Tags:
Những pháp nhân nào liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc ở phiên tòa xử cựu tướng Phan Văn Vĩnh?
GiadinhNet - Theo cáo trạng được công bố tại tòa thì có doanh nghiệp chính là pháp nhân liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc...
Theo cáo buộc, năm 2011, Nguyễn Văn Dương (SN 4/3/1975, trú tại số nhà 190, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) là người sáng lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư UDIC. Dương được Phan Văn Vĩnh - khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50- Bộ Công an) để bàn việc thành lập bình phong cho C50.
Bị cáo Phan Sào Nam được dẫn giải đến tòa. Ảnh: HC
Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương sáng lập thêm Công ty CNC, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hai thành viên trở lên số: 0105539536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/9/2011; Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 20/10/2011.
Vốn điều lệ của Công ty CNC là: 20.000.000.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 90% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định 02 QĐ/HĐTV ngày 30/10/2011 đến ngày bị bắt.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương. (ảnh: HC)
Công ty CNC đã 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đến ngày 10/4/2017, vốn điều lệ được tăng lên 65.000.000.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52%. Quá trình điều tra xác định: Việc ông Vũ Kim Hà và Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.
Pháp nhân thứ 2 là doanh nghiệp liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc là Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online).
Công ty VTC Online được thành lập năm 2008, là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam VT. Trong đó Tổng công ty VTC góp 42,4% vốn điều lệ, Nhà đầu tư nước ngoài góp 30,3%, còn lại là các cá nhân trong nước đóng góp. Công ty có trụ sở tại Công viên VTC Park, đại lộ VI. Lenin (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 2900886641 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 09/4/2008.
Phan Sào Nam (SN 1979, ở số 26/12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Công ty VTC online từ ngày 02/5/2008, đến năm 2014 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc - Công ty VTC online.
Liên quan đến tổ chức đánh bạc này còn có Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt) do chị họ của Phan Sào Nam là Đỗ Bích Thủy điều hành.
Theo đó, tiền thân của Công ty Nam Việt là Công ty TNHH tư vấn bất động sản Nam Việt có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0312816964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/6/2014; trụ sở chính tại số 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty có 2 thành viên, Vốn điều lệ 6.000.000.000đ, trong đó Đỗ Bích Thủy (SN 1972, đăng ký thường trú 196/1/25 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) góp 80%, là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở ngõ 28, Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) góp 20% vốn điều lệ, thành viên. Công ty đăng ký thay đổi lần 2 ngày 2/12/2015 sang tên: Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. Ngày 23/6/2015, Công ty mở Văn phòng đại diện ở Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ngày 1/7/2015, Đỗ Bích Thủy- Giám đốc Công ty, bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc, thay mặt Công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty và của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội.
Quá trình điều tra xác định Phan Thu Hương chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp hoàn toàn của Đỗ Bích Thủy.
Hà Châu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long
Pháp luật - 3 giờ trướcLiên quan vụ vận chuyển hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện có đưa vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố 9 bị can.
Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.
Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh phát hiện gần 130 điện thoại iPhone cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộ
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng quyền tự do dân chủ, Công "hàu" cùng đồng bọn thường xuyên xông vào trụ sở cơ quan nhà nước hoặc các chốt làm nhiệm vụ để quay phim. Sau đó, chúng cắt ghép video sai sự thật, dùng sức ép dư luận để đe dọa, tống tiền cán bộ.
Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cho rằng vợ mình bị hàng xóm xúc phạm trong lúc cãi vã, Đặng Chí Thành đã hành hung dã man một người phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội). Bị cáo bị TAND Khu vực 2 tuyên phạt 6 tháng tù và buộc bồi thường 51 triệu đồng.
Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AI
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.
Bắt nhiều đối tượng trong đường dây ‘tín dụng đen’, lãi suất hơn 600%/năm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng xây dựng website 1gold.biz như một “sổ cái online”, phân quyền quản trị chặt chẽ, tìm người cho vay với lãi suất cắt cổ từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.
Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơn
Pháp luậtGĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.
