Thủ đoạn tinh vi của đối tượng lừa đảo hơn 3.000 người trên cả nước

Chiều 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Công Tài (30 tuổi, trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Tài đã lên mạng tìm hiểu các thủ đoạn lừa đảo qua hình thức thanh toán điện tử, sau đó tìm mua các mã nguồn website giả mạo có giao diện và nội dung tương tự với những trang dịch vụ thật như cung cấp SMS OTP, đổi mã thẻ cào điện thoại, thuê sim ảo…

Sau khi mua được mã nguồn, Tài chỉnh sửa nội dung để phù hợp với mục đích lừa đảo, rồi mua tên miền và thuê máy chủ từ các nhà cung cấp uy tín nhằm triển khai vận hành các website này.

Các website do Tài thiết lập có giao diện giống thật, dễ gây nhầm lẫn với các trang cung cấp dịch vụ hợp pháp. Để tăng mức độ tiếp cận, đối tượng đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội, nhóm chat trên Facebook, Telegram nhằm đăng bài quảng cáo các dịch vụ như: cho thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP, đổi thẻ cào thành tiền mặt...

Ngoài ra, Tài còn mua tài khoản quảng cáo Google để chạy quảng cáo các trang web giả mạo, nhằm đẩy chúng lên vị trí đầu trong danh sách tìm kiếm, tạo sự tin tưởng cho người dùng.

Khi nạn nhân truy cập website và có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ yêu cầu họ thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ cào, với số tiền tối thiểu cho một lần giao dịch là 100.000 đồng. Ngay sau khi người dùng chuyển tiền, đối tượng lập tức chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào như quảng cáo.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu năm 2024 đến nay, Tài đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3.042 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền gần 640 triệu đồng.