Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những pháp nhân nào liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc ở phiên tòa xử cựu tướng Phan Văn Vĩnh?

GiadinhNet - Theo cáo trạng được công bố tại tòa thì có doanh nghiệp chính là pháp nhân liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc...

Theo cáo buộc, năm 2011, Nguyễn Văn Dương (SN 4/3/1975, trú tại số nhà 190, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) là người sáng lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư UDIC. Dương được Phan Văn Vĩnh - khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50- Bộ Công an) để bàn việc thành lập bình phong cho C50.


Bị cáo Phan Sào Nam được dẫn giải đến tòa. Ảnh: HC

Bị cáo Phan Sào Nam được dẫn giải đến tòa. Ảnh: HC

Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương sáng lập thêm Công ty CNC, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hai thành viên trở lên số: 0105539536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/9/2011; Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 20/10/2011.

Vốn điều lệ của Công ty CNC là: 20.000.000.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 90% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định 02 QĐ/HĐTV ngày 30/10/2011 đến ngày bị bắt.


Bị cáo Nguyễn Văn Dương. (ảnh: HC)

Bị cáo Nguyễn Văn Dương. (ảnh: HC)

Công ty CNC đã 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đến ngày 10/4/2017, vốn điều lệ được tăng lên 65.000.000.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52%. Quá trình điều tra xác định: Việc ông Vũ Kim Hà và Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.

Pháp nhân thứ 2 là doanh nghiệp liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc là Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online).

Công ty VTC Online được thành lập năm 2008, là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam VT. Trong đó Tổng công ty VTC góp 42,4% vốn điều lệ, Nhà đầu tư nước ngoài góp 30,3%, còn lại là các cá nhân trong nước đóng góp. Công ty có trụ sở tại Công viên VTC Park, đại lộ VI. Lenin (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 2900886641 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 09/4/2008.

Phan Sào Nam (SN 1979, ở số 26/12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Công ty VTC online từ ngày 02/5/2008, đến năm 2014 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc - Công ty VTC online.

Liên quan đến tổ chức đánh bạc này còn có Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt) do chị họ của Phan Sào Nam là Đỗ Bích Thủy điều hành.

Theo đó, tiền thân của Công ty Nam Việt là Công ty TNHH tư vấn bất động sản Nam Việt có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0312816964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/6/2014; trụ sở chính tại số 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty có 2 thành viên, Vốn điều lệ 6.000.000.000đ, trong đó Đỗ Bích Thủy (SN 1972, đăng ký thường trú 196/1/25 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) góp 80%, là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở ngõ 28, Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) góp 20% vốn điều lệ, thành viên. Công ty đăng ký thay đổi lần 2 ngày 2/12/2015 sang tên: Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. Ngày 23/6/2015, Công ty mở Văn phòng đại diện ở Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 1/7/2015, Đỗ Bích Thủy- Giám đốc Công ty, bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc, thay mặt Công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty và của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định Phan Thu Hương chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp hoàn toàn của Đỗ Bích Thủy.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lai lịch 3 trùm giang hồ ở Thanh Hóa bị bắt trong chưa đầy 1 tháng

Lai lịch 3 trùm giang hồ ở Thanh Hóa bị bắt trong chưa đầy 1 tháng

Pháp luật - 4 giờ trước

Với phương châm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tháng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ nhiều đối tượng là trùm giang hồ cộm cán như Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", Thu "vệ sĩ".

Đưa người sang nước ngoài trái phép bằng hình thức 'tráng hộ chiếu'

Đưa người sang nước ngoài trái phép bằng hình thức 'tráng hộ chiếu'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Nhóm này đã dùng chiêu thức đưa người sang Hàn Quốc bằng visa du lịch, thông qua hình thức quá cảnh Thái Lan để “tráng hộ chiếu”, che giấu mục đích thật.

Hé lộ nguyên nhân Giám đốc công ty lâm nghiệp ở Quảng Ninh bị khởi tố

Hé lộ nguyên nhân Giám đốc công ty lâm nghiệp ở Quảng Ninh bị khởi tố

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2025, Nguyễn Bá Trượng đã chỉ đạo Hòa và Tiến thực hiện khai thác gỗ thuộc lô 20, khoảnh 12, tiểu khu 92, khu Tài Noong, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan lĩnh án 14 năm tù

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan lĩnh án 14 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Bà Hoàng Thị Thuý Lan bị tuyên án 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng cùng 1 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới

Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới

Pháp luật - 1 ngày trước

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 235 kg bạc tinh khiết từ Trung Quốc, bắt giữ 1 người Trung Quốc, triệu tập 5 người Việt.

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng lúc cả nhà đang cầu nguyện cho cha mới qua đời, Bích âm thầm pha ly nước Xyanua đưa cho cháu ruột uống.

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Nguyễn Thị Thu Hường (ở Hà Nội) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng khi bán hàng hiệu online, doanh thu lên tới hơn 834 tỷ đồng.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Pháp luật - 2 ngày trước

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ pháo nổ quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người tử vong

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người tử vong

Pháp luật - 2 ngày trước

Tài xế Trần Văn Cường bị khởi tố sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Xã hội - 2 ngày trước

Vào đêm qua (8/7), tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ xô xát dẫn đến đánh nhau giữa nhóm thiếu nữ khiến 1 cô gái bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh sơ cứu.

Top