Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam

Thứ bảy, 21:18 30/09/2023 | Pháp luật

Đại diện Bộ Công an đã thông tin về vụ án Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý lừa đảo, huy động vốn số tiền hàng ngàn tỉ đồng

Công an đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản liên quan đến TGĐ Công ty BĐS Nhật Nam Công an đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản liên quan đến TGĐ Công ty BĐS Nhật Nam

GĐXH - Sau khi khởi tố, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thuý, TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại BĐS Nhật Nam, Công an Hà Nội đã có văn bản đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản liên quan đến bà này.

Chiều 30-9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, đã thông tin tới báo chí về vụ việc Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam - Ảnh 1.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an

Về vụ việc này, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số tiền thu được, công ty chi trả hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn, khoảng 2.272 tỉ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Vũ Thị Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỉ đồng. 

Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là 138 tỉ đồng.

Bị can Vũ Thị Thúy khai nhận bước đầu là Công ty Nhật Nam chưa thu được lợi nhuận, không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân tham gia các dự án.

Thông tin thêm về thủ đoạn của bị can Thuý trong vụ án này, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết các đối tượng đã đưa thông tin quảng cáo sai sự thật về Công ty Nhật Nam, mục đích thành lập công ty này vào năm 2019 là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự. Trong đó, có 2 hội thảo lớn trong năm 2022 vào các ngày 13-3 và 2-7, thu hút 5.561 người tham dự. Đặc biệt, Vũ Thị Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá các dự án bất động sản nhằm mục đích huy động vốn.

Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn.

Hiện tại Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho các nhà đầu tư. Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo các nhà đầu tư tỉnh táo trước khi tham gia vào dự án được kêu gọi huy động vốn.

Khởi tố CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị ThúyKhởi tố CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với nghi phạm Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người thua bạc nhiều nhất trong vụ King Club từng bị khởi tố vì lừa đảo qua mạng

Người thua bạc nhiều nhất trong vụ King Club từng bị khởi tố vì lừa đảo qua mạng

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong số 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" trong vụ án King Club, người chơi "Mr Tom" Vũ Phong (SN 1972, quê Hải Dương) được xác định là thua bạc nhiều nhất với số tiền thua lên tới 1,4 triệu USD (hơn 34 tỉ đồng). Đáng chú ý, "Mr Tom" từng bị Công an TP Hà Nội khởi tố vì liên quan đến lừa đảo trên mạng.

Nhân viên ngân hàng ở Huế chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng ở Huế chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Xã hội - 18 giờ trước

Trong thời gian làm việc tại phòng giao dịch ngân hàng ở TP Huế, Võ Chí Thành dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của nhiều người.

Thanh Hóa khởi tố 194 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Thanh Hóa khởi tố 194 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã xử lý 1.144 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 194 vụ và thu nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng.

Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng

Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghi con trai trộm tiền, ông bố ở Hải Phòng đã xích con vào xe máy, kéo lê trên phố. Người này đã bị công an tạm giữ hình sự.

Đánh dã man 2 học sinh TP.HCM, 3 thanh niên bị bắt khi đang trốn tại Lâm Đồng

Đánh dã man 2 học sinh TP.HCM, 3 thanh niên bị bắt khi đang trốn tại Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Đội CSGT đường bộ số 2 cùng Công an xã Liên Hương (Lâm Đồng) truy bắt được 3 thanh niên đánh dã man 2 học sinh tại TP.HCM khi đang lẫn trốn ở nhà nghỉ trên địa bàn.

Vụ người đàn ông cầm vật giống súng bước xuống từ ô tô 7 chỗ đe dọa tài xế xe tải: Tiết lộ nguồn cơn

Vụ người đàn ông cầm vật giống súng bước xuống từ ô tô 7 chỗ đe dọa tài xế xe tải: Tiết lộ nguồn cơn

Pháp luật - 1 ngày trước

Sự việc xảy ra sáng 5/7, tại Quốc lộ 6 – đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (giáp ranh giữa xã Mường Bi và xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ hướng đi Sơn La).

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra bước đầu vụ đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, khởi tố trên 10 vụ, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM

Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM

Pháp luật - 2 ngày trước

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên bị một người đàn ông hành hung tại một tiệm Internet ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, chính quyền địa phương đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân vụ việc.

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng

Pháp luật - 2 ngày trước

Nhóm thanh, thiếu niên ở Ninh Bình chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng “chiến tích” lên mạng xã hội. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra bước đầu vụ đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Top