Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra
Nhận tin báo của ngân hàng về một tài khoản có giao dịch bất thường, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra, phát hiện sự thật đằng sau.
![Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 1. Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 1.](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2024/6/27/b20c3c391000480faf163823310b0684noop-1719450015016-17194500167151581674923.jpg)
Năm 2016, nhân viên một ngân hàng ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang kiểm tra hệ thống thì phát hiện một tài khoản có hoạt động giao dịch bất thường. Trong vòng nửa năm, tài khoản này đã giao dịch 400 triệu NDT (1.400 tỷ đồng). Mỗi ngày số tiền được chuyển vào và rút ra có thể lên đến 3-5 triệu NDT (10-17 tỷ đồng), tăng vọt so với thời gian trước.
Thông thường, những tài khoản giao dịch dòng tiền lớn thường là các công ty nhưng chủ tài khoản này lại là một cá nhân. Phía ngân hàng nghi ngờ tài khoản có dấu hiệu tội phạm nên quyết định báo cảnh sát.
Lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là một người phụ nữ tên Linh, 35 tuổi, không có nghề nghiệp nào cố định. Người phụ nữ này đang sống cùng mẹ là chủ một cửa hàng tạp hoá. Hàng xóm cho biết thời gian gần đây Linh đang mang thai nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày,
![Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 2. Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 2.](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2024/6/27/9448cfbb62404c0ba107c8424f5cd518noopimageiz58558fromarticle-1719450017713-17194500179421562608517.jpg)
Cửa hàng tạp hoá của mẹ con người phụ nữ tên Linh
Cảnh sát Quảng Đông đến cửa hàng của mẹ Linh để tìm gặp Linh điều tra dòng tiền bí ẩn. Cửa hàng chỉ bán nhu yếu phẩm bình thường, không có gì khả nghi nhưng mẹ Linh lại tỏ ra lo lắng trước sự xuất hiện của lực lượng chức năng.
Khi lên đến khu vực tầng 2 nơi ở của Linh, cảnh sát cảm giác “hoa mắt” như bước vào kho tiền ngân hàng khi xung quanh phòng đều là lượng tiền mặt lớn chất thành đống. Tiền được đựng trong túi, thùng, két sắt, tủ quần áo, với giá trị lên đến 4 triệu NDT (14 tỷ đồng) và 800.000 HKD (2,6 tỷ đồng). Ngoài lượng lớn tiền mặt, cảnh sát phát hiện thêm 8 chiếc điện thoại di động, 9 thẻ ngân hàng.
![Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 3. Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 3.](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2024/6/27/d5093d422503412cb8f2a8ec8ad81885noopimageiz58558fromarticle-1719450018722-17194500188761227311774.jpg)
![Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 4. Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 4.](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2024/6/27/cb1fa3eee77b432a9e9594c500e18f00noopimageiz58558fromarticle-1719450019940-17194500201581269887817.jpg)
Cảnh sát ngỡ ngàng trước lượng tiền mặt ở nhà người phụ nữ
Thấy cảnh sát khám xét, Linh bất ngờ nói bản thân bị đau bụng, muốn đến bệnh viện. Tuy nhiên khi bác sĩ đến nhà, phát hiện cơ thể người phụ nữ này không có gì bất thường, cô chỉ đang tìm lý do cản trở quá trình điều tra của cảnh sát. Linh tỏ ra bất hợp tác, nhất quyết không khai gì về số tiền bất thường trong nhà mình.
Người phụ nữ này ít khi ra ngoài, vậy nên Linh có thể chỉ là 1 mắt xích trong đường dây tội phạm. Trong điện thoại Linh thường xuyên có những cuộc gọi với 2 người đàn ông tên Chung và tên Lưu khác. Điều tra hoạt động tài chính cho thấy tài khoản của ông Lưu cũng có lượng giao dịch lớn bất thường lên đến 7 tỷ NDT (24.530 tỷ đồng), chủ yếu từ Hồng Kông (Trung Quốc) đổ về.
![Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 5. Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 5.](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2024/6/27/31af174fe58642fcac13b534a2eeed6e-noop-1719450020925-1719450021114124215672.png)
Linh tìm cách cản trở quá trình điều tra của cảnh sát
Để tránh khiến Chung và Lưu nghi ngờ, cảnh sát vẫn để Linh liên lạc 2 người đàn ông này dưới sự giám sát của họ. Lực lượng chức năng tiến hành theo dõi hành tung của Lưu, phát hiện anh ta thường xuyên lái xe đến những địa điểm thưa thớt dân cư vào ban đêm và giao cho người khác những túi tiền mặt HKD lớn.
