nhuận khổng lồ thu về nên “nhắm mắt cho qua”. Tổng cộng 16 tỷ NDT (56.000 tỷ đồng) đã bị thu giữ trong vụ án này.

Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo việc trao đổi ngoại hối tư nhân không thông qua ngân hàng là bất hợp pháp, thu lợi nhuận trên 100.000 NDT (350 triệu đồng) sẽ chịu trách nhiệm hình sự, người dân không nên ham tiền bất chính rồi tham gia các đường dây phi pháp.

Theo Toutiao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Hình dáng kỳ lạ của chúng gây chú ý trong giới khoa học.

Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụ

Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụ

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Dữ liệu kết hợp bởi 3 đài quan sát LIGO - Virgo - KAGRA đã giúp xác định một tín hiệu rất lạ từ vũ trụ.

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Loài chim này đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.

Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"

Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một nghiên cứu Mỹ vừa phân tích khả năng tồn tại sự sống của một trong các hành tinh giống Trái Đất của hệ sao TRAPPIST-1.

Cảnh báo mới: Nhân loại chỉ còn cách "ngưỡng giới hạn khủng khiếp" 3 năm nữa

Cảnh báo mới: Nhân loại chỉ còn cách "ngưỡng giới hạn khủng khiếp" 3 năm nữa

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Có những tình cảnh sẽ không thể đảo ngược được nữa.

Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc

Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một phiên bản quái thú của cá voi đã được khai quật ở bang Victoria Úc, là một loài săn mồi nhanh nhẹn với bộ răng sắc nhọn.

Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái Đất

Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái Đất

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Cách chúng ta 117 năm ánh sáng, quanh một ngôi sao mát hơn Mặt Trời một chút, các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh đặc biệt.

Chứng kiến cảnh cỗ máy gấp khăn gọn gàng, nhiều người hoảng sợ hơn là vui mừng: Tại sao lại thế?

Chứng kiến cảnh cỗ máy gấp khăn gọn gàng, nhiều người hoảng sợ hơn là vui mừng: Tại sao lại thế?

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Tiến bộ công nghệ này khiến nhiều người phải đặt ra những câu hỏi về đạo đức và xã hội.

Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bã

Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bã

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Phi hành gia NASA cho biết mình hối hận và nếu được chọn lại sẽ không tham gia nhiệm vụ.

Top