Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng
Từ tháng 4/2019 - 4/2023, ba công ty tài chính ở TP.HCM đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định đối với Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions. (Ảnh Công an cung cấp)
Các bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, ngụ quận 10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Trương Tuấn Tài (SN 1991, ngụ quận 6), Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN; Trần Dũng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (SN 1978, ngụ quận 3), Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (SN 1987, ngụ quận 12), Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty TNHH Sofi Solutions;
Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình (SN 1982, ngụ quận 4), Trưởng phòng Maketing Công ty TNHH Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990, ngụ quận 5), Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions.
Cơ quan Công an thực hiện việc khám xét tại nhà và nơi làm việc của Trần Dũng (SN 1986, ngụ phường 14, quận Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions. (Ảnh Công an cung cấp)
Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên đã núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 - 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất 153,2%, cao nhất 1.289,67%, gấp từ 7 - 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.
Hiện, Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Truy bắt đối tượng cướp xe SH của tài xế công nghệ sau 8 giờ gây án
Pháp luật - 51 phút trướcGĐXH - Công an phường Điện Bàn Đông đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (SN 1985, trú phường Ngũ Hành Sơn) về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo từ nạn nhân.
Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' bị bắt, lộ diện chiếc xe gây án là xe đi cướp lại của một tên trộm khác
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an phường Long Biên (TP Hà Nội) vừa bắt giữ nhóm thiếu niên thực hiện vụ cướp xe máy táo tợn tại khu vực bãi ổi. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe nhóm này dùng để đi gây án chính là tài sản do chúng... cướp lại từ tay một tên trộm khác.
Mất hơn 1,1 tỷ đồng vì nhờ bạn mua ô tô Meccedes GLC 300 giá rẻ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Vì tin tưởng nên anh L đã chuyển khoản cho Phạm Trung Nghĩa hơn 1,1 tỷ đồng để nhờ mua xe Meccedes GLC 300. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nghĩa đã chiếm đoạt để trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân.
Bắt đôi nam nữ dùng dao khống chế, cướp xe của tài xế công nghệ ở Tây Ninh
Pháp luật - 15 giờ trướcNam thanh niên cùng bạn gái ở Tây Ninh giả làm khách đi xe, sau đó dùng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ để cướp tài sản rồi bỏ trốn về TP.HCM.
Phát hiện gần 20.000 sản phẩm hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng
Pháp luật - 16 giờ trướcLực lượng hải quan liên tiếp phát hiện gần 20.000 sản phẩm gồm hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng nhập khẩu tại cảng Cát Lái - Thành phố Hồ Chí Minh.
Người phụ nữ túm tóc hàng xóm đánh tới tấp vì cho rằng nạn nhân xúc phạm con trai mình
Pháp luật - 18 giờ trướcCơ quan truy tố xác định, xuất phát từ mâu thuẫn đăng bài trên mạng xã hội, bị can Nguyễn Thị Vân Anh đã chửi bới, hành hung nữ hàng xóm cùng tầng. Hành vi của bị can gây mất trật tự khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng.
Khởi tố nguyên cán bộ địa chính xã ở Thái Nguyên vì sai phạm liên quan 33ha đất rừng
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác, một nguyên công chức địa chính xã ở Thái Nguyên bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 33ha đất rừng sản xuất.
Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, bán lượng lớn nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng COCO CHANEL, DIOR, LELABO
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Khám xét 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A (xã Thạnh An, TP Cần Thơ) lực lượng Công an phát hiện vợ chồng Lê Văn Hải và Vũ Thanh Thủy sản xuất, buôn bán số lượng lớn nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, quay clip ‘sống ảo’ thách thức pháp luật
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, lạng lách và quay clip "câu view" thách thức pháp luật.
Trộm xe máy ngay trước cổng trụ sở công an
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Thấy người dân đi xe máy đến giải quyết thủ tục hành chính trước trụ sở công an, Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh lấy trộm.
Video: Cận cảnh quy trình “phù phép” hơn 65 tấn thịt heo giả thịt bò ở TP.HCM
Pháp luậtGĐXH - Tiêu thụ khoảng hơn 65 tấn thịt heo giả thịt bò thu lợi hơn 9 tỷ đồng, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thắng bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam về tội “Vi phạm qui định về an toàn thực phẩm”.
