Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn tinh vi "thu gom" căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng để đánh bạc online

Chủ nhật, 20:10 23/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi mua được căn cước công dân, đối tượng dùng dao cắt giấy tẩy xóa một số thông tin trên giấy tờ mua được, rồi dùng phần mềm photoshop in các thông tin cần thiết. Sau khi xong việc, Thành mang những giấy tờ này về TP Hải Phòng để mở tài khoản ngân hàng.

Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Thành, trú tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) để điều tra xử lý về tội Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực ngân hàng; Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện 1 đối tượng sử dụng Căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản tại một số Phòng giao dịch ngân hàng.

Quá trình tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Vũ Văn Thành và ngay sau đó, Thành bị công an triệu tập. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, bản thân đi từ Hà Nội xuống TP Hải Phòng, sau đó Thành đến các hiệu cầm đồ mua lại giấy tờ tùy thân của các khách hàng để lại.

Thủ đoạn tinh vi "thu gom" căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng để đánh bạc online - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Vũ Văn Thành. Ảnh: Cơ quan Công an

Khi mua xong, đối tượng mang về nhà mình ở Hà Nội, dùng dao cắt giấy tẩy xóa một số thông tin trên giấy tờ mua được, rồi dùng phần mềm photoshop in các thông tin cần thiết như: tên, ảnh của mình vào. Sau đó, Thành mang những giấy tờ này quay trở lại TP Hải Phòng để mở tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình bắt giữ, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 14 CCCD; trong đó có 7 CCCD hoàn chỉnh đã có ảnh và đầy đủ thông tin, số CCCD còn lại đã bị tẩy ảnh; 71 sim điện thoại; 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng; 47 ảnh chân dung cỡ 2x3 và 5 ảnh chân dung cỡ 3x4 của nhiều người khác nhau cùng nhiều giấy decan dán trong có ảnh, sổ CCCD, tên người để làm CCCD giả…

Với thủ đoạn trên, đối tượng Vũ Văn Thành đã mở được nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau với mục đích đánh bạc online và bán cho những người khác các nhu cầu để thu lời bất chính.

Trước sự việc trên, Công an TP Hải Phòng đề nghị mọi người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng và CCCD để các đối tượng lợi dụng, sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự kẻ bóp cổ người đi đường, cướp tài sản

Tạm giữ hình sự kẻ bóp cổ người đi đường, cướp tài sản

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Lợi dụng trời tối, tại đoạn đường vắng, Công đã dùng vũ lực đe dọa, cướp tài sản của người đi đường.

Nhóm cướp 4 anh em và hành trình lật tẩy những "bóng ma" trong đêm tối

Nhóm cướp 4 anh em và hành trình lật tẩy những "bóng ma" trong đêm tối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vào những ngày cuối năm 2020 đầu năm 2021 trên địa bàn một số quận như Cầu Giấy, Hà Đông, các huyện Thanh Oai của thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản hết sức manh động. Đứng trước tình trạng này, lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ vào cuộc rà soát, điều tra và từ đây phát lộ một nhóm tội phạm gồm 4 anh em ruột.

Bắt giữ nghi can trộm hơn 100 lượng vàng ở TP.HCM

Bắt giữ nghi can trộm hơn 100 lượng vàng ở TP.HCM

Pháp luật - 3 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an quận 12 bắt giữ nghi can thực hiện vụ trộm hơn 100 lượng vàng của một tiệm vàng trên địa bàn.

Bị yêu cầu dừng xe, 2 đối tượng vứt ma túy xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy

Bị yêu cầu dừng xe, 2 đối tượng vứt ma túy xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an phường Phú Thượng (TP Huế) vừa phát hiện, bắt giữ Trần Quốc Hoàng (SN 1991) và Huỳnh Thị Thảo (SN 1993) cùng trú tại TP Huế có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Giả cô đồng, lừa bán vật phong thủy chiếm đoạt của hơn 59 nghìn người

Giả cô đồng, lừa bán vật phong thủy chiếm đoạt của hơn 59 nghìn người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, từ 2019 tới nay, vợ chồng Dương Văn Cao cùng đồng phạm lừa đảo gần 59.300 người ở 40 tỉnh, thành...

Đau lòng: Đến nhà người thân ở nhờ chữa bệnh, cháu vợ sát hại bác rể rồi trèo lên nóc đền cố thủ

Đau lòng: Đến nhà người thân ở nhờ chữa bệnh, cháu vợ sát hại bác rể rồi trèo lên nóc đền cố thủ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Xuân khai nhận việc bản thân tự nghĩ trong nhà vợ có ma xó muốn giết mình nên đối tượng phải giết một người trong gia đình vợ. Khi thấy bác rể một mình đuổi theo thì Xuân nảy sinh ý định giết ông Năng...

Không cứu người bị tai nạn, một phụ nữ tại Hà Tĩnh bị khởi tố

Không cứu người bị tai nạn, một phụ nữ tại Hà Tĩnh bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây tai nạn, Hằng điều khiển xe ô tô bỏ đi mặc nạn nhân nằm giữa đường. Hậu quả nạn nhân bị xe ô tô khác cán tử vong.

Vợ trùm chăn kín người nằm cạnh thi thể chồng trong căn hộ chung cư

Vợ trùm chăn kín người nằm cạnh thi thể chồng trong căn hộ chung cư

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện người đàn ông đã tử vong. Bên cạnh, người đàn ông là người vợ đang trùm chăn kín người.

Kẻ cướp dây chuyền của người đi đường bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

Kẻ cướp dây chuyền của người đi đường bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ này cùng đồng bọn cướp giật dây chuyền của người đi đường rồi bỏ trốn vừa bị công an bắt giữ sau gần 20 năm.

Thanh niên 17 tuổi đâm 4 người thương vong

Thanh niên 17 tuổi đâm 4 người thương vong

Pháp luật - 11 giờ trước

Do mâu thuẫn nhất thời, một nam thanh niên 17 tuổi ở Vĩnh Long bị nhóm 4 người dùng mũ bảo hiểm đánh nên đã cầm dao gây ra vụ trọng án.

Top