Tags:
Những pháp nhân nào liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc ở phiên tòa xử cựu tướng Phan Văn Vĩnh?
GiadinhNet - Theo cáo trạng được công bố tại tòa thì có doanh nghiệp chính là pháp nhân liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc...
Theo cáo buộc, năm 2011, Nguyễn Văn Dương (SN 4/3/1975, trú tại số nhà 190, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) là người sáng lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư UDIC. Dương được Phan Văn Vĩnh - khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50- Bộ Công an) để bàn việc thành lập bình phong cho C50.
Bị cáo Phan Sào Nam được dẫn giải đến tòa. Ảnh: HC
Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương sáng lập thêm Công ty CNC, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hai thành viên trở lên số: 0105539536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/9/2011; Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 20/10/2011.
Vốn điều lệ của Công ty CNC là: 20.000.000.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 90% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định 02 QĐ/HĐTV ngày 30/10/2011 đến ngày bị bắt.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương. (ảnh: HC)
Công ty CNC đã 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đến ngày 10/4/2017, vốn điều lệ được tăng lên 65.000.000.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52%. Quá trình điều tra xác định: Việc ông Vũ Kim Hà và Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.
Pháp nhân thứ 2 là doanh nghiệp liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc là Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online).
Công ty VTC Online được thành lập năm 2008, là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam VT. Trong đó Tổng công ty VTC góp 42,4% vốn điều lệ, Nhà đầu tư nước ngoài góp 30,3%, còn lại là các cá nhân trong nước đóng góp. Công ty có trụ sở tại Công viên VTC Park, đại lộ VI. Lenin (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 2900886641 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 09/4/2008.
Phan Sào Nam (SN 1979, ở số 26/12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Công ty VTC online từ ngày 02/5/2008, đến năm 2014 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc - Công ty VTC online.
Liên quan đến tổ chức đánh bạc này còn có Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt) do chị họ của Phan Sào Nam là Đỗ Bích Thủy điều hành.
Theo đó, tiền thân của Công ty Nam Việt là Công ty TNHH tư vấn bất động sản Nam Việt có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0312816964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/6/2014; trụ sở chính tại số 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty có 2 thành viên, Vốn điều lệ 6.000.000.000đ, trong đó Đỗ Bích Thủy (SN 1972, đăng ký thường trú 196/1/25 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) góp 80%, là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở ngõ 28, Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) góp 20% vốn điều lệ, thành viên. Công ty đăng ký thay đổi lần 2 ngày 2/12/2015 sang tên: Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. Ngày 23/6/2015, Công ty mở Văn phòng đại diện ở Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ngày 1/7/2015, Đỗ Bích Thủy- Giám đốc Công ty, bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc, thay mặt Công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty và của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội.
Quá trình điều tra xác định Phan Thu Hương chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp hoàn toàn của Đỗ Bích Thủy.
Hà Châu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả
Pháp luật - 9 phút trướcGĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Pháp luật - 11 phút trướcGĐXH - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái Nguyên
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Điện Biên: Phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túy
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy.
Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng sinh năm 2005 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi phát hiện tinh dầu POD chứa chất ma túy tổng hợp, được giao dịch để bán lại kiếm lời.
Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' qua mạng xã hội ở Ninh Bình, lãi suất tới 7.000 đồng/triệu/ngày
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng mạng xã hội để lập các nhóm kín cho vay tiền với thủ tục nhanh, không cần thế chấp và lãi suất cao, một nhóm 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 17/1 đến trưa ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó chủ yếu vẫn là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồng
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 1.800 tỷ đồng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, doanh thu gần 1.800 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá.
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1
Pháp luậtGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.
