Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Thứ tư, 18:25 19/01/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Bằng hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng các đối tượng đã lôi kéo, lừa đảo hơn 5.000 người chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Cán bộ thuế ở Hà Tĩnh lập công ty 'ảo' mua bán trái phép hóa đơnCán bộ thuế ở Hà Tĩnh lập công ty "ảo" mua bán trái phép hóa đơn

GiadinhNet - Lập công ty "ảo", Vương Đức Hải cùng Nguyễn Thị Diễn đã xuất bán 226 hoá đơn GTGT trái phép thu 9,2 tỷ đồng.

Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.

Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ hành vi lừa đảo. Ảnh:CAHT

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này là Lê Bá Hải (SN 1990 nơi cư trú: thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, nơi ở: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Hải cầm đầu đường dây có hơn 50 đối tượng, lừa đảo trên khắp tỉnh, thành trên cả nước.

Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh được cử đến 35 tỉnh, thành phố trên cả nước để thu thập thông tin, tài liệu và chứng cứ bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Ngay sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị địa phương, cùng với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở 40 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu) tại 40 địa điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa.

Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 3.

Đối tượng cầm đầu đường dây có 50 đối tượng lừa đảo là Lê Bá Hải. Ảnh:CAHT

Lực lượng chức năng thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2021 đến khi bị bắt, Lê Bá Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng, sau đó tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là “văn phòng”) hoạt động ở địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.

Để thuận lợi cho việc lừa đảo, chúng phân công cho 11 đối tượng làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).

Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 4.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh:CAHT

Đường dây tội phạm này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt. Các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết và đối phó với cơ quan chức năng.

Qua xác minh bước đầu, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 5.000 người bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 41 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vào ký túc xá gọi 9 học sinh đang ngủ ra ngoài rồi đánh đập, cướp tài sản

Vào ký túc xá gọi 9 học sinh đang ngủ ra ngoài rồi đánh đập, cướp tài sản

Xã hội - 9 giờ trước

Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 2 nam thanh niên táo tợn cướp tài sản, đánh đập nhóm học sinh.

Khởi tố 2 đối tượng “chăn dắt”, cưỡng đoạt tài sản của nữ nhân viên phục vụ quán Karaoke

Khởi tố 2 đối tượng “chăn dắt”, cưỡng đoạt tài sản của nữ nhân viên phục vụ quán Karaoke

Xã hội - 9 giờ trước

Hai đối tượng ở Nam Định bị khởi tố vì ép bé gái 13 tuổi phục vụ quán karaoke, đe dọa, chiếm đoạt điện thoại và ép viết giấy vay 35 triệu.

Xét xử tài xế xe Lexus hành hung nam shipper ở Hà Nội

Xét xử tài xế xe Lexus hành hung nam shipper ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

Theo quyết định của TAND quận Tây Hồ (Hà Nội), ngày 5/6 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tài xế xe Lexus hành hung nam shipper hồi tháng 2, gây bức xúc trong dư luận.

Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

Xã hội - 11 giờ trước

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc.

Lật tẩy lời khai gian dối của người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm

Lật tẩy lời khai gian dối của người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm

Xã hội - 12 giờ trước

Người phụ nữ 31 tuổi ở An Giang khai do bực tức trong quan hệ tình cảm nên một mình ra tay sát hại nhân tình. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã lật tẩy lời khai gian dối, bắt giữ thêm nghi phạm trong vụ án.

Triệt xóa điểm bán mua túy của đôi vợ chồng được cảnh giới nghiêm ngặt

Triệt xóa điểm bán mua túy của đôi vợ chồng được cảnh giới nghiêm ngặt

Xã hội - 12 giờ trước

Công an tỉnh Bình Thuận vừa triệt xóa điểm bán ma túy của đôi vợ chồng được thiết kế với nhiều lớp cửa đóng kín, gắn nhiều camera giám sát và có nhiều đối tượng nghiện ma túy thường xuyên canh gác xung quanh.

Thuê trọ chung sống với nhau, mua ma túy qua Telegram về bán

Thuê trọ chung sống với nhau, mua ma túy qua Telegram về bán

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Thuê trọ chung sống với nhau, Na và Song liên hệ mua ma túy qua Telegram sau đó bán cho nhiều đối tượng ở TP Huế để kiếm lời.

Nam Định: Xử phạt vi phạm hành chính, buộc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên hoàn trả số tiền gần 11 tỷ đồng

Nam Định: Xử phạt vi phạm hành chính, buộc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên hoàn trả số tiền gần 11 tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên về hành vi niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng và cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục buộc Công ty này phải trả lại các khoản tiền thu cao hơn quy định cho người dân sử dụng dịch vụ.

Bắc Kạn: Dùng video nhạy cảm nhằm làm nhục người khác, nam thanh niên ở Bạch Thông bị bắt

Bắc Kạn: Dùng video nhạy cảm nhằm làm nhục người khác, nam thanh niên ở Bạch Thông bị bắt

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng ở xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác”.

Hành trình truy xét xuyên đêm, xuyên tỉnh bắt kẻ đâm hàng xóm tử vong

Hành trình truy xét xuyên đêm, xuyên tỉnh bắt kẻ đâm hàng xóm tử vong

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây án, Hùng di chuyển bằng nhiều phương tiện để bỏ trốn. Lúc đang thuê xe ôm công nghệ vào tỉnh Quảng Nam, Hùng bị cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Top