Tags:
Triệt phá 2 đường dây cho vay lãi "cắt cổ" đến 400%/năm
Ngày 23/3, Cảnh sát hình sự Đà Nẵng vừa triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung, bắt giữ 8 đối tượng.
Đường dây cho vay lãi nặng thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh, tạm trú quận Cẩm Lệ) cầm đầu.
Các đồng phạm gồm, Đỗ Hồng Sơn (25 tuổi, trú tỉnh Nam Định, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn), Lê Văn Út (32 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng), Mai Thế Anh (26 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận Cẩm Lệ), Trần Văn Uy (22 tuổi) và Trần Văn Hiếu (32 tuổi, cùng trú tỉnh Nam Định).
Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam vay 1.435 lượt, với tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
![Triệt phá 2 đường dây cho vay lãi "cắt cổ" đến 400%/năm - Ảnh 1.](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2023/3/24/z420537574643704bf378a35d6a5863b3c089576128082-edited-1679561035226-1679624203141-1679624204263584781125.jpeg "Triệt phá 2 đường dây cho vay lãi "cắt cổ" đến 400%/năm - Ảnh 1.")
Hồ sơ khách hàng vay tiền của Nguyễn Thành Thái (Ảnh: Công an Đà Nẵng)
Nhóm thứ hai gồm Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, trú Hà Nội) và người giúp việc, thu tiền là Lê Quốc Khánh (33 tuổi). Cả hai cùng tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn.
Nhóm này đã cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa vay 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Theo Công an Đà Nẵng, các đối tượng hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi, đối tượng cầm đầu không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội, sau đó đưa các tài khoản nhỏ cho "đàn em" quản lý.
Các đối tượng chủ yếu nhận tiền trả góp hàng ngày qua hình thức chuyển khoản. Lãi suất cho vay của các đối tượng này dao động 280-400%/năm.
Đối với các trường hợp chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà uy hiếp, gây sức ép hoặc sử dụng các ổ khóa đã chuẩn bị sẵn để khóa cổng nhà, bơm keo 502 vào ổ khóa của người vay.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng.
Theo dantri.com.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://dantri.com.vn/phap-luat/triet-pha-2-duong-day-cho-vay-lai-cat-co-den-400nam-20230323154440196.htm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái Nguyên
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Điện Biên: Phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túy
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy.
Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng sinh năm 2005 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi phát hiện tinh dầu POD chứa chất ma túy tổng hợp, được giao dịch để bán lại kiếm lời.
Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' qua mạng xã hội ở Ninh Bình, lãi suất tới 7.000 đồng/triệu/ngày
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng mạng xã hội để lập các nhóm kín cho vay tiền với thủ tục nhanh, không cần thế chấp và lãi suất cao, một nhóm 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 17/1 đến trưa ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó chủ yếu vẫn là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 1.800 tỷ đồng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, doanh thu gần 1.800 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá.
Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 17/1.
Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh Bình
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1
Pháp luậtGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.
