Trà trộn ngoại tệ âm phủ vào quỹ để rút 400 nghìn đô la tiền thật

Vụ việc được phát giác vào ngày 24/10/2013, khi Ban quản lý Kho quỹ ngân hàng PG Bank (Ngân hàng Xăng dầu Việt Nam) đột xuất tiến hành kiểm quỹ tiền mặt. Tại đây, ngân hàng bất ngờ phát hiện trong quỹ ngoại tệ thiếu gần 249.000 USD và 19.500 EUR so với sổ sách mà Đỗ Thị Thu Thủy sinh 1971 (trú tại phường Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng) là trưởng quỹ kho tín dụng của PG Bank Hải Phòng đang quản lý. 

Cụ thể, trong két đựng tiền có 15 thếp tiền đô la vàng mã. Ngay lập tức, ban đối chiếu số dư tiền mặt trên hệ thống máy tính quản lý của ngân hàng kiểm tra kỹ và thấy quỹ tiền mặt bị thiếu 308.700 USD và 39.500 EUR.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thị Thu Thủy khai, trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở (các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ với Thủy chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền) nên  Thủy đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két.

Nhằm tránh bị phát hiện, mỗi  khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thủy lén đưa đô la vàng mã đã mua sẵn xếp lẫn với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền, đồng thời sửa số liệu số dư tiền USD và EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.

Suốt hơn 3 tháng rút ruột, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được khoảng hơn 300 ngàn đô la Mĩ và gần 40 ngàn EUR mà Ngân hàng PG Bank không hề hay biết. Qua đấu tranh, Thủy đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền trên.

Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thị Thu Thủy, SN 1971 Trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 6/11, tại PG Bank, chi nhánh Hải Phòng, bà Bùi Ngọc Diệp - Giám đốc chi nhánh một mực từ chối trả lời báo chí và khẳng định: “Cô Đỗ Thị Thu Thủy đã không còn là nhân viên của ngân hàng chúng tôi”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới độc gỉả.

Minh Lý