Cảnh sát kết luận Lưu là người đứng đầu đường dây giao dịch, mua bán trao đổi NDT và HKD trái phép, rửa tiền cho các sòng bạc dưới hình thức “ngân hàng ngầm”.
Trước những bằng chứng cảnh sát đưa ra, Lưu khai nhận từng có thời gian làm việc ở Hồng Kông (Trung Quốc) nên phát hiện nhu cầu từ việc đổi tiền nhanh giữa tiền NDT - HKD. Lưu khi đó vốn tích luỹ sẵn nhiều tiền mặt HKD, kiếm được lợi nhuận nhanh chóng từ dịch vụ đổi tiền này nên sau đó mở rộng ra cả hoạt động rửa tiền cho tội phạm. Nhiều “khách hàng” tìm đến Lưu do nhanh và lấy phí rẻ hơn các kênh đổi tiền hợp pháp khác.
![Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 6. Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 6.](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2024/6/27/17ad91fcbed4489ab76e7ef0431f0579-noop-1719450021727-1719450022093536612503.png)
Người đàn ông tên Lưu cầm đầu đường dây mua bán ngoại tệ trái phép
Linh là vợ cũ của Lưu, thấy Lưu kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn nên đề nghị tham gia đường dây kiếm tiền phi pháp khi đang nghỉ dưỡng thai tại nhà. Linh còn lôi kéo chồng hiện tại là Chung hoạt động dưới sự chỉ đạo của Lưu.
Nhà của Linh trở thành địa điểm giao dịch tiền mặt vì “vỏ bọc” cửa hàng tạp hoá, thường xuyên có khách hàng ra vào nên không gây sự chú ý đến hàng xóm hay cơ quan chức năng. Đó là lý do Linh không cần ra ngoài nhiều. Mẹ Linh cũng biết hành vi phạm tội của con gái nhưng vì mờ mắt trước lợi nhuận khổng lồ thu về nên “nhắm mắt cho qua”. Tổng cộng 16 tỷ NDT (56.000 tỷ đồng) đã bị thu giữ trong vụ án này.
Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo việc trao đổi ngoại hối tư nhân không thông qua ngân hàng là bất hợp pháp, thu lợi nhuận trên 100.000 NDT (350 triệu đồng) sẽ chịu trách nhiệm hình sự, người dân không nên ham tiền bất chính rồi tham gia các đường dây phi pháp.
Theo Toutiao
![Dành 25 năm tìm kiếm xác tàu chìm, người thợ lặn đổi đời khi phát hiện ''kho báu 500 triệu USD dưới nước''](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/8/20/avatar1724115337110-1724115337415393394462.png)
Dành 25 năm tìm kiếm xác tàu chìm, người thợ lặn đổi đời khi phát hiện ''kho báu 500 triệu USD dưới nước''
Chuyện đó đây - 15 phút trướcVào năm 1985, thợ lặn Mel Fisher đã tìm thấy con tàu chìm nổi tiếng - Nuestra Senora de Atocha.
![Vừa trải thảm yoga ra đường nằm phơi nắng, cô gái bỗng hét lên đau đớn, hàng xóm ra xem thấy cảnh hãi hùng](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/8/19/avatar1724032771364-1724032771787370761691.png)
Vừa trải thảm yoga ra đường nằm phơi nắng, cô gái bỗng hét lên đau đớn, hàng xóm ra xem thấy cảnh hãi hùng
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcVụ việc hiện đang thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
![Nhan sắc gây sững sờ hiện tại của 'trai đẹp bị trục xuất' từng nổi tiếng đến mức tổ chức họp fan ở Việt Nam](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/3/photo-1-16208259317781413927198-1725346307578-1725346307814691415640-0-0-388-620-crop-17253463460461563316008.jpg)
Nhan sắc gây sững sờ hiện tại của 'trai đẹp bị trục xuất' từng nổi tiếng đến mức tổ chức họp fan ở Việt Nam
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcSau hơn 1 thập kỷ, chàng trai đẹp đến mức bị trục xuất đã thay đổi rất nhiều.
