Nhóm đối tượng Trung Quốc "rút ruột" ATM xuyên quốc gia lĩnh án

Trước đó, từ tháng 2/2013, 4 đối tượng gồm Xiong Jie, sinh năm 1979; Lin Wei, sinh năm 1964; Lin Jia Jun, sinh năm 1993; Lin Li Hua, sinh năm 1981 (quốc tịch Trung Quốc) đến Hải Phòng (Việt Nam) ăn nghỉ tại các khách sạn dưới danh nghĩa là doanh nhân đầu tư và yêu cầu các chủ khách sạn Cảnh Hưng, Hướng Dương, Trúc Lâm (huyện An Dương, Hải Phòng) lắp đường truyền cáp quang, máy thanh toán thẻ ngân hàng để tiện giao dịch, làm việc. Để thực hiện được hành vi này, nhóm đối tượng trên đã dùng công nghệ cao, vào mạng và dùng các thiết bị lấy cắp thông tin mã số thẻ từ các ngân hàng ở nước ngoài. Từ đó, chúng ghi thông tin thẻ từ, nạp mã số thẻ vào các phôi và sử dụng thẻ tín dụng giả này rút tiền.

Nhóm đối tượng người Trung Quốc lĩnh án

Trong suốt 2 tháng liền, nhóm đối tượng đã sử dụng thẻ ATM giả giao dịch thành công tại các cây ATM thuộc ngân hàng Vietcombank và VietinBank tổng cộng 196 lần, tương đương số tiền 6.097.883.700 đồng và đã rút thành công 3.940.700.000 đồng do Yu Bin (hiện đang bỏ trốn) chỉ đạo thực hiện. Xiong Jie tham gia thực hiện và quét thẻ thành công 186 lần, tương đương 5.372.703.700 đồng. Lin Wei không tham gia quẹt thẻ nhưng chuyển thông tin thẻ của người nước ngoài cho 3 bị cáo còn lại giúp việc quẹt thẻ thành công với 136 giao dịch thành công với số tiền 4.681.483.200 đồng. Lin Jia Jun chuyển dữ liệu và cùng Xiong Jie quẹt thẻ với tổng số là 116 giao dịch thành công với số tiền 3.654.803.200. Lin Li Hua quẹt thẻ và thực hiện 20 giao dịch thành công với số tiền 1.026.680.000 đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt đều được rút từ các mã số thẻ của ngân hàng ở nước ngoài phát hành gồm: Mỹ, Brazil, Hồng Koong, Chile, Nam Phi….

Sau khi bị bắt, 4 bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả với tổng số tiền đã nộp là 750.000.000 đồng nên cả 4 bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Trong vụ án này, các bị cáo nhờ giám đốc và nhân viên của 3 công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Cảnh Hưng, Công ty TNHH & TM Hướng Dương, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Trúc Lâm (trụ sở tại Hải Phòng) ký hợp đồng chấp nhận thẻ của 2 ngân hàng Vietcombank và Vietinbank. Quá trình thực hiện hợp đồng chấp nhận thẻ đã vi phạm để các đối tượng lợi dụng quét thẻ giả để rút tiền. Theo quy định của các tổ chức quốc tế về hợp đồng chấp nhận thẻ, 3 công ty trên phải bồi thường tiền cho các ngân hàng do hành vi chiếm đoạt tiền của các bị cáo gây ra. Các bị cáo có nghĩa vụ bồi hoàn tiền cho các công ty. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng nhận định, đại diện 3 công ty này có dấu hiệu đồng phạm nhưng do người giao dịch trực tiếp là Yu Bin đang bỏ trốn nên chưa làm rõ được hành vi của những trường hợp liên quan. Vì vậy, thông qua vụ án kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng vi phạm trước pháp luật.

Sau 2 ngày xét xử công khai, ngày 26/8, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Xiong Jie Xiong (SN: 1979) và đồng bọn với tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Minh Lý