Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra
Nhận tin báo của ngân hàng về một tài khoản có giao dịch bất thường, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra, phát hiện sự thật đằng sau.

Năm 2016, nhân viên một ngân hàng ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang kiểm tra hệ thống thì phát hiện một tài khoản có hoạt động giao dịch bất thường. Trong vòng nửa năm, tài khoản này đã giao dịch 400 triệu NDT (1.400 tỷ đồng). Mỗi ngày số tiền được chuyển vào và rút ra có thể lên đến 3-5 triệu NDT (10-17 tỷ đồng), tăng vọt so với thời gian trước.
Thông thường, những tài khoản giao dịch dòng tiền lớn thường là các công ty nhưng chủ tài khoản này lại là một cá nhân. Phía ngân hàng nghi ngờ tài khoản có dấu hiệu tội phạm nên quyết định báo cảnh sát.
Lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là một người phụ nữ tên Linh, 35 tuổi, không có nghề nghiệp nào cố định. Người phụ nữ này đang sống cùng mẹ là chủ một cửa hàng tạp hoá. Hàng xóm cho biết thời gian gần đây Linh đang mang thai nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày,

Cửa hàng tạp hoá của mẹ con người phụ nữ tên Linh
Cảnh sát Quảng Đông đến cửa hàng của mẹ Linh để tìm gặp Linh điều tra dòng tiền bí ẩn. Cửa hàng chỉ bán nhu yếu phẩm bình thường, không có gì khả nghi nhưng mẹ Linh lại tỏ ra lo lắng trước sự xuất hiện của lực lượng chức năng.
Khi lên đến khu vực tầng 2 nơi ở của Linh, cảnh sát cảm giác “hoa mắt” như bước vào kho tiền ngân hàng khi xung quanh phòng đều là lượng tiền mặt lớn chất thành đống. Tiền được đựng trong túi, thùng, két sắt, tủ quần áo, với giá trị lên đến 4 triệu NDT (14 tỷ đồng) và 800.000 HKD (2,6 tỷ đồng). Ngoài lượng lớn tiền mặt, cảnh sát phát hiện thêm 8 chiếc điện thoại di động, 9 thẻ ngân hàng.


Cảnh sát ngỡ ngàng trước lượng tiền mặt ở nhà người phụ nữ
Thấy cảnh sát khám xét, Linh bất ngờ nói bản thân bị đau bụng, muốn đến bệnh viện. Tuy nhiên khi bác sĩ đến nhà, phát hiện cơ thể người phụ nữ này không có gì bất thường, cô chỉ đang tìm lý do cản trở quá trình điều tra của cảnh sát. Linh tỏ ra bất hợp tác, nhất quyết không khai gì về số tiền bất thường trong nhà mình.
Người phụ nữ này ít khi ra ngoài, vậy nên Linh có thể chỉ là 1 mắt xích trong đường dây tội phạm. Trong điện thoại Linh thường xuyên có những cuộc gọi với 2 người đàn ông tên Chung và tên Lưu khác. Điều tra hoạt động tài chính cho thấy tài khoản của ông Lưu cũng có lượng giao dịch lớn bất thường lên đến 7 tỷ NDT (24.530 tỷ đồng), chủ yếu từ Hồng Kông (Trung Quốc) đổ về.

Linh tìm cách cản trở quá trình điều tra của cảnh sát
Để tránh khiến Chung và Lưu nghi ngờ, cảnh sát vẫn để Linh liên lạc 2 người đàn ông này dưới sự giám sát của họ. Lực lượng chức năng tiến hành theo dõi hành tung của Lưu, phát hiện anh ta thường xuyên lái xe đến những địa điểm thưa thớt dân cư vào ban đêm và giao cho người khác những túi tiền mặt HKD lớn.
Cảnh sát kết luận Lưu là người đứng đầu đường dây giao dịch, mua bán trao đổi NDT và HKD trái phép, rửa tiền cho các sòng bạc dưới hình thức “ngân hàng ngầm”.
Trước những bằng chứng cảnh sát đưa ra, Lưu khai nhận từng có thời gian làm việc ở Hồng Kông (Trung Quốc) nên phát hiện nhu cầu từ việc đổi tiền nhanh giữa tiền NDT - HKD. Lưu khi đó vốn tích luỹ sẵn nhiều tiền mặt HKD, kiếm được lợi nhuận nhanh chóng từ dịch vụ đổi tiền này nên sau đó mở rộng ra cả hoạt động rửa tiền cho tội phạm. Nhiều “khách hàng” tìm đến Lưu do nhanh và lấy phí rẻ hơn các kênh đổi tiền hợp pháp khác.

