Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá 2 đường dây cho vay lãi "cắt cổ" đến 400%/năm

Thứ sáu, 11:16 24/03/2023 | Pháp luật

Ngày 23/3, Cảnh sát hình sự Đà Nẵng vừa triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung, bắt giữ 8 đối tượng.

Đường dây cho vay lãi nặng thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh, tạm trú quận Cẩm Lệ) cầm đầu.

Các đồng phạm gồm, Đỗ Hồng Sơn (25 tuổi, trú tỉnh Nam Định, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn), Lê Văn Út (32 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng), Mai Thế Anh (26 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận Cẩm Lệ), Trần Văn Uy (22 tuổi) và Trần Văn Hiếu (32 tuổi, cùng trú tỉnh Nam Định).

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam vay 1.435 lượt, với tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Triệt phá 2 đường dây cho vay lãi "cắt cổ" đến 400%/năm - Ảnh 1.

Hồ sơ khách hàng vay tiền của Nguyễn Thành Thái (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Nhóm thứ hai gồm Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, trú Hà Nội) và người giúp việc, thu tiền là Lê Quốc Khánh (33 tuổi). Cả hai cùng tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn.

Nhóm này đã cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa vay 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Theo Công an Đà Nẵng, các đối tượng hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi, đối tượng cầm đầu không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội, sau đó đưa các tài khoản nhỏ cho "đàn em" quản lý.

Các đối tượng chủ yếu nhận tiền trả góp hàng ngày qua hình thức chuyển khoản. Lãi suất cho vay của các đối tượng này dao động 280-400%/năm.

Đối với các trường hợp chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà uy hiếp, gây sức ép hoặc sử dụng các ổ khóa đã chuẩn bị sẵn để khóa cổng nhà, bơm keo 502 vào ổ khóa của người vay.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng.

Triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen' cho vay với lãi suất 182%nămTriệt phá ổ nhóm "tín dụng đen" cho vay với lãi suất 182%năm

GĐXH - Các đối tượng hoạt động dưới hình thức cho vay "bốc bát họ" với lãi suất từ 146% đến 182%/năm trên địa bàn 11 quận huyện của TP Hà Nội.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Video: Cảnh sát bắt đối tượng truy nã sau 7 năm lẩn trốn

Video: Cảnh sát bắt đối tượng truy nã sau 7 năm lẩn trốn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thuỷ thủ đoàn I, Cục CSGT phối hợp với Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt đối tượng trốn truy nã sau 7 năm lẩn trốn.

Thái Nguyên: Bắn vỡ gan người khác vì mâu thuẫn

Thái Nguyên: Bắn vỡ gan người khác vì mâu thuẫn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 31/5, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Anh (SN 1990) trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên về các tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Xác chết trên sông và hành tung người lái xe ôm mất tích (P cuối): Chiếc xe máy trong sân nhà kẻ lạ mặt

Xác chết trên sông và hành tung người lái xe ôm mất tích (P cuối): Chiếc xe máy trong sân nhà kẻ lạ mặt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cái chết của người đàn ông hành nghề xe ôm khiến cả vùng Kim Bảng xôn xao. Với các điều tra viên Công an tỉnh Hà Nam, đây còn là vụ án mà những dấu vết để lại rất mơ hồ...

Thủy đoàn I phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã sau 7 năm lẩn trốn

Thủy đoàn I phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã sau 7 năm lẩn trốn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tổ công tác của Thủy đoàn I (Cục CSGT) phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự bắt đối tượng giết người, trốn truy nã.

Vụ phân xác ở Bình Dương: Công an tiếp nhận hơn 30 tin báo mất tích

Vụ phân xác ở Bình Dương: Công an tiếp nhận hơn 30 tin báo mất tích

Pháp luật - 10 giờ trước

Vụ phân xác ở Bình Dương, Công an đã tiếp nhận hơn 30 tin báo mất tích của người dân, tuy nhiên qua kiểm tra, không có trường hợp nào trùng khớp dấu vân tay, AND của nạn nhân.

Hà Nội: Khởi tố nhóm "choai choai" dạo phố mang theo kiếm, chai thủy tinh

Hà Nội: Khởi tố nhóm "choai choai" dạo phố mang theo kiếm, chai thủy tinh

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hoàng Kiếm (Hà Nội) vừa khởi tố nhóm đối tượng có hành vi rượt đuổi, hỗn chiến nhau xảy ra trên địa bàn quận này.

Bắt khẩn cấp người chồng dùng chổi đánh vợ chảy máu

Bắt khẩn cấp người chồng dùng chổi đánh vợ chảy máu

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1976) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ vợ.

Tòa bác yêu cầu đòi hoa hậu Thùy Tiên bồi thường 2,4 tỷ đồng

Tòa bác yêu cầu đòi hoa hậu Thùy Tiên bồi thường 2,4 tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thùy Trang về việc đòi bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả hơn 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường).

Chồng cầm chổi đánh vợ không nương tay trên bờ kênh

Chồng cầm chổi đánh vợ không nương tay trên bờ kênh

Pháp luật - 17 giờ trước

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào người phụ nữ, còn nạn nhân kêu la thảm thiết.

Khởi tố nam thanh niên nổ súng trước quán kem để "cứu" bạn

Khởi tố nam thanh niên nổ súng trước quán kem để "cứu" bạn

Pháp luật - 18 giờ trước

(Dân trí) - Được bạn gọi cầu cứu, Văn Anh cùng nhóm người đến quán kem ở TP Thái Nguyên để giải quyết. Sau tiếng súng nổ, hung thủ đã rời khỏi hiện trường.

Top