Tags:
Nhật Cường thu lợi khủng khi buôn lậu điện thoại
GiadinhNet – Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới hoàn tất kết luận, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.
Theo đó, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trông vụ án "Buôn lậu"; "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (có trụ sở tại Hà Nội).
Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị can còn lại đều bị truy tố về tội "Buôn lậu".
Thông tin cho thấy, Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc. Cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2013 đến năm 2019, Nhật Cường kinh doanh điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác. Số sản phẩm này được Nhật Cường nhập từ nước ngoài về Việt Nam nhưng không qua hải quan, không nộp thuế.
Trụ sở Nhật Cường bị khám xét (ảnh tư liệu)
Cụ thể, trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 điện thoại, các thiết bị điện tử khác với tổng trị giá hơn 2.927 tỉ đồng. Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy bỏ ra 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép số thiết bị trên từ Trung Quốc về Việt Nam bán và hưởng lợi bất chính hơn 220 tỉ đồng.
Để tránh bị phát hiện, Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một loại bí mật thì ghi chép đầy đủ. Loại công khai thì không ghi chép hết.
Theo kết luận, do Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm các quy định về đấu thầu" của đối tượng này ra để xử lý sau khi bắt được. Ngoài Huy, cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ này còn 6 đối tượng đang bỏ trốn.
P.V
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Liên tiếp cạy phá cửa hàng điện thoại ở Thái Nguyên, hai thiếu niên quê Đà Nẵng bị bắt giữ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, hai thiếu niên mới 14 và 15 tuổi đã từ Đà Nẵng ra Tuyên Quang thuê trọ, rồi liên tiếp cạy phá nhiều cửa hàng điện thoại tại tỉnh Thái Nguyên để trộm cắp tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ khi hai đối tượng đang điều khiển xe máy bỏ chạy.
Bóc trần đường dây spa 'ma': Shipper, người học hết lớp 9 cũng trở thành 'bác sĩ' thẩm mỹ lừa khách hàng tỷ đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của người dân, một nhóm đối tượng đã dựng kịch bản tinh vi, giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ để tư vấn, "vẽ bệnh", dụ khách hàng sử dụng các gói dịch vụ trị giá hàng chục triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng".
Thiếu niên 16 tuổi ở Ninh Bình nhận 'hoa hồng' 50.000 đồng/lần khi quảng bá web cờ bạc, bị công an xử lý
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì muốn kiếm 50.000 đồng cho mỗi lần chia sẻ, một nam thiếu niên đã đăng tải các buổi livestream đánh bạc trực tuyến lên Facebook để quảng bá cho các trang web cờ bạc. Hành vi này vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, xử lý và cảnh báo về những hệ lụy pháp lý đối với việc tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan sử dụng trái phép phần mềm Windows và Microsoft Office
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.
Bắt giam 'yêu râu xanh' khiến cô gái 25 tuổi mang thai
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng là hàng xóm, Nguyễn Hữu Trung tiếp cận, xâm hại tình dục chị P.T.T (25 tuổi, là người bị hạn chế nhận thức, hành vi). Hậu quả khiến nạn nhân mang thai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bất ngờ với hệ thống 'mô phỏng' trồng cần sa trong nhà của gã thanh niên
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Cùng với việc thu giữ 35 chậu cây cần sa tươi, cơ quan Công an còn phát hiện công cụ phương tiện phục vụ việc trồng, chăm sóc cây cần sa, gồm: Hệ thống khung, bóng đèn, máy đo nhiệt độ điện tử...
Biên phòng Quảng Ninh thu giữ gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Đồn Biên phòng Đồng Văn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc tại khu vực cửa sông Bắc Luân. Chủ phương tiện bị xử phạt 22,5 triệu đồng, toàn bộ số xăng vi phạm đã được bán phát mại, nộp ngân sách nhà nước.
Cụ bà 85 tuổi bị bắt sau 21 năm trốn truy nã
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thành (85 tuổi) sau hơn 21 năm trốn truy nã.
Khoe cuộc sống giàu có bên Campuchia, nhiều người bị gã thanh niên dụ dỗ vượt biên trái phép
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Sau khi vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho trung tâm lừa đảo trên mạng, Lực thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu có, tiền, vàng trên trang Facebook cá nhân với mục đích lôi kéo người sang làm việc...
Hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại Hà Nội bị xử phạt từ thiết bị bay không người lái (UAV)
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và tiếp nhận xử lý 1.153 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh giám sát từ UAV và phản ánh từ người dân.
Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền lĩnh án
Pháp luậtGĐXH - Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú Đồng Nai) về tội "Rửa tiền".
