Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Thứ tư, 5:49 PM 26/01/2022 | Pháp luật gia đình

GiadinhNet – Điểm mới trong bản kết luận điều tra bổ sung lần này là số bị hại được xác định giảm từ 5.700 người xuống còn 4.300 người.

Liên quan đến vụ CEO của Công ty Alibaba và các đồng phạm bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", ngày 26/1, thông tin trên Zing cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba).

Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi), Nguyễn Thái Lĩnh (32 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin mới nhất vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện hồi tháng 10/2019.

Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Một bị can khác là Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".

Trong kết luận điều tra bổ sung lần này, Công an TP.HCM đã xác định lại số bị hại, giảm từ 5.700 người xuống còn 4.300 người với số tiền chiếm đoạt là 2.264 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, 23 bị can này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 "dự án ma", sau đó quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm lừa bán cho hàng nghìn người.

Các bị can đã thành lập 22 pháp nhân, "vẽ" ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho hàng ngàn khách hàng. Nguyễn Thái Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, nếu không muốn bán thì cho thuê lại để hưởng lời 2%/tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là lời hứa, khi vụ án xảy ra các bị hại đã cùng nhau đến Công an TP HCM tố cáo.

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thu giữ 257 miếng kim loại màu vàng. Khối lượng, hàm lượng vàng của số kim loại này đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Công ty TNHH MTV giám định PNJ. 257 miếng vàng này được Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận có giá trị 743 triệu đồng.

Ngoài ra, liên quan vụ án này còn có 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim này không phải là vàng. Tháng 3/2020, Công an TP HCM thu giữ 15 miếng vàng khi thi hành lệnh khám xét đối với Võ Thị Thanh Mai. 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng.

Đáng chú ý, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án đã nhận chuyển nhượng một số bất động sản tại TP HCM có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân của các chủ nhà, đất. Do vụ án còn nhiều vấn đề liên quan đến hành vi trốn thuế (tuy nhiên các cá nhân chuyển nhượng không còn sinh sống nơi cư trú) nên Công an TP HCM tách vụ án ra điều tra riêng.

Đối với dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương gồm tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận sau khi thống nhất với liên ngành TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ phần nội dung liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, tháng 9 và tháng 10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội Rửa tiền.

Tháng 3/2020, Công an TP.HCM khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Một người liên quan là vợ của Luyện (được cho tại ngoại).

Đến tháng 10/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan sai phạm tại Tập đoàn địa ốc Alibaba.

TA (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm (P1): Nỗi ám ảnh kinh hoàng của đứa trẻ 12 tuổi

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm (P1): Nỗi ám ảnh kinh hoàng của đứa trẻ 12 tuổi

Pháp luật gia đình - 24 phút trước

GiadinhNet - Bị bố dượng bắt đi khi còn là một đứa trẻ. 19 năm sau đó, cô phải sống trong địa ngục bên kẻ bắt cóc, chịu sự cưỡng hiếp, tra tấn tàn bạo mỗi ngày.

Một phụ nữ bán vé số trình báo bị giật túi xách chứa tiền, vàng hơn 300 triệu

Một phụ nữ bán vé số trình báo bị giật túi xách chứa tiền, vàng hơn 300 triệu

Pháp luật gia đình - 28 phút trước

Người phụ nữ đang loay hoay dọn bàn bán vé số thì một người đàn ông tới dàn cảnh, giật mất chiếc túi xách. Nạn nhân trình báo bên trong có tiền, vàng trị giá hơn 300 triệu.

Bộ Công an bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT

Bộ Công an bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT

Pháp luật gia đình - 1 giờ trước

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký quyết định bổ nhiệm Đại tá Trương Thọ Toàn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT làm Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Người mẹ máu lạnh đánh con gái 3 tuổi đến chết

Người mẹ máu lạnh đánh con gái 3 tuổi đến chết

Pháp luật gia đình - 3 giờ trước

Thấy con gái 3 tuổi đi vệ sinh làm bẩn người, Dung liền đánh, cầm 2 chân con dốc ngược lên, đập đầu xuống nền nhà nhiều lần khiến bé chấn thương sọ não rồi tử vong.

Hủy bản án sơ thẩm liên quan tới mẹ nữ sinh giao gà

Hủy bản án sơ thẩm liên quan tới mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật gia đình - 16 giờ trước

HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại do còn nhiều vấn đề chưa được chứng minh, làm rõ.

Bạn trai nói bạn gái mình qua đời vì mang thai ngoài tử cung, 12 năm sau gia đình cô gái bàng hoàng trước sự thật

Bạn trai nói bạn gái mình qua đời vì mang thai ngoài tử cung, 12 năm sau gia đình cô gái bàng hoàng trước sự thật

Pháp luật gia đình - 16 giờ trước

GiadinhNet - Người bạn trai nói rằng cô gái đã qua đời do biến chứng mang thai ngoài tử cung, sau đó giao tro cốt lại cho gia đình cô. Tới tận 12 năm sau, sự thật mới được hé lộ.

Đánh bạc thua 100 triệu đồng, nam thanh niên cầm dao kề cổ nữ chủ quán cướp tài sản

Đánh bạc thua 100 triệu đồng, nam thanh niên cầm dao kề cổ nữ chủ quán cướp tài sản

Pháp luật gia đình - 16 giờ trước

GiadinhNet - Sau khi vào cửa hàng, đối tượng vờ mua hàng, lợi dụng sự mất cảnh giác của chị Hiền, Thuật dùng dao kề vào cổ nữ chủ quán để thực hiện hành vi cướp tài sản...

Hành trình hơn 200 ngày truy tìm kẻ thủ ác sát hại cụ bà 76 tuổi (P cuối): Kẻ sát nhân "cận kề"

Hành trình hơn 200 ngày truy tìm kẻ thủ ác sát hại cụ bà 76 tuổi (P cuối): Kẻ sát nhân "cận kề"

Pháp luật gia đình - 16 giờ trước

GiadinhNet - Đi sâu vào đánh giá hiện trường vụ án, kết hợp với các thông tin đã thu thập được, Ban chuyên án nhận định, hung thủ chỉ có thể là người địa phương và có mối quan hệ thân quen với nạn nhân. Tuy nhiên, đó mới chỉ là "dự đoán", việc có khẳng định được hay không còn cần những chứng cứ xác thực.

Giải cứu 4 cô gái ở cơ sở massage tại Bình Dương

Giải cứu 4 cô gái ở cơ sở massage tại Bình Dương

Pháp luật gia đình - 18 giờ trước

Sau khi đưa về từ một cơ sở massage ở Bình Thuận, các đối tượng đã đe dọa và ép các cô gái viết giấy nợ và ký hợp đồng lao động 3 tháng, nếu tự ý nghỉ sẽ bị bồi thường số tiền 20.000.000 đồng.

2 bị can khoét tường trốn khỏi trại tạm giam ở Quảng Trị đã bị bắt

2 bị can khoét tường trốn khỏi trại tạm giam ở Quảng Trị đã bị bắt

Pháp luật gia đình - 18 giờ trước

GiadinhNet - Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ được 2 bị can khoét tường trốn khỏi trại tạm giam ở huyện Cam Lộ sau 3 tháng truy nã.

Top