Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng
GiadinhNet - Bằng hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng các đối tượng đã lôi kéo, lừa đảo hơn 5.000 người chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.

Cơ quan điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ hành vi lừa đảo. Ảnh:CAHT
Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này là Lê Bá Hải (SN 1990 nơi cư trú: thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, nơi ở: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Hải cầm đầu đường dây có hơn 50 đối tượng, lừa đảo trên khắp tỉnh, thành trên cả nước.
Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh được cử đến 35 tỉnh, thành phố trên cả nước để thu thập thông tin, tài liệu và chứng cứ bắt giữ các đối tượng trong đường dây.
Ngay sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị địa phương, cùng với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở 40 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu) tại 40 địa điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa.

Đối tượng cầm đầu đường dây có 50 đối tượng lừa đảo là Lê Bá Hải. Ảnh:CAHT
Lực lượng chức năng thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản, tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2021 đến khi bị bắt, Lê Bá Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng, sau đó tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là “văn phòng”) hoạt động ở địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.
Để thuận lợi cho việc lừa đảo, chúng phân công cho 11 đối tượng làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh:CAHT
Đường dây tội phạm này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt. Các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết và đối phó với cơ quan chức năng.
Qua xác minh bước đầu, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 5.000 người bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 100 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 41 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư
Pháp luật - 31 phút trướcTranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.
Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”
Pháp luật - 1 giờ trướcPhát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.
Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.
Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcÔng N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.
Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.
Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.
Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo
Xã hội - 1 ngày trướcCho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ thủ tục quá lâu, Trần Tuấn Anh lớn tiếng, chửi bới rồi tát nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù treo.
Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người
Xã hội - 1 ngày trướcPhòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh (Hà Nội).
Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải sử dụng biển số giả, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Đối tượng sau đó còn tông thẳng vào mô tô đặc chủng của CSGT.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn
Pháp luậtGĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
