Truy tố 'ông trùm' cho nữ giám đốc ở Hà Nội vay lãi suất 109,5%/năm
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thuận (SN 1978, ở huyện Thanh Trì) về tội tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Liên quan đến vụ án, 7 người khác bị truy tố về cùng tội danh với Thuận.
Theo cáo buộc, năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ để tổ chức hoạt động cho vay tiền lấy lãi từ 1.000- 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày tùy theo từng khách vay.
Để hoạt động, Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, ở Thường Tín), Nguyễn Huy Hùng (SN 1995, đều ở Thường Tín) làm nhân viên tìm khách vay tiền, làm thủ tục cho vay, đi thu tiền gốc và tiền lãi của khách và trả công từ 5-10 triệu đồng/tháng.
Nguyễn Văn Thuận
Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, vào tháng 4/2021, Thuận quen Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở Hai Bà Trưng) và biết Tú có tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề.
Cả hai đã bắt tay nhau làm ăn chung. Theo thỏa thuận, Thuận hưởng 75%, Tú hưởng 3% và đối tượng tên Bùi Bảo Khánh – người giao tài khoản cá độ và số lô để cho Tú hưởng 22% trên tổng số tiền thắng/thua.
Tháng 4/2021, Thuận và Dũng cho một nữ giám đốc là chị Hà Thị H. (SN 1979, ở Hoàng Mai) vay 2 tỷ đồng với lãi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, trả lãi 1 tháng/lần với số tiền lãi 180 triệu đồng/tháng.
Để đảm bảo khoản vay, chị H. đã thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ và viết giấy tờ mua bán thửa đất ở Thường Tín. Chị H. đã trả cho Thuận và Dũng 2 tháng tiền lãi.
Đến ngày 5/5/2021, Thuận tiếp tục chỉ đạo Dũng cho chị H. vay 770 triệu đồng, cũng với lãi suất tương tự.
Hai bị cáo yêu cầu chị H. viết 2 giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô với nội dung: Chị H. cho Thuận thuê chiếc xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Mazda trong thời hạn 1 tháng với số tiền đặt cọc 370 triệu đồng.
Vợ chồng chị H. còn cho Thuận thuê chiếc xe ô tô Kia Sorento trong thời hạn 1 tháng với tiền đặt cọc 400 triệu đồng.
Để đảm bảo khoản vay, chị H. đã thế chấp chiếc Mazda và giấy chứng nhận đăng kiểm chiếc Kia Sorento.
Thuận và Dũng yêu cầu chị H. trả lãi 10 ngày/lần với tiền lãi hơn 23 triệu đồng/10 ngày.
Ngoài ra, anh Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1980, ở Thanh Trì) cũng vay các bị cáo 30 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày.
Cáo buộc cho rằng, Dũng đã nhiều lần cho chị Hà Thị H. và anh Nguyễn Ngọc H. vay nặng lãi tổng số tiền 2,8 tỷ đồng với lãi suất 109,5%/năm. Thuận và Dũng thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.
Kết quả điều tra cũng cho thấy, tại thời điểm bị phát hiện (ngày 3/7/2021), số tiền đánh bạc qua tin nhắn của Thuận là hơn 151 triệu đồng. Tài khoản đánh bạc ở trang web ag.one789.XX, Thuận đã báo cho Tú xoá toàn bộ trước đó để che giấu hành vi.
Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.
Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng chiếm đoạt tài sản từ "giao hàng nhanh"
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Thông qua hình thức đi giao hàng và thu tiền hàng nhưng sau đó không quyết toán lại tiền cho Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Lương Anh Tú (SN 2001; trú tại tỉnh Sơn La) đã chiếm đoạt tổng tiền hàng trị giá 54.000.000 đồng.
Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý cư trú, Công an phường Thượng Cát (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường triệt phá một điểm tập kết, kinh doanh hơn 5.400 sản phẩm quần áo, tất chân giả mạo các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma.
Lạng Sơn: Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng Monazite có chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam một bị can liên quan.
Khởi tố 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.
Hà Nội: Phát hiện kho nội tạng động vật, xương bò 'lậu' tại xã Vĩnh Thanh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm một cơ sở kinh doanh tập kết số lượng lớn nội tạng, xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Nội: Kịp thời chặn đứng xe tải đổ trộm chất thải ra cánh đồng lúc nửa đêm
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Công an TP. Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, chặn đứng một xe tải đang có hành vi đổ chất thải trái phép ra khu vực cánh đồng thuộc xã Hưng Đạo.
Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Từ những lời lẽ khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, hàng chục thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí, tụ tập để giải quyết mâu thuẫn trong đêm.
Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu
Pháp luậtGĐXH - Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
