Truy tố 'ông trùm' cho nữ giám đốc ở Hà Nội vay lãi suất 109,5%/năm
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thuận (SN 1978, ở huyện Thanh Trì) về tội tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Liên quan đến vụ án, 7 người khác bị truy tố về cùng tội danh với Thuận.
Theo cáo buộc, năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ để tổ chức hoạt động cho vay tiền lấy lãi từ 1.000- 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày tùy theo từng khách vay.
Để hoạt động, Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, ở Thường Tín), Nguyễn Huy Hùng (SN 1995, đều ở Thường Tín) làm nhân viên tìm khách vay tiền, làm thủ tục cho vay, đi thu tiền gốc và tiền lãi của khách và trả công từ 5-10 triệu đồng/tháng.
Nguyễn Văn Thuận
Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, vào tháng 4/2021, Thuận quen Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở Hai Bà Trưng) và biết Tú có tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề.
Cả hai đã bắt tay nhau làm ăn chung. Theo thỏa thuận, Thuận hưởng 75%, Tú hưởng 3% và đối tượng tên Bùi Bảo Khánh – người giao tài khoản cá độ và số lô để cho Tú hưởng 22% trên tổng số tiền thắng/thua.
Tháng 4/2021, Thuận và Dũng cho một nữ giám đốc là chị Hà Thị H. (SN 1979, ở Hoàng Mai) vay 2 tỷ đồng với lãi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, trả lãi 1 tháng/lần với số tiền lãi 180 triệu đồng/tháng.
Để đảm bảo khoản vay, chị H. đã thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ và viết giấy tờ mua bán thửa đất ở Thường Tín. Chị H. đã trả cho Thuận và Dũng 2 tháng tiền lãi.
Đến ngày 5/5/2021, Thuận tiếp tục chỉ đạo Dũng cho chị H. vay 770 triệu đồng, cũng với lãi suất tương tự.
Hai bị cáo yêu cầu chị H. viết 2 giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô với nội dung: Chị H. cho Thuận thuê chiếc xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Mazda trong thời hạn 1 tháng với số tiền đặt cọc 370 triệu đồng.
Vợ chồng chị H. còn cho Thuận thuê chiếc xe ô tô Kia Sorento trong thời hạn 1 tháng với tiền đặt cọc 400 triệu đồng.
Để đảm bảo khoản vay, chị H. đã thế chấp chiếc Mazda và giấy chứng nhận đăng kiểm chiếc Kia Sorento.
Thuận và Dũng yêu cầu chị H. trả lãi 10 ngày/lần với tiền lãi hơn 23 triệu đồng/10 ngày.
Ngoài ra, anh Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1980, ở Thanh Trì) cũng vay các bị cáo 30 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày.
Cáo buộc cho rằng, Dũng đã nhiều lần cho chị Hà Thị H. và anh Nguyễn Ngọc H. vay nặng lãi tổng số tiền 2,8 tỷ đồng với lãi suất 109,5%/năm. Thuận và Dũng thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.
Kết quả điều tra cũng cho thấy, tại thời điểm bị phát hiện (ngày 3/7/2021), số tiền đánh bạc qua tin nhắn của Thuận là hơn 151 triệu đồng. Tài khoản đánh bạc ở trang web ag.one789.XX, Thuận đã báo cho Tú xoá toàn bộ trước đó để che giấu hành vi.
Bắt quả tang đang 'bẻ khóa' xe máy, nam thanh niên 21 tuổi bị khui lộ ra nhiều vụ trộm cắp
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Hồ Văn Tàu (SN 2005, trú tỉnh Đắk Lắk) bị Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, Tàu thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' từ 31/1 - 1/2
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 31/1 - 1/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện 69 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn...
Phát hiện hàng nghìn bình gas giả nhãn hiệu hàng hóa, xác định 16 đối tượng liên quan
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Kiểm tra 10 địa điểm sản xuất gas, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một lượng gas khủng chưa rõ nguồn gốc, đang được chiết nạp sang các bình loại 12kg và 45kg mang tem nhãn các hãng gas uy tín. Công an xác định có 16 đối tượng liên quan.
Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.
Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổi
Pháp luật - 1 ngày trướcNguyễn Hữu Duẩn đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người nổi tiếng để lừa hẹn, xâm hại một thiếu nữ 16 tuổi và quay video nhằm uy hiếp.
Lai Châu: Phá chuyên án ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên tuyến biên giới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều 31/1/2026, Công an tỉnh Lai Châu biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá Chuyên án 0126S, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin.
Khởi tố cặp đôi chuyên lừa người nghèo bằng chiêu 'chạy suất' nhà ở xã hội
Pháp luật - 1 ngày trướcLợi dụng nhu cầu về chỗ ở của những gia đình khó khăn, cặp đôi ở Đà Nẵng
Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Tây Mỗ vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm xe máy.
Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng Long
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Chiều ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long.
Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.
Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù
Pháp luậtGĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.
