Nữ kế toán chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng “nướng” vào tiền ảo và chứng khoán
Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (SN 1992, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) về hành vi “Tham ô tài sản”.
Theo Cơ quan Công an, Nhi là nhân viên kế toán, sau đó được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Lê Minh Long (có trụ sở tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Nhi được giao nhiệm vụ theo dõi tài khoản tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh; chốt sổ quỹ hàng ngày, báo cáo thu chi hàng tuần và thực hiện giao dịch với các ngân hàng…
Đầu năm 2022, Nhi đầu tư tiền ảo, chứng khoán bị thua lỗ dẫn đến vay nợ nhiều người mất khả năng chi trả. Từ đó, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để tiếp tục “nướng” vào tiền ảo và chứng khoán với hy vọng gỡ gạc.
Thực hiện ý đồ này, Nhi đã giả chữ ký của bà Q là Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Lê Minh Long để ký các tờ séc và uỷ nhiệm chi, hoặc sử dụng một số ủy nhiệm chi do bà Q ký khống mà Nhi được giao quản lý, qua đó chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 17,2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thục Nhi.
Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2023, Nhi được Công ty Lê Minh Long giao nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ vay. Lợi dụng việc này, đối tượng tiếp tục dung thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt thêm của công ty số tiền 680 triệu đồng.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Thục Nhi về tội “Tham ô tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 BLHS.
Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nhân thân, lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn nên Nhi được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Bắt trùm ma túy sau nhiều ngày trốn trong rừng
Pháp luật - 5 phút trướcGĐXH - Sau 6 ngày truy bắt xuyên rừng, Công an Hà Tĩnh đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Trung Thành – đối tượng cầm đầu tụ điểm ma túy phức tạp tại xã Mai Hoa, thu giữ lượng lớn hồng phiến, heroin và ma túy đá.
Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị phạt vì đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Do có hành vi đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội, cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt 6,2 triệu đồng.
Ninh Bình: Phát hiện tàu chở 700m³ đất không rõ nguồn gốc trên sông Hồng
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Lực lượng Cảnh sát đường thủy vừa phát hiện một phương tiện vận chuyển số lượng lớn đất san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc trên tuyến sông Hồng, qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Bắt được nghi phạm sát hại, phi tang thi thể cụ bà 87 tuổi ở Hải Phòng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) - nghi phạm liên quan đến vụ sát hại cụ bà L.T.Th (SN 1939, cùng địa phương).
Cú lừa "nâng cấp văn phòng" hơn 300 triệu đồng của băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH – Các đối tượng thiết lập ứng dụng và công ty "ma" để dẫn dụ nạn nhân đầu tư tiền ảo với hứa hẹn lợi nhuận khủng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng chiêu thức tinh vi rồi khóa tài khoản, xóa sạch dấu vết.
Khởi tố, bắt giam ổ nhóm trộm hộp đen xe container bán lấy tiền tiêu xài
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trộm hộp đen xe container bán lấy tiền tiêu xài, 3 thanh niên bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt giam.
Tìm bị hại vụ sàn Merry Trade và Công ty TNHH Merry Global
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử Merry Trade do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Khởi tố, bắt giam giám đốc sinh năm 1988 sản xuất đường cát giả
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Lật tẩy mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, 343 bị can bị bắt giam
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Lực lượng công an vừa triệt xóa đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn, tiếp nhận gần 400 đối tượng từ Campuchia, khởi tố 343 bị can về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Hà Nội: 'Phù phép' 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ đầu mối và trường học, 8 bị can bị khởi tố
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây chuyên giết mổ thịt lợn bệnh để tuồn vào các chợ đầu mối và bếp ăn trường học.
Khởi tố, bắt giam giám đốc sinh năm 1988 sản xuất đường cát giả
Pháp luậtGĐXH - Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".
