Thu hồi hơn 10 cây vàng trị giá 1,2 tỷ đồng, hé lộ chiêu thức lừa đảo cực tinh vi

Gần đây, tại cơ quan của Đội Điều tra Hình sự, Công an quận Lâm An, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, bà Zhao từ Bắc Kinh đã nhận lại được số vàng bị lừa đảo. 

Sau hành trình truy vết kéo dài 3.600 km qua 6 tỉnh thành gồm Chiết Giang, Hà Bắc, Thiểm Tây, Giang Tô, Bắc Kinh và Tứ Xuyên, cảnh sát đã trả lại cho các nạn nhân hơn 10 cây vàng trị giá khoảng 1,21 tỷ VNĐ (tính theo mức giá 121 triệu đồng/lượng) cùng 120.000 nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 3,06 tỷ VNĐ).  

Vụ việc bắt nguồn từ trường hợp của bà Wang (tên đã được thay đổi). Vào tháng 6/2024, bà Wang quen một người đàn ông tự xưng là Li Wen qua một nền tảng kết bạn trực tuyến. Người này dụ dỗ bà Wang đầu tư tiền ảo, hướng dẫn bà nhấp vào một liên kết lạ để đăng ký tài khoản. Sau lần đầu tư 720 nhân dân tệ và rút được 890 nhân dân tệ, bà Wang hoàn toàn mất cảnh giác. 

Khi số tiền đầu tư vượt 100.000 nhân dân tệ, người tên Li Wen bất ngờ đổi giọng: “Chuyển khoản ngân hàng quá chậm, mua vàng qua nền tảng để đổi thành tiền ảo sẽ nhanh hơn!”  

Dưới sự chỉ đạo từ xa của kẻ lừa đảo, bà Wang đã gửi nhiều gói vàng trị giá hơn 950.000 nhân dân tệ đến các địa điểm được chỉ định trên toàn quốc. Sau đó, kẻ lừa đảo tên Li Wen tiếp tục yêu cầu bà Wang chuyển thêm 76.720 nhân dân tệ với lý do “đóng thuế” cho nền tảng. 

Mãi đến khi nhận được cảnh báo rủi ro từ ngân hàng, bà mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo “đầu tư tài chính bằng vàng”. Tổng thiệt hại của bà lên đến hơn 980.000 nhân dân tệ (3,5 tỷ VNĐ). 

Nhận được tin báo, Công an Lâm An lập tức thành lập tổ chuyên án, chia thành các nhóm chuyên trách về điều tra thông tin, truy bắt nghi phạm. Các điều tra viên đã đến nhiều tỉnh thành như Trùng Khánh, Hồ Nam, Quảng Đông để thu thập chứng cứ. Đội phó Xu Lei cùng điều tra viên Tao Jiangbo đã ngay lập tức lên đường đến Nam Ninh, Quảng Tây. Qua quá trình điều tra, họ phát hiện nhóm tội phạm với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. 

“Họ điều khiển nạn nhân như con rối, mọi thông tin đều được mã hóa cẩn thận”, điều tra viên Tao Jiangbo chia sẻ. 

Dựa trên tình hình, tổ chuyên án chia thành hai hướng hành động. Một nhóm đóng vai “người vận chuyển vàng”, truy ngược dữ liệu để thu hồi thành công 10 cây vàng. Nhóm còn lại lần theo manh mối, xác định và bắt giữ “người vận chuyển” Shi Mou.  

Trước các bằng chứng không thể chối cãi, Shi Mou đã thừa nhận hành vi hỗ trợ chuyển giao tài sản phạm pháp. Hiện Shi Mou đã bị Công an Lâm An tạm giam vì tội lừa đảo. 

Sau khi Shi Mou bị bắt, nhiều nạn nhân khác cũng nhận được thông báo đến nhận lại tài sản. Cô Li, một nạn nhân đến từ Thiêm Tây, không giấu được cảm xúc khi nhận lại số vàng.  

Bà Zhao, một nạn nhân khác đến từ Bắc Kinh, đã vượt hơn 1.000 km đến Lâm An để trực tiếp cảm ơn lực lượng chức năng. Bà còn mang theo một lá cờ hiệu khắc dòng chữ “Giải ưu cho dân, tiên phong chống lừa đảo” để tặng điều tra viên Tao Jiangbo, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. 

Tại thời điểm trao trả tài sản, điều tra viên Tao Jiangbo đã giới thiệu một chiêu thức lừa đảo mới. Hiện nay, kẻ gian thường giả danh nhân viên ngân hàng, shipper, hoặc cố vấn tài chính, dùng các chiêu thức như “mua vàng tránh thuế” hay “gửi giữ đồ quý” để lừa đảo. Ông khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. 

Vụ án của bà Wang hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra. 

Khánh Linh (Theo TideNews)