'Trùm' đa cấp lừa đảo 36.000 người bị truy tố
Cơ quan tố tụng cáo buộc Lê Văn Quang và đồng phạm lôi kéo 36.000 người tham gia đường dây kinh doanh đa cấp. Khoảng 1.600 bị hại đã yêu cầu bồi thường 122 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố Lê Văn Quang (47 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.
Hồ sơ tố tụng cho thấy do muốn kiếm tiền nhanh nên Quang thành lập Thăng Long Group, sau đó tiếp tục mở Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long có trụ sở chính tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh đa cấp, công ty này mở tiếp hơn 20 đại lý trên toàn quốc, thu hút hàng chục nghìn người tham gia mạng lưới.
Bị can Lê Văn Quang. Ảnh: TL Group. |
Sau khi tạo được vỏ bọc hợp pháp, Lê Văn Quang cùng Phạm Ngọc Tuân (35 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long) và 5 đồng phạm lôi kéo hàng nghìn người nộp tiền vào công ty để hưởng tiền thưởng bằng cách mua đơn hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Các bị can đưa một số chính sách như mua đơn trị giá 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu đồng (gấp 4,7 lần); mua đơn 46 triệu đồng được nhận 153 triệu đồng (gấp 3,3 lần) hoặc mua đơn 230 triệu đồng được nhận 765 triệu đồng (gấp 3,3 lần).
Ngoài ra, để có thêm nhiều người nộp tiền, Quang và đồng bọn còn thuê địa điểm lớn để tổ chức hội nghị tuyên dương, vinh danh những người thu nhập hàng tỷ đồng mỗi tháng. VKSND xác định Công ty TNHH Nhượng quyền Thăng Long đã dụ hơn 36.000 người nộp trên 730 tỷ đồng vào doanh nghiệp này.
Trong đó, các bị can chi khoảng 30 tỷ cho các hoạt động thực tế. Khoản còn lại là chi phí bất hợp pháp được dùng để dụ dỗ, lôi kéo người vào mạng lưới đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra bổ sung, khoảng 1.600 bị hại gửi đơn trình báo, yêu cầu bồi thường 122 tỷ đồng bị chiếm đoạt. VKSND cáo buộc Quang và 7 đồng phạm phải liên đới bồi thường khoản tiền này.
Đối với việc Công ty nhượng quyền Thăng Long sai phạm về thuế, giám định viên tư pháp Cục Thuế Hà Nội xác định doanh nghiệp này đã trốn thuế đối với thuế thu nhập cá nhân của nhà phân phối hơn 35 tỷ. Nhưng đây là tiền thu nhập bất hợp pháp và gian dối trong quá trình thực hiện tội phạm lừa đảo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự độc lập đối với các bị can về tội trốn thuế.
Đối với nhiều cá nhân được Lê Văn Quang thuê tham gia các hoạt động vinh danh và một số cán bộ của Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Hà Nội, do không đủ căn cứ xác định vai trò đồng phạm nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.
Theo Tri thức trực tuyến
Vụ cháu bé bị bạo hành ở Bình Thuận: Chủ nhóm trẻ xin lỗi, mong được tha thứ
Pháp luật - 10 giờ trước(NLĐO) - Chủ nhóm trẻ tư thục tại Bình Thuận, nơi xảy ra vụ 1 cháu bé bị bạo hành, cho biết bà "rất day dứt"
‘Ăn chặn’ tiền từ thiện ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ sẽ bị xử lý thế nào?
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Đối với việc ‘ăn chặn’ tiền từ thiện nói chung và tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ nói riêng, theo Bộ Công an, tuỳ vào từng trường hợp, tính chất và mức độ của hành vi mà cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính.
Bản án tử hình dành cho gã thanh niên sát hại cô gái trẻ vì lòng tham 'không đáy'
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Gặp chị L để đi xem phòng trọ, thấy cô gái mang theo nhiều tài sản, Hào đã nảy sinh ý định gây án với chị này. Bằng suy nghĩ "tham lam" của mình, Hào đã nhẫn tâm "xuống tay" khiến chị L mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Các trường hợp phải đính chính, thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp theo quy định mới
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết các trường hợp phải đính chính, thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp. Đây là những nội dung quan trọng được người dân đặc biệt quan tâm.
Vô cớ hành hung người đi đường để 'thỏa cơn giận'
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn với một nhóm đối tượng ở huyện Ba Vì (Hà Nội), Huy đã dẫn theo 12 người đi từ Phú Thọ sang Hà Nội để "giải quyết".
Cần làm gì khi bị ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn?
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Cần làm gì khi bị ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn? là vấn đề được rất nhiều người quan tâm.
Đâm chết bạn vì can ngăn cãi nhau với người yêu
Pháp luật - 23 giờ trướcNgày 17-9, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Lò Văn Chung (SN 2002, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) 15 năm tù về tội giết người.
Bị nhóm côn đồ vô cớ tấn công, nam thanh niên tông xe vào cây đổ do bão tử vong
Pháp luật - 23 giờ trướcThấy anh K. đi xe máy một mình, nhóm đối tượng mang hung khí đã tấn công khiến người này sợ hãi bỏ chạy tông vào cây gãy đổ ở lòng đường, ngã ra tử vong
Khởi tố người đàn ông dùng mỏ lết đánh tài xế ô tô ở TP HCM
Pháp luật - 23 giờ trướcNgày 17-9, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Ngô Đức Giang (43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Lời khai của người đàn ông đập kính ô tô, hành hung tài xế ở TPHCM
Pháp luật - 1 ngày trướcXuất phát từ mâu thuẫn khi lưu thông trên đường, người đàn ông đập kính ô tô khác, hành hung người trên xe. Khi clip phát tán trên mạng, công an vào cuộc làm rõ.
Các trường hợp đất và tài sản gắn liền với đất sẽ không được cấp sổ đỏ theo quy định mới
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết các trường hợp đất và tài sản sẽ không được cấp sổ đỏ. Đây là một trong những nội dung quan trọng được rất nhiều người dân quan tâm.