Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá 2 đường dây cho vay lãi "cắt cổ" đến 400%/năm

Thứ sáu, 11:16 24/03/2023 | Pháp luật

Ngày 23/3, Cảnh sát hình sự Đà Nẵng vừa triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung, bắt giữ 8 đối tượng.

Đường dây cho vay lãi nặng thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh, tạm trú quận Cẩm Lệ) cầm đầu.

Các đồng phạm gồm, Đỗ Hồng Sơn (25 tuổi, trú tỉnh Nam Định, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn), Lê Văn Út (32 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng), Mai Thế Anh (26 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận Cẩm Lệ), Trần Văn Uy (22 tuổi) và Trần Văn Hiếu (32 tuổi, cùng trú tỉnh Nam Định).

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam vay 1.435 lượt, với tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Triệt phá 2 đường dây cho vay lãi "cắt cổ" đến 400%/năm - Ảnh 1.

Hồ sơ khách hàng vay tiền của Nguyễn Thành Thái (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Nhóm thứ hai gồm Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, trú Hà Nội) và người giúp việc, thu tiền là Lê Quốc Khánh (33 tuổi). Cả hai cùng tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn.

Nhóm này đã cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa vay 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Theo Công an Đà Nẵng, các đối tượng hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi, đối tượng cầm đầu không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội, sau đó đưa các tài khoản nhỏ cho "đàn em" quản lý.

Các đối tượng chủ yếu nhận tiền trả góp hàng ngày qua hình thức chuyển khoản. Lãi suất cho vay của các đối tượng này dao động 280-400%/năm.

Đối với các trường hợp chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà uy hiếp, gây sức ép hoặc sử dụng các ổ khóa đã chuẩn bị sẵn để khóa cổng nhà, bơm keo 502 vào ổ khóa của người vay.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng.

Triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen' cho vay với lãi suất 182%nămTriệt phá ổ nhóm "tín dụng đen" cho vay với lãi suất 182%năm

GĐXH - Các đối tượng hoạt động dưới hình thức cho vay "bốc bát họ" với lãi suất từ 146% đến 182%/năm trên địa bàn 11 quận huyện của TP Hà Nội.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Thành khai nguyên nhân lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái là do mâu thuẫn gia đình trong thời gian dài.

Vụ anh trai dùng ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Có thể đối diện mức án tử hình

Vụ anh trai dùng ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Có thể đối diện mức án tử hình

Pháp luật - 5 giờ trước

Luật sư nhận định hành vi điều khiển ô tô tông chết em gái của Thành thể hiện tính côn đồ, cố ý thực hiện hành vi tới cùng và có thể đối diện hình phạt cao nhất là tử hình.

Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố

Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để góp vui cho đám cưới, người đàn ông ở Hà Tĩnh mang súng ngắn ra bắn chỉ thiên lên trời để tạo tiếng nổ thay cho tiếng pháo.

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, Giám đốc Công ty Thành Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Dù Công an nhiều lần làm việc và vận động, ông N.T.L trú phường Quảng Trị (Quảng Trị) vẫn không hợp tác hoàn trả 499 triệu đồng mà chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm vào tài khoản. Công an cho biết nếu ông L tiếp tục cố tình không trả, vụ việc sẽ bị khởi tố theo quy định pháp luật.

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.

Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do mâu thuẫn với người thân, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước hiên nhà. Vụ việc khiến 1 nạn nhân là em gái của tài xế bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện

Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư

Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư

Pháp luật - 1 ngày trước

Tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.

Top