![Nữ sinh Nhật Bản nhảy lầu tự tử, người đi đường chết oan](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/3/avatar1725346233861-17253462352191968053156.jpg)
Nữ sinh Nhật Bản nhảy lầu tự tử, người đi đường chết oan
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcMột nữ sinh 17 tuổi đã nhảy từ một tòa nhà ở TP Yokohama xuống và rơi trúng một phụ nữ bên dưới, theo Japan Today.
![3 lần làm giả giấy chứng tử của người nhà để xin sếp nghỉ phép](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/8/16/avatar1723768841374-17237688416441403667658-0-0-284-454-crop-17237688525951703990984.png)
3 lần làm giả giấy chứng tử của người nhà để xin sếp nghỉ phép
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcMột người đàn ông tại Singapore bị tòa án cáo buộc 4 tội danh vì 3 lần làm giả giấy chứng tử của thân nhân để được nghỉ làm mà vẫn nhận lương.
![Thanh niên thất nghiệp nhưng đắp hàng hiệu đầy người, lái siêu xe xịn: Cảnh sát vạch trần chiêu trò kiếm 17 tỷ đồng/tháng](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/8/16/avatar1723768711377-17237687116801425008133.jpg)
Thanh niên thất nghiệp nhưng đắp hàng hiệu đầy người, lái siêu xe xịn: Cảnh sát vạch trần chiêu trò kiếm 17 tỷ đồng/tháng
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcSau khi nhận được nhân dân báo cáo về dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã ngay lập tức vào cuộc và bắt giữ được cả nhóm đối tượng "bất hảo".
![Không tin nổi khi nhìn quả mít lớn nhất thế giới: Nặng bao nhiêu mà bê không nổi, dân làng nườm nượp kéo đến chiêm ngưỡng?](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/8/16/edit-1589802009jackfruit-1723709364597498318940-1723768575607-17237685758602019185868-0-0-400-640-crop-1723768596570308362199.png)
Không tin nổi khi nhìn quả mít lớn nhất thế giới: Nặng bao nhiêu mà bê không nổi, dân làng nườm nượp kéo đến chiêm ngưỡng?
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcNgười nông dân khẳng định đây chính là quả mít nặng nhất thế giới, đổ xô kỷ lục trước đó.
![Có bao nhiêu mặt trăng tồn tại trên Trái Đất: Câu trả lời khiến nhiều người sửng sốt](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/8/23/moon-3-1639180111098-1724395354533-17243953553011764810613-0-0-722-1155-crop-1724395529001305824032.jpg)
Có bao nhiêu mặt trăng tồn tại trên Trái Đất: Câu trả lời khiến nhiều người sửng sốt
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcGĐXH - Bằng mắt thường, chúng ta chỉ có thể thấy một mặt trăng nhưng thực ra đã có bao nhiêu mặt trăng từng quay quanh Trái Đất?
![Sở thích bất ngờ của cụ bà sống thọ nhất thế giới vẫn duy trì sau tuổi 100](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/8/31/avatar1725129629086-1725129629520596059046-0-84-403-729-crop-17251296858861563543031.jpg)
Sở thích bất ngờ của cụ bà sống thọ nhất thế giới vẫn duy trì sau tuổi 100
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcSau khi chồng qua đời vào năm 1979, bà Tomiko Itooka đã sống một mình tại quê chồng trong suốt mười năm.
![Cụ ông 81 tuổi mất tích phải huy động 2 máy bay không người lái tìm kiếm: 6 ngày sau cảnh sát phát hiện ở trên núi](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/8/16/avatar1723768503843-17237685042261541747789.jpg)
Cụ ông 81 tuổi mất tích phải huy động 2 máy bay không người lái tìm kiếm: 6 ngày sau cảnh sát phát hiện ở trên núi
Chuyện đó đây - 1 tuần trướcCụ ông 81 tuổi sống trong rừng suốt 6 ngày trước khi được tìm thấy và giải cứu.
![Nhân viên sân bay 22 tuổi bị đè tử vong dưới cabin thang máy kính trước sự kinh hoàng của hành khách](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/300_188/296230595582509056/2024/8/15/88509991-0-image-a-51723620272784-1723625833742-17236258354071398815413-1723684174551-17236841747981136708363-69-0-465-634-crop-1723684199986427354609.jpg)
Nhân viên sân bay 22 tuổi bị đè tử vong dưới cabin thang máy kính trước sự kinh hoàng của hành khách
Chuyện đó đâyMột nhân viên sân bay tại Thái Lan đã bị đè chết dưới thang máy bằng kính trước sự kinh hoàng của hành khách.