Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng
Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.
Nhóm thanh niên "nghèo" khả nghi
Tháng 8/2021, giữa đêm cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người dân một con phố ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) về một nhóm thanh niên đua xe gây mất an toàn giao thông và an ninh khu vực. Cảnh sát Trung Quốc nhanh chóng đến hiện trường, đưa nhóm đối tượng này đi thẩm vấn. Điều bất ngờ là họ phát hiện ra những thanh niên này lái xe đắt tiền như Porsche Cayman, BMW 7 Series nhưng xuất thân từ nông thôn nghèo, không có học thức, phần lớn đang thất nghiệp.
Ảnh minh hoạ
Sau quá trình thẩm vấn kết thúc, cảnh sát vẫn thả họ theo đúng quy định nhưng âm thầm theo dõi nhóm đối tượng mờ ám này. Nhiều ngày quan sát, lực lượng chức năng nhận thấy các thanh niên này hàng ngày đều ra vào một quán cà phê Internet có nhân viên gác cửa, chỉ cần có người lạ đến gần bàn máy tính thì một số người sẽ tắt màn hình ngay lập tức.
Ảnh minh hoạ
Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện ra mỗi thanh niên này đều đứng tên hàng chục công ty ma, đăng ký tập trung 10 công ty/lần. Tuy những công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng vẫn có giao dịch lớn mỗi ngày. Cảnh sát xác định nhóm đối tượng này đang tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp nên tập trung giám sát để có thêm bằng chứng.
Đáng chú ý, trong nhóm này có một thanh niên 27 tuổi Châu Tiểu Băng là người duy nhất thường xuyên ra ngoài, vài ngày lại đến tỉnh Quảng Châu 1 lần gặp người đàn ông tên Trương Sâm. Khi Châu Tiểu Bằng trở lại, nhóm thanh niên này sẽ kéo về một biệt thự. Lúc đi tay không nhưng lúc về mỗi người lại xách một túi da màu đen. Cảnh sát dựa trên kinh nghiệm phán đoán trong túi đen này có thể là tiền mặt.
Lần theo những tụ điểm ăn chơi, tiêu xài tiền của nhóm thanh niên này cho thấy họ chỉ sử dụng tiền mặt, chi tiêu thoáng tay. Đặc biệt là Châu Tiểu Bằng, mua nhà hay mua xe đều mang theo túi tiền mặt lớn, chi tiết này khiến nhân viên bán hàng khó quên. Tài khoản của thanh niên này một ngày có thể kiếm đến 5,1 triệu NDT (17 tỷ đồng) trong khi không có nghề nghiệp, chuyên môn cụ thể nào.
Ảnh minh hoạ
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Tháng 9/2021, sau khi thu được những bằng chứng nhất định, Cục Cảnh sát Nội Giang huy động 140 cảnh sát, nhanh chóng ập vào quán cà phê Internet và bắt giữ 23 đối tượng. Đồng thời cảnh sát lưu giữ toàn bộ hồ sơ chuyển tiền trên máy tính trước khi nhóm đối tượng kịp tiêu hủy bằng chứng phạm tội.
Nhóm thanh niên này tham gia vào một đường dây rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm nước ngoài, đứng đầu là Trương Sâm, cấp dưới là Châu Tiểu Bằng. Đường dây bằng cách chuyển tiền bất hợp pháp từ khắp nơi trên thế giới đến các tài khoản được chỉ định, sau đó thực hiện các giao dịch tiền ảo, tính phí hoa hồng cao. Phần lớn nhóm người này không có trình độ học vấn, muốn kiếm tiền nhanh nên sau khi được người quen giới thiệu đã thực hiện hành vi trái pháp luật này.
Châu Tiểu Bằng
Châu Tiểu Bằng xuât thân từ một gia đình nông thôn nghèo, bố mất sớm, sống cùng ông bà. Thành tích học tập không tốt nên khi trưởng thành anh ta đi lên thành phố đi làm. Bất mãn với đồng lương ít ỏi, Châu Tiểu Bằng mỗi lúc rảnh rỗi đều đến các quán cà phê Internet để xả stress. Thanh niên này tình cờ quen Trương Sâm qua trò chơi trực tuyến, được Trương Sâm chỉ cho cách “làm ít, lợi nhiều” đó là tham gia rửa tiền.
Yêu cầu chỉ cần Châu Tiểu Bằng ngồi máy tính cả ngày là có thu nhập cao. Lúc đầu 2 người này rửa tiền thông qua việc mua bán hàng hoá ảo hàng ngày nhưng không hiệu quả. Vậy nên họ nên đã thiết lập nền tảng “chuyên nghiệp” hơn, rủ cả những người thanh niên đang thất nghiệp, lang thang ở quê hay các quán cà phê Internet tham gia. Tất cả đều mờ mắt trước lợi nhuận bất hợp pháp mà Châu Tiểu Bằng và Trương Sâm kiếm được nên nhanh gia nhập đường dây.
Khám xét nhà Châu Tiểu Bằng, cảnh sát ngỡ ngàng khi chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động phi pháp, thanh niên này đã mua được biệt thự xa xỉ, tủ đồ hàng hiệu, thêm 4 căn biệt thự đứng tên vợ và nhiều xe hạng sang. Các thành viên còn lại trong nhóm này cũng sở hữu không ít tài sản giá trị.
Nhóm đối tượng bị bắt tại quán cà phê Internet
Trương Sâm sau đó cũng nhanh chóng bị cảnh sát bắt. Với bằng chứng là sao kê ngân hàng và hồ sơ giao dịch, những thanh niên này khai nhận hành vì phạm tội của mình.
Theo thống kê, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, nhóm thanh niên này đã giúp các thế lực tội phạm nước ngoài rửa tiền tổng cộng 40,5 tỷ NDT.
Theo Toutiao
Kéo lưới giữa biển khơi, ngư dân sợ hãi khi bắt được thứ đen sì nặng tới 200kg
Chuyện đó đây - 3 giờ trướcMột sinh vật biển khổng lồ nặng gần 200kg bất ngờ xuất hiện trong mẻ lưới ngoài khơi khiến nhiều ngư dân không khỏi hoảng hốt. Hình dạng kỳ lạ cùng kích thước đồ sộ của nó khiến nhiều người liên tưởng đến một “quái thú biển sâu” hiếm gặp.
Vô tình ngã xuống bể bơi, người đàn ông tỉnh dậy bỗng dưng trở thành thiên tài
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTrước đó, anh là một người bình thường, còn đang đối mặt nguy cơ thất nghiệp.
13 năm sau thảm kịch sập tòa nhà 8 tầng khiến hơn 1.000 người thương vong: Khu đất ám ảnh một thời nay chuẩn bị “hồi sinh”
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcHơn một thập kỷ sau vụ sập Rana Plaza gây chấn động thế giới, khu đất từng xảy ra thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất Bangladesh đang được lên kế hoạch tái phát triển thành khu phức hợp nhiều tầng.
Ngọn hải đăng giữa sa mạc khiến nhiều người ngỡ ngàng: Bí ẩn kỳ lạ tồn tại suốt hàng trăm năm ở Nga
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcGiữa vùng thảo nguyên khô cằn của Astrakhan, Nga, một ngọn hải đăng cao gần 20 tầng vẫn sừng sững tồn tại dù cách biển Caspi tới gần 30 km. Công trình kỳ lạ này không phải sai lầm của lịch sử, mà là dấu tích còn sót lại của một vùng biển từng tồn tại cách đây hàng thế kỷ.
Con đường “tử thần” với 18 khúc cua tay áo ở Trung Quốc khiến tài xế kinh hãi mỗi khi đi qua
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcChỉ dài chưa đầy 4 km nhưng con đường Lingpaishi tại Trùng Khánh, Trung Quốc lại khiến nhiều tài xế phải “toát mồ hôi” vì độ dốc khủng khiếp cùng 18 khúc cua tay áo liên tiếp nằm cheo leo giữa hai vách núi dựng đứng.
Cánh cửa bí ẩn nhất Tử Cấm Thành: Bên trong là sự thật khiến ai cũng "lạnh gáy"
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcẨn sau vẻ nguy nga của Tử Cấm Thành là một khu vực bí ẩn chưa từng mở cửa cho du khách suốt hàng trăm năm. Nơi ấy gắn với những câu chuyện u ám khiến nhiều người "rùng mình" khi nhắc tới.
Hòn đảo nơi người dân hầu hết đều bị mù màu: Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1775
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcLý do kỳ lạ khiến hầu hết cư dân nơi đây mang chung một căn bệnh đã trở thành đề tài nghiên cứu cho các nhà khoa học.
Loài "rồng" tưởng chỉ có trong truyền thuyết bất ngờ lộ diện gần Việt Nam: Sở hữu khả năng đáng kinh ngạc
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcKhông phun lửa như trong truyền thuyết, nhưng loài "rồng" này lại có một khả năng đặc biệt khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Thứ ẩn trong mẫu nước lấy từ độ sâu 1.500m khiến chuyên gia giật mình: Dấu vết của sinh vật dài tới 13m
Chuyện đó đây - 1 tuần trướcTheo các nhà khoa học, kích thước của loài sinh vật này có thể tương đương một chiếc xe buýt trường học, nặng tới 275kg.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả 8,2 tỷ người trên Trái Đất xì hơi cùng một lúc?
Chuyện đó đây - 1 tuần trướcMỗi ngày con người thải ra hơn một lít khí qua việc xì hơi. Nếu 8,2 tỷ người thực hiện hành động này cùng một lúc, khu vực đông đúc sẽ vô cùng ồn ào và ngột ngạt, nhưng điều đó sẽ không đe dọa đến hành tinh.
Đào đất trong vườn, người đàn ông phát hiện 5 thỏi vàng trong túi nhựa trị giá 21 tỷ đồng
Chuyện đó đâyMột người đàn ông bỗng chốc trở nên giàu có sau khi đào đất xây bể bơi tại vườn nhà. Ông vô tình chạm phải một vật thể lạ không phải là đất đá.