Người đàn ông tên Lưu cầm đầu đường dây mua bán ngoại tệ trái phép
Linh là vợ cũ của Lưu, thấy Lưu kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn nên đề nghị tham gia đường dây kiếm tiền phi pháp khi đang nghỉ dưỡng thai tại nhà. Linh còn lôi kéo chồng hiện tại là Chung hoạt động dưới sự chỉ đạo của Lưu.
Nhà của Linh trở thành địa điểm giao dịch tiền mặt vì “vỏ bọc” cửa hàng tạp hoá, thường xuyên có khách hàng ra vào nên không gây sự chú ý đến hàng xóm hay cơ quan chức năng. Đó là lý do Linh không cần ra ngoài nhiều. Mẹ Linh cũng biết hành vi phạm tội của con gái nhưng vì mờ mắt trước lợi nhuận khổng lồ thu về nên “nhắm mắt cho qua”. Tổng cộng 16 tỷ NDT (56.000 tỷ đồng) đã bị thu giữ trong vụ án này.
Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo việc trao đổi ngoại hối tư nhân không thông qua ngân hàng là bất hợp pháp, thu lợi nhuận trên 100.000 NDT (350 triệu đồng) sẽ chịu trách nhiệm hình sự, người dân không nên ham tiền bất chính rồi tham gia các đường dây phi pháp.
Theo Toutiao

Bất ngờ chui lên đường phố từ dưới lòng đất, "những người chuột" hé lộ một thực tế buồn tại nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu Đông Nam Á
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCâu chuyện về người phụ nữ xuất hiện tại miệng cống thoát nước đã lan truyền khắp mạng xã hội thời gian qua. Đằng sau những hình ảnh không ngờ ấy lại là thực trạng đáng buồn của cả một cộng đồng dân cư.

Các nhà khoa học dự đoán: Một ngày không xa, bạn sẽ không thể hít thở như hôm nay nữa
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcHành tinh xanh đang âm thầm bước vào một cuộc khủng hoảng oxy chưa từng có.

Chiếc giường gỗ bị bỏ lại trong bãi đậu xe được bán hơn 600 tỷ đồng
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcGiường gỗ 645 tỷ đồng vô tình bị bỏ lại trong bãi đậu xe của một khách sạn ở Chester, vương quốc Anh.

Giới khoa học ước tính số người chết vì đợt nắng nóng vừa qua ở châu Âu
Bốn phương - 2 ngày trướcKhoảng 2.300 người đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng tại 12 thành phố châu Âu trong đợt nắng nóng nghiêm trọng vừa kết thúc tuần trước.

Mỹ nữ quyết kiếm 36 tỷ đồng bằng cách yêu đàn ông giàu rồi 'khoắng' sạch nhà họ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcĐặt mục tiêu kiếm 36 tỷ đồng trong 5 năm, Yin học làm phụ nữ thượng lưu để sống với đàn ông giàu, chờ lúc họ đi vắng vì khoắng sạch đồ đạc đem bán.

Những khoảnh khắc nghẹt thở ít người biết về người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcNgày 16 tháng 6 năm 1963, Valentina Tereshkova, một phụ nữ Liên Xô xuất thân từ ngành công nghiệp dệt mayđã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào không gian, hoàn thành 48 vòng quanh Trái Đất trên tàu vũ trụ Vostok 6, mở ra chương mới trong lịch sử chinh phục vũ trụ của nhân loại.

Bất chấp nắng nóng 62°C, du khách đổ đến 'chảo lửa' Hỏa Diệm Sơn
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcKhu vực Hỏa Diệm Sơn tại vùng lãnh thổ tự trị Tân Cương, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm thu hút du khách nhờ mức nhiệt kỷ lục lên tới 62°C.

Rich kid bây giờ: Người thừa kế chaebol Hàn Quốc lũ lượt quay vlog, tự phơi bày cuộc sống xa hoa lên mạng
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcKhác với lối sống kín tiếng và bí ẩn thường thấy trên phim, các ái nữ tập đoàn ngày nay cởi mở hơn nhiều với việc chia sẻ về cuộc sống của mình.

Phát hiện chấn động về thế giới cổ đại 34 triệu năm dưới băng Nam Cực
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcMột vùng đất cổ khổng lồ, như một kho tư liệu nguyên sơ về Trái Đất cổ đại, vừa lộ diện dưới lớp băng Đông Nam Cực.

Ít người biết anh em Thân vương William và Harry từng đi ăn ở McDonald’s, lý do đằng sau thật sự cảm động!
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcLớn lên trong nhung lụa, sống giữa cung điện Kensington và các nghi thức Hoàng gia, ít ai ngờ rằng tuổi thơ của Thân vương William và Vương tử Harry lại từng gắn liền với... McDonald’s.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.