Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn tinh vi "thu gom" căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng để đánh bạc online

Chủ nhật, 20:10 23/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi mua được căn cước công dân, đối tượng dùng dao cắt giấy tẩy xóa một số thông tin trên giấy tờ mua được, rồi dùng phần mềm photoshop in các thông tin cần thiết. Sau khi xong việc, Thành mang những giấy tờ này về TP Hải Phòng để mở tài khoản ngân hàng.

Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Thành, trú tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) để điều tra xử lý về tội Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực ngân hàng; Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện 1 đối tượng sử dụng Căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản tại một số Phòng giao dịch ngân hàng.

Quá trình tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Vũ Văn Thành và ngay sau đó, Thành bị công an triệu tập. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, bản thân đi từ Hà Nội xuống TP Hải Phòng, sau đó Thành đến các hiệu cầm đồ mua lại giấy tờ tùy thân của các khách hàng để lại.

Thủ đoạn tinh vi "thu gom" căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng để đánh bạc online - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Vũ Văn Thành. Ảnh: Cơ quan Công an

Khi mua xong, đối tượng mang về nhà mình ở Hà Nội, dùng dao cắt giấy tẩy xóa một số thông tin trên giấy tờ mua được, rồi dùng phần mềm photoshop in các thông tin cần thiết như: tên, ảnh của mình vào. Sau đó, Thành mang những giấy tờ này quay trở lại TP Hải Phòng để mở tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình bắt giữ, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 14 CCCD; trong đó có 7 CCCD hoàn chỉnh đã có ảnh và đầy đủ thông tin, số CCCD còn lại đã bị tẩy ảnh; 71 sim điện thoại; 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng; 47 ảnh chân dung cỡ 2x3 và 5 ảnh chân dung cỡ 3x4 của nhiều người khác nhau cùng nhiều giấy decan dán trong có ảnh, sổ CCCD, tên người để làm CCCD giả…

Với thủ đoạn trên, đối tượng Vũ Văn Thành đã mở được nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau với mục đích đánh bạc online và bán cho những người khác các nhu cầu để thu lời bất chính.

Trước sự việc trên, Công an TP Hải Phòng đề nghị mọi người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng và CCCD để các đối tượng lợi dụng, sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất ở mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân

Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất ở mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8. Trong đó vấn đề về căn cứ, điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất ở được nhiều người dân đặc biệt quan tâm.

Phá đường dây cá độ bóng đá 57 tỷ đồng ở Đồng Nai

Phá đường dây cá độ bóng đá 57 tỷ đồng ở Đồng Nai

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Đồng Nai xác định đường dây đánh bạc do Lê Việt Khanh cầm đầu đã giao dịch số tiền khoảng 57 tỷ đồng.

Vụ thảm sát cụ bà và 2 trẻ em ở Bình Định: Tên cướp trốn truy nã 46 năm sa lưới

Vụ thảm sát cụ bà và 2 trẻ em ở Bình Định: Tên cướp trốn truy nã 46 năm sa lưới

Pháp luật - 16 giờ trước

Biết hành vi tội phạm của mình bị phát hiện, băng cướp đã ra tay sát hại dã man một cụ bà và 2 trẻ em ở Bình Định rồi tẩu thoát cách đây 46 năm.

Em gái nghệ sĩ Vũ Linh bất ngờ yêu cầu được hưởng toàn bộ tài sản thừa kế

Em gái nghệ sĩ Vũ Linh bất ngờ yêu cầu được hưởng toàn bộ tài sản thừa kế

Pháp luật - 18 giờ trước

Thay vì yêu cầu chia thừa kế đối với các tài sản là nhà đất, tại phiên hòa giải, bà Nhung bất ngờ đề nghị tòa xác định toàn bộ tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh là của bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Nhóm chuyên trộm tiền công đức liên tỉnh sa lưới

Nhóm chuyên trộm tiền công đức liên tỉnh sa lưới

Pháp luật - 19 giờ trước

Ngày 13/7, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức và tài sản khác tại các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Gã đàn ông 'điên cuồng' và vụ chém người lúc sáng sớm

Gã đàn ông 'điên cuồng' và vụ chém người lúc sáng sớm

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Sáng sớm, chị H đi làm như mọi ngày, khi đến khu vực dốc "ủy ban" thuộc TP Hòa Bình thì bất ngờ bị 2 người lạ mặt áp sát. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị H đã bị đã bị nhóm đối tượng dùng dao chém gây thương tích nặng, đứt ngón tay trái.

Cụ ông 70 tuổi bất ngờ bị đánh tử vong

Cụ ông 70 tuổi bất ngờ bị đánh tử vong

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Cụ ông 70 tuổi đang đạp xe trên đường thì bị một thanh niên cầm gậy gỗ từ phía sau lao tới đánh liên tiếp vào đầu và gáy khiến cụ ông tử vong tại chỗ.

Cảnh sát giao thông bị xe tông tại khu vực chốt kiểm tra nồng độ cồn

Cảnh sát giao thông bị xe tông tại khu vực chốt kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật - 22 giờ trước

Khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bị 2 đối tượng chạy xe máy tông trúng khiến cả 3 bị thương tích nặng.

Nhân viên hợp đồng trộm hàng loạt máy tính xách tay của công ty rồi mang cầm đồ

Nhân viên hợp đồng trộm hàng loạt máy tính xách tay của công ty rồi mang cầm đồ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Do không có tiền tiêu xài, Đặng Việt Anh đã mang chiếc máy tính xách tay được công ty giao để phục vụ công tác mang cầm đồ; đồng thời trộm 2 máy tính xách tay khác của dồng nghiệp mang đi cầm cố...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 57 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 57 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 13/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng một số đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương trong tỉnh triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá…

Có phải ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8?

Có phải ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8?

Pháp luật

GĐXH - Luật Đất đai 2024 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/8. Trong đó, vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) được người dân đặc biệt quan tâm. Câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc là có bắt buộc phải ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ hay không?

Top