Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng

Chủ nhật, 11:31 28/05/2023 | Pháp luật

Từ tháng 4/2019 - 4/2023, ba công ty tài chính ở TP.HCM đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123 tỷ đồng.

Ngày 28/5, Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định đối với Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions. (Ảnh Công an cung cấp)

Các bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, ngụ quận 10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Trương Tuấn Tài (SN 1991, ngụ quận 6), Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN; Trần Dũng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (SN 1978, ngụ quận 3), Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (SN 1987, ngụ quận 12), Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty TNHH Sofi Solutions;

Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình (SN 1982, ngụ quận 4), Trưởng phòng Maketing Công ty TNHH Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990, ngụ quận 5), Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions.

Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cơ quan Công an thực hiện việc khám xét tại nhà và nơi làm việc của Trần Dũng (SN 1986, ngụ phường 14, quận Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions. (Ảnh Công an cung cấp)

Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên đã núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Từ tháng 4/2019 - 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất 153,2%, cao nhất 1.289,67%, gấp từ 7 - 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.

Hiện, Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nữ quái' mạo danh giáo viên trường chuyên Hà Nội - Amsterdam để lừa đảo đầu tư, mua ô tô, nhà đất

'Nữ quái' mạo danh giáo viên trường chuyên Hà Nội - Amsterdam để lừa đảo đầu tư, mua ô tô, nhà đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng chiêu bài tự giới thiệu là giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và có người thân làm việc tại nhiều cơ quan Nhà nước, đối tượng Lê Bích Hạnh đã tạo lòng tin nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại dưới hình thức góp vốn đầu tư, mua ô tô, nhà đất.

Kế hoạch lừa tình, lừa tiền của thanh niên 29 tuổi giả nữ sinh, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng

Kế hoạch lừa tình, lừa tiền của thanh niên 29 tuổi giả nữ sinh, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sử dụng thông tin giả mạo một nữ sinh viên, Hồng Thiên An (SN 1997, trú tại TP Đà Nẵng) giăng bẫy tình yêu trên mạng với một người đàn ông, rồi chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.

Đăng ảnh mặc quân phục công an lên mạng xã hội, nam thanh niên bị xử phạt

Đăng ảnh mặc quân phục công an lên mạng xã hội, nam thanh niên bị xử phạt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một nam thanh niên tại TP Hải Phòng đã sử dụng hình ảnh chỉnh sửa, ghép mặc quân phục công an nhân dân rồi đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi vi phạm khiến người này bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ninh Bình: Cuộc truy bắt đối tượng giết người kết thúc sau gần 10 tháng lẩn trốn

Ninh Bình: Cuộc truy bắt đối tượng giết người kết thúc sau gần 10 tháng lẩn trốn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau gần 10 tháng bỏ trốn nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật, Vũ Quang Huy bị lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) phát hiện, khống chế và bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Công an thông báo tìm bị hại liên quan đối tượng Tạ Duy Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an thông báo tìm bị hại liên quan đối tượng Tạ Duy Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an phường Phú Diễn thông báo ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng Tạ Duy Anh (trú tại tỉnh Sơn La) đến cơ quan Công an để làm việc.

Đang chở khách, tài xế vẫn say sưa hát karaoke sau vô lăng

Đang chở khách, tài xế vẫn say sưa hát karaoke sau vô lăng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe khách vừa điều khiển phương tiện vừa hát karaoke lan truyền trên mạng xã hội đã gây nhiều bức xúc. Chỉ sau một ngày xác minh, lực lượng CSGT Nghệ An đã làm rõ người vi phạm, xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nhận tiền lo 'chạy án' rồi lừa đảo chiếm đoạt

Nhận tiền lo 'chạy án' rồi lừa đảo chiếm đoạt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận tiền lo "chạy án", Tuấn liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh T chuyển thêm tiền, khiến anh này nghi ngờ bị lừa đảo và đến Công an xã Đông Hưng trình báo.

Khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng bán hơn 1.000 điện thoại Samsung giả trên toàn quốc

Khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng bán hơn 1.000 điện thoại Samsung giả trên toàn quốc

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước, 3 đối tượng bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.

Hà Nội: Gã thanh niên dùng xe máy, điện thoại làm 'mồi nhử' để lừa đảo hàng loạt cửa hàng cầm đồ

Hà Nội: Gã thanh niên dùng xe máy, điện thoại làm 'mồi nhử' để lừa đảo hàng loạt cửa hàng cầm đồ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả vờ mượn lại xe máy, điện thoại sau khi cầm cố rồi bỏ trốn.

Hai đối tượng giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Hai đối tượng giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai đối tượng mua thiết bị camera giấu kín để bí mật ghi hình hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn Hà Tĩnh. Sau đó, các đối tượng tự nhận là phóng viên, nhà báo ép buộc bị hại đưa tiền.

Đang chở khách, tài xế vẫn say sưa hát karaoke sau vô lăng

Đang chở khách, tài xế vẫn say sưa hát karaoke sau vô lăng

Pháp luật

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe khách vừa điều khiển phương tiện vừa hát karaoke lan truyền trên mạng xã hội đã gây nhiều bức xúc. Chỉ sau một ngày xác minh, lực lượng CSGT Nghệ An đã làm rõ người vi phạm, xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Top