Những pháp nhân nào liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc ở phiên tòa xử cựu tướng Phan Văn Vĩnh?
GiadinhNet - Theo cáo trạng được công bố tại tòa thì có doanh nghiệp chính là pháp nhân liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc...
Theo cáo buộc, năm 2011, Nguyễn Văn Dương (SN 4/3/1975, trú tại số nhà 190, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) là người sáng lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư UDIC. Dương được Phan Văn Vĩnh - khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50- Bộ Công an) để bàn việc thành lập bình phong cho C50.

Bị cáo Phan Sào Nam được dẫn giải đến tòa. Ảnh: HC
Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương sáng lập thêm Công ty CNC, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hai thành viên trở lên số: 0105539536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/9/2011; Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 20/10/2011.
Vốn điều lệ của Công ty CNC là: 20.000.000.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 90% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định 02 QĐ/HĐTV ngày 30/10/2011 đến ngày bị bắt.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương. (ảnh: HC)
Công ty CNC đã 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đến ngày 10/4/2017, vốn điều lệ được tăng lên 65.000.000.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52%. Quá trình điều tra xác định: Việc ông Vũ Kim Hà và Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.
Pháp nhân thứ 2 là doanh nghiệp liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc là Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online).
Công ty VTC Online được thành lập năm 2008, là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam VT. Trong đó Tổng công ty VTC góp 42,4% vốn điều lệ, Nhà đầu tư nước ngoài góp 30,3%, còn lại là các cá nhân trong nước đóng góp. Công ty có trụ sở tại Công viên VTC Park, đại lộ VI. Lenin (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 2900886641 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 09/4/2008.
Phan Sào Nam (SN 1979, ở số 26/12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Công ty VTC online từ ngày 02/5/2008, đến năm 2014 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc - Công ty VTC online.
Liên quan đến tổ chức đánh bạc này còn có Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt) do chị họ của Phan Sào Nam là Đỗ Bích Thủy điều hành.
Theo đó, tiền thân của Công ty Nam Việt là Công ty TNHH tư vấn bất động sản Nam Việt có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0312816964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/6/2014; trụ sở chính tại số 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty có 2 thành viên, Vốn điều lệ 6.000.000.000đ, trong đó Đỗ Bích Thủy (SN 1972, đăng ký thường trú 196/1/25 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) góp 80%, là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở ngõ 28, Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) góp 20% vốn điều lệ, thành viên. Công ty đăng ký thay đổi lần 2 ngày 2/12/2015 sang tên: Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. Ngày 23/6/2015, Công ty mở Văn phòng đại diện ở Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ngày 1/7/2015, Đỗ Bích Thủy- Giám đốc Công ty, bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc, thay mặt Công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty và của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội.
Quá trình điều tra xác định Phan Thu Hương chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp hoàn toàn của Đỗ Bích Thủy.
Hà Châu

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk
Pháp luật - 13 giờ trướcCông an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Bắt giữ đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ
Pháp luật - 22 giờ trướcCông an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Duy (SN 1996, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Gia Viễn) - nghi phạm gây ra 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng
Pháp luật - 1 ngày trướcNhóm côn đồ trong độ tuổi từ 16 - 21 sử dụng rựa, mã tấu, vỏ chai thuỷ tinh tấn công vào đầu, lưng khiến nam thiếu niên ở TP Đà Nẵng trọng thương.

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, khiến 1 chiến sĩ CSGT hy sinh.

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân
Pháp luật - 2 ngày trướcChồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng
Pháp luật - 2 ngày trước2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh
Pháp luật - 3 ngày trướcCông an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM
Pháp luật - 3 ngày trướcCặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI
Pháp luật - 3 ngày trướcThí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI
Pháp luậtThí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.