Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam

Thứ bảy, 21:18 30/09/2023 | Pháp luật

Đại diện Bộ Công an đã thông tin về vụ án Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý lừa đảo, huy động vốn số tiền hàng ngàn tỉ đồng

Công an đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản liên quan đến TGĐ Công ty BĐS Nhật Nam Công an đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản liên quan đến TGĐ Công ty BĐS Nhật Nam

GĐXH - Sau khi khởi tố, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thuý, TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại BĐS Nhật Nam, Công an Hà Nội đã có văn bản đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản liên quan đến bà này.

Chiều 30-9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, đã thông tin tới báo chí về vụ việc Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam - Ảnh 1.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an

Về vụ việc này, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số tiền thu được, công ty chi trả hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn, khoảng 2.272 tỉ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Vũ Thị Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỉ đồng. 

Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là 138 tỉ đồng.

Bị can Vũ Thị Thúy khai nhận bước đầu là Công ty Nhật Nam chưa thu được lợi nhuận, không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân tham gia các dự án.

Thông tin thêm về thủ đoạn của bị can Thuý trong vụ án này, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết các đối tượng đã đưa thông tin quảng cáo sai sự thật về Công ty Nhật Nam, mục đích thành lập công ty này vào năm 2019 là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự. Trong đó, có 2 hội thảo lớn trong năm 2022 vào các ngày 13-3 và 2-7, thu hút 5.561 người tham dự. Đặc biệt, Vũ Thị Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá các dự án bất động sản nhằm mục đích huy động vốn.

Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn.

Hiện tại Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho các nhà đầu tư. Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo các nhà đầu tư tỉnh táo trước khi tham gia vào dự án được kêu gọi huy động vốn.

Khởi tố CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị ThúyKhởi tố CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với nghi phạm Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 22 giờ trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 1 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi đâm bạn gái trọng thương vì mâu thuẫn tình cảm, T.M.T. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã lao vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 30/6, TAND TP Huế xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" đối với 4 đối tượng.

Top