Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Cán bộ thuế ở Hà Tĩnh lập công ty "ảo" mua bán trái phép hóa đơn

GiadinhNet - Lập công ty "ảo", Vương Đức Hải cùng Nguyễn Thị Diễn đã xuất bán 226 hoá đơn GTGT trái phép thu 9,2 tỷ đồng.

Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này là Lê Bá Hải (SN 1990 nơi cư trú: thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, nơi ở: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Hải cầm đầu đường dây có hơn 50 đối tượng, lừa đảo trên khắp tỉnh, thành trên cả nước.

Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh được cử đến 35 tỉnh, thành phố trên cả nước để thu thập thông tin, tài liệu và chứng cứ bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Ngay sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị địa phương, cùng với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở 40 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu) tại 40 địa điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2021 đến khi bị bắt, Lê Bá Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng, sau đó tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là “văn phòng”) hoạt động ở địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.

Để thuận lợi cho việc lừa đảo, chúng phân công cho 11 đối tượng làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).

Đường dây tội phạm này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt. Các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết và đối phó với cơ quan chức năng.

Qua xác minh bước đầu, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 5.000 người bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 41 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.