Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra

Thứ ba, 07:36 09/07/2024 | Chuyện đó đây

Nhận tin báo của ngân hàng về một tài khoản có giao dịch bất thường, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra, phát hiện sự thật đằng sau.

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 1.

Năm 2016, nhân viên một ngân hàng ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang kiểm tra hệ thống thì phát hiện một tài khoản có hoạt động giao dịch bất thường. Trong vòng nửa năm, tài khoản này đã giao dịch 400 triệu NDT (1.400 tỷ đồng). Mỗi ngày số tiền được chuyển vào và rút ra có thể lên đến 3-5 triệu NDT (10-17 tỷ đồng), tăng vọt so với thời gian trước.

Thông thường, những tài khoản giao dịch dòng tiền lớn thường là các công ty nhưng chủ tài khoản này lại là một cá nhân. Phía ngân hàng nghi ngờ tài khoản có dấu hiệu tội phạm nên quyết định báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là một người phụ nữ tên Linh, 35 tuổi, không có nghề nghiệp nào cố định. Người phụ nữ này đang sống cùng mẹ là chủ một cửa hàng tạp hoá. Hàng xóm cho biết thời gian gần đây Linh đang mang thai nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày,

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 2.

Cửa hàng tạp hoá của mẹ con người phụ nữ tên Linh

Cảnh sát Quảng Đông đến cửa hàng của mẹ Linh để tìm gặp Linh điều tra dòng tiền bí ẩn. Cửa hàng chỉ bán nhu yếu phẩm bình thường, không có gì khả nghi nhưng mẹ Linh lại tỏ ra lo lắng trước sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Khi lên đến khu vực tầng 2 nơi ở của Linh, cảnh sát cảm giác “hoa mắt” như bước vào kho tiền ngân hàng khi xung quanh phòng đều là lượng tiền mặt lớn chất thành đống. Tiền được đựng trong túi, thùng, két sắt, tủ quần áo, với giá trị lên đến 4 triệu NDT (14 tỷ đồng) và 800.000 HKD (2,6 tỷ đồng). Ngoài lượng lớn tiền mặt, cảnh sát phát hiện thêm 8 chiếc điện thoại di động, 9 thẻ ngân hàng.

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 3.

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 4.

Cảnh sát ngỡ ngàng trước lượng tiền mặt ở nhà người phụ nữ

Thấy cảnh sát khám xét, Linh bất ngờ nói bản thân bị đau bụng, muốn đến bệnh viện. Tuy nhiên khi bác sĩ đến nhà, phát hiện cơ thể người phụ nữ này không có gì bất thường, cô chỉ đang tìm lý do cản trở quá trình điều tra của cảnh sát. Linh tỏ ra bất hợp tác, nhất quyết không khai gì về số tiền bất thường trong nhà mình.

Người phụ nữ này ít khi ra ngoài, vậy nên Linh có thể chỉ là 1 mắt xích trong đường dây tội phạm. Trong điện thoại Linh thường xuyên có những cuộc gọi với 2 người đàn ông tên Chung và tên Lưu khác. Điều tra hoạt động tài chính cho thấy tài khoản của ông Lưu cũng có lượng giao dịch lớn bất thường lên đến 7 tỷ NDT (24.530 tỷ đồng), chủ yếu từ Hồng Kông (Trung Quốc) đổ về.

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 5.

Linh tìm cách cản trở quá trình điều tra của cảnh sát

Để tránh khiến Chung và Lưu nghi ngờ, cảnh sát vẫn để Linh liên lạc 2 người đàn ông này dưới sự giám sát của họ. Lực lượng chức năng tiến hành theo dõi hành tung của Lưu, phát hiện anh ta thường xuyên lái xe đến những địa điểm thưa thớt dân cư vào ban đêm và giao cho người khác những túi tiền mặt HKD lớn.

Cảnh sát kết luận Lưu là người đứng đầu đường dây giao dịch, mua bán trao đổi NDT và HKD trái phép, rửa tiền cho các sòng bạc dưới hình thức “ngân hàng ngầm”.

Trước những bằng chứng cảnh sát đưa ra, Lưu khai nhận từng có thời gian làm việc ở Hồng Kông (Trung Quốc) nên phát hiện nhu cầu từ việc đổi tiền nhanh giữa tiền NDT - HKD. Lưu khi đó vốn tích luỹ sẵn nhiều tiền mặt HKD, kiếm được lợi nhuận nhanh chóng từ dịch vụ đổi tiền này nên sau đó mở rộng ra cả hoạt động rửa tiền cho tội phạm. Nhiều “khách hàng” tìm đến Lưu do nhanh và lấy phí rẻ hơn các kênh đổi tiền hợp pháp khác.

Người phụ nữ thất nghiệp nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát 'hoa mắt' trước 1 cảnh tượng trước khi ập vào điều tra - Ảnh 6.

Người đàn ông tên Lưu cầm đầu đường dây mua bán ngoại tệ trái phép

Linh là vợ cũ của Lưu, thấy Lưu kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn nên đề nghị tham gia đường dây kiếm tiền phi pháp khi đang nghỉ dưỡng thai tại nhà. Linh còn lôi kéo chồng hiện tại là Chung hoạt động dưới sự chỉ đạo của Lưu.

Nhà của Linh trở thành địa điểm giao dịch tiền mặt vì “vỏ bọc” cửa hàng tạp hoá, thường xuyên có khách hàng ra vào nên không gây sự chú ý đến hàng xóm hay cơ quan chức năng. Đó là lý do Linh không cần ra ngoài nhiều. Mẹ Linh cũng biết hành vi phạm tội của con gái nhưng vì mờ mắt trước lợi nhuận khổng lồ thu về nên “nhắm mắt cho qua”. Tổng cộng 16 tỷ NDT (56.000 tỷ đồng) đã bị thu giữ trong vụ án này.

Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo việc trao đổi ngoại hối tư nhân không thông qua ngân hàng là bất hợp pháp, thu lợi nhuận trên 100.000 NDT (350 triệu đồng) sẽ chịu trách nhiệm hình sự, người dân không nên ham tiền bất chính rồi tham gia các đường dây phi pháp.

Theo Toutiao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện chấn động về thế giới cổ đại 34 triệu năm dưới băng Nam Cực

Phát hiện chấn động về thế giới cổ đại 34 triệu năm dưới băng Nam Cực

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Một vùng đất cổ khổng lồ, như một kho tư liệu nguyên sơ về Trái Đất cổ đại, vừa lộ diện dưới lớp băng Đông Nam Cực.

Ít người biết anh em Thân vương William và Harry từng đi ăn ở McDonald’s, lý do đằng sau thật sự cảm động!

Ít người biết anh em Thân vương William và Harry từng đi ăn ở McDonald’s, lý do đằng sau thật sự cảm động!

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Lớn lên trong nhung lụa, sống giữa cung điện Kensington và các nghi thức Hoàng gia, ít ai ngờ rằng tuổi thơ của Thân vương William và Vương tử Harry lại từng gắn liền với... McDonald’s.

Giả thuyết gây tranh cãi của NASA: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không phải là nền văn minh tiên tiến đầu tiên trên Trái Đất?

Giả thuyết gây tranh cãi của NASA: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không phải là nền văn minh tiên tiến đầu tiên trên Trái Đất?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Giả thuyết Silurian, ra đời từ một bài báo khoa học năm 2018, không nhằm khẳng định một nền văn minh đã mất, mà đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Liệu dấu vết của một nền văn minh tiên tiến có thể tồn tại trong hồ sơ địa chất suốt hàng triệu năm hay không?

Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn

Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Ngôi nhà ba phòng ngủ, được quảng cáo với phòng khách rộng rãi và khu vườn có tường bao quanh. Thế nhưng, điều gây chú ý lại là tình trạng tồi tệ của khu vườn.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Cao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Khi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Nơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Âm thanh này đã khiến bất kỳ ai nghe thấy nó đều phải ám ảnh.

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

"Chúng ta đã chán ngán lối sống hào nhoáng, vội vã, ép buộc mà mình đang phải chịu đựng. Thứ chúng ta muốn là được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào".

